-
10-28 02:40...取款用途为结婚办酒席、结婚彩礼、聘礼之类说辞的，要第一时间与反诈中心联系。故大堂经理高度警觉，借向柜台询问未预约能否取款之机，将情况汇报给了网点营运主管。营运主管凭借丰富的反诈经验和敏锐的直觉，察觉到客户的说辞存在疑点，立即启动反诈机制。营运主管迅速在警银联动群内反馈情况，并亲自询问客户取款动机。客户改口称自己是东山街... 3
-
10-26 15:20...客户应付自如，表现淡定，但是该客户还是存在很多可疑点。一是客户户籍为德州乐陵，卡片开户行为天津分行，工作生活地均不为本地，在滨州取彩礼款不符合常理；二是该客户近一年内基本无任何交易，于9月18日突然汇入55万元大额资金，账户交易出现异动。虽然从客户的现场沟通中未发现明显可疑，但是鉴于以上两个可疑点，授权柜员及时联系反诈... 3
-
10-24 00:20...大堂经理询问款项用途，客户称接到保监会的电话告知其前期购买的百万医疗保险产品需缴纳保费共计29800元，如客户不想购买此款产品，将为其办理产品解约，但需要客户把钱转到银行卡上。大堂经理听后立即警觉，凭借丰富的工作经验和职业敏感性判断，该客户落入了不法分子精心设计的圈套，于是进一步向客户了解接听电话以后的具体情况。客户告... 4
-
10-18 14:20...袁某来到邮储银行大冶新冶大道支行柜台办理跨行转账业务，要求将本人邮储银行卡上的16.8万元资金转账到本人农业银行卡。据介绍，袁某年龄较大且出示的是陕西的身份证。柜员在查看其邮储银行卡账户时，发现该卡此前长期处于未使用的状态，今天才跨行转入16.8万元，遂询问袁某是否认识汇款人。袁某一会说是汇款人是他亲戚，一会儿又说是儿... 7
-
10-18 03:00...异地大额取现的行为不合常理。民警初步分析认为黄某很可能是电信诈骗“跑分”团伙的提款“工具人”。8月15日13时许，黄某走进营业网点准备取现，负责办理业务的银行工作人员当即向蹲守的民警反馈，取现款项是当天中午刚刚到账的，黄某对取现用途的细节问题回答得含糊不清。“这个情况下，已经可以确认黄某要取走的就是被转移过来的诈骗资金... 2
-
10-14 06:00...仁寿公安在持续深入开展打防工作的基础上，致力于构建多元化、高质效的综合工作模式，仁寿县大化镇华兴社区反假货币工作站就是基于此而诞生的。仁寿公安依托基层社会治理工作成效，坚持实施宣传防范、线索征集、公安打击三位一体的反假币综合战略，以反假币工作站为支点，统筹资源开展多样化宣传教育活动，定点开辟便捷畅通的线索搜集渠道，高效... 3
-
-
10-13 18:30...一名中年男子来到网点办理大额现金汇款业务，因收款方为外省账户，工作人员依照规程询问资金来源和用途。该男子神色紧张、支支吾吾，一会儿回答是装修款，一会儿回答归还借款，工作人员见此情况，综合判断疑似涉及诈骗资金，立即启动柜面防诈拒诈预案，迅速向当地反诈中心反馈情况并进行现场研判，当地公安人员及时出警，并成功抓获嫌疑人1名，... 2
-
10-13 02:40...老夫妇接到一个自称是海南省海口市公安局“民警”的电话。对方声称，老夫妇因涉嫌参与一起特大诈骗案，要求他们配合“警方”调查，否则就要被抓去坐牢。夫妇俩顿时慌了神，立即按照对方指示，在手机中安装远程控制软件，任由“警察”进行远程操作。对方使用老人的银行账户，花费100万元购买1600克黄金邮寄至某指定地址。事后，“民警”要... 4
-
10-01 15:50...张先生携带一张56万元的个人定期存单照片来到浦发银行深圳沙井支行，要求提现一万元。然而，这张存单并非张先生本人所有，既没有存单原件，也未持有户主证件。经了解，9月初张先生的微信收到一条副业广告，因近期花销多，他便点进弹窗，加了对方微信。对方出示公司场所照片和执照后，告知张先生他们公司的钱买了大额理财，急需购物卡作为中秋... 2
-
09-27 20:50...接收两笔不同人员汇入款后立即购汇港币，购汇金额与境外汇款便利化额度相近（等值5万美元）。由于此前公安部门下发过通过境外汇款转移涉诈资金的案例，分行据此初步判断，该账户疑似将要通过境外汇款转移涉诈资金。当天14:10，分行通知开户支行对账户进行管控，支行立即与客户进行核实。该客户表示，知晓详细流水情况，但未配合支行进一步... 2
-
09-20 22:10...突出县域地区自有特色、用好自有资源、体现自有优势，运用一线力量，帮助基层群众“学金融、懂金融、信金融、用金融”。2024年9月18日，河北银行青岛分行走进平度金钩子大集，积极参加平度市警银联合开展的反假货币金融知识宣传活动，旨在提升公众的金融素养，保障其合法权益。活动现场，河北银行青岛分行通过设置宣传摊位、悬挂横幅、发... 2
-
09-11 04:00...守牢资金安全“最后一道防线”。武汉市反电诈中心民警深入银行宣讲电诈新手法。通讯员供图当天上午，陆爹爹来到银行柜台，要求调高取款额度。银行工作人员调查发现，陆爹爹本月资金交易已经超出正常范围，交易记录显示，他曾与三家不同科技公司有资金往来。得知陆爹爹可能正在遭遇虚假投资理财骗局，他们果断报警。硚口区公安分局反诈民警快速赶... 0
-
-
09-03 00:30...一名神色慌张的男子到兴业银行海口某支行申请办理银行卡解控及销户取现业务。柜员在核查过程中发现银行卡存在异常交易，于是进一步针对相关情况开展尽职调查，随即判断该男子较为可疑。支行相关人员当即与辖区公安部门联系进一步核实，公安部门很快确定该人员为涉案人员，请银行配合开展相关工作。兴业银行相关负责人闻讯立即启动应急预案，指示... 1
-
08-29 20:10...下午接到一个陌生来电称其购买的保险今天到期，需要立刻存入“保证金”，否则明天将扣款2.2万元，办理业务时银行工作人员观察到张阿姨一直在通话中，且询问“为什么要转账”“向什么人转账”时，张阿姨都不回答，银行工作人员初步判断张阿姨可能正在遭受诈骗，立即联系康桥派出所开展联动劝阻。民警将张阿姨带回派出所劝醒室，详细了解情况，... 3
-
08-29 17:30...该街道聚焦电信网络违法犯罪产业化、链条化特点，健全“打防管控宣”五位一体的反诈新机制，深化治理电信网络诈骗犯罪工作。同时，联合派出所、银行网点，通过开展反诈骗主题宣传、反诈骗知识讲座等各类宣传活动，共同打造全民反诈“防火墙”。“参与反诈活动，就能免费领取‘警察小熊’。”近日，在福清清昌万达广场，音西街道联合音西派出所、... 0
-
08-21 21:00...银行柜面作为与群众直接接触的重要环节，承担着资金收付的关键职责，把控柜面风险至关重要。为提高柜面人员反诈意识，该行邀请海口市公安局上门开展反诈知识培训，为大家普及了《反电信网络诈骗法》，用银行工作人员协助犯罪分子开立账户被抓获的身边案例告诫大家要坚守底线，禁止为犯罪分子提供便利。该行联合市反诈中心开展账户管理暨资金链治... 1
-
08-16 00:10...银行工作人员向商户老板们介绍了金融相关知识，明确告知非法“出借”“出售”“购买”银行账户的危害性。民警深入浅出地讲解当下最新诈骗手段，并传授防范技巧。民警提醒大家在接到陌生电话、短信，或登录互联网时提高警惕，同时下载国家反诈中心APP并开启预警，做到“不听、不信、不转账、不汇款”，共同参与到打击电信网络诈骗的行动中。在... 1
-
08-11 22:50...”经了解，汇款人是来自小岔乡的李女士，前几天通过朋友介绍下载了“海南国际能源交易中心”App，第一次向该平台指定账户汇款5万元后获利5000元，让李女士心动不已，于是按照客服指引准备再次“投资”一笔。李女士来到银行准备汇款大额资金时，被警惕的银行工作人员察觉异常。“你图的是人家给你的利润，人家图的是你大额的本金！”民警... 3
-
-
08-01 08:20...客户黎某来到建设银行桐乡濮院支行办理业务，她告知客户经理和柜面人员，刚刚有笔资金汇入，想用于归还其名下的分期通。银行人员查询其账户时发现，当日确实有一笔汇入的125000元资金，但却于上午9时24分被该行实时反诈监控模型告警，并已实施账户管控。此时，网点负责人也接到了上级银行的电话督导预警信息，要求网点立即关注该账户，... 4
-
06-29 22:10...认真组织实施全面、深入、细致的学习、宣传、培训和隐患排查工作。通过开展主要负责人安全承诺践诺活动，以及带头研究组织本单位重大事故隐患排查整治、带头落实全员安全生产岗位责任发挥管理团队作用等五带头活动，着力落实安全生产第一责任人法定职责。积极向员工灌输安全生产责任意识该行组织开展安全生产大家谈班前会以案说法为主题的教育活... 7
-
06-29 15:30...称一老人在银行柜台准备给某保健品公司转账打款，面对询问支支吾吾，疑似被骗。接到求助后，值班民警立即赶赴现场，见到了正要汇款的老人。见民警和银行工作人员想要阻拦自己转账，老人情绪激动，认为自己肯定不会被骗。经了解，老人今年70岁。一次偶然的机会，认识了一位“老师”，该“老师”向其介绍了很多保健品，声称产品可以预防脑梗中风... 3
-
06-29 06:50...该活动以“警银携手筑平安、共建和谐金融环境”为主题，由江西裕民银行联合南昌市高新瑶湖天虹警务站民警共同举办，携手走进江西外语外贸职业学院及路通沁园小区，扎实推进金融消费者权益保护工作。该活动重点关注“一老一少”这两个群体，有针对性地帮助其了解金融消费风险、远离虚拟货币、警惕电信网络诈骗等金融反诈知识。向学生群体重点讲解... 4
-
-
-
本页Url:
-
2024-11-14-11:16 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
-
