... 2024-10-13 18:30 .. 一名中年男子来到网点办理大额现金汇款业务，因收款方为外省账户，工作人员依照规程询问资金来源和用途。
该男子神色紧张、支支吾吾，一会儿回答是装修款，一会儿回答归还借款，工作人员见此情况，综合判断疑似涉及诈骗资金，立即启动柜面防诈拒诈预案，迅速向当地反诈中心反馈情况并进行现场研判，当地公安人员及时出警，并成功抓获嫌疑人1名，查扣违法资金32万元。
近年来，工商银行泉州分行通过进一步压实责任、优化治理手段，严格执行“三问两看一核对”操作流程，筑起反诈、防诈、拒诈的第一道防线；在处理客户账户异议、管控解控流程中坚持以客户为中心，平衡好账户风险防控与优化金融服务；同时，通过以案说险向金融消费者宣传常见套路和诈骗手法，为客户提供更加安全、放心、便捷的金融服务。
未来，工商银行将持续践行国有大行的责任担当，提供优质、安全、便民金融服务，全力打造人民满意银行。
（工行）专题聚焦福建 .. UfqiNews ↓
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