兴业银行海口分行：警银联动抓捕涉诈犯罪嫌疑人 #警银

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... 2024-09-03 00:30 .. 一名神色慌张的男子到兴业银行海口某支行申请办理银行卡解控及销户取现业务。
    柜员在核查过程中发现银行卡存在异常交易，于是进一步针对相关情况开展尽职调查，随即判断该男子较为可疑。
    支行相关人员当即与辖区公安部门联系进一步核实，公安部门很快确定该人员为涉案人员，请银行配合开展相关工作。
    兴业银行相关负责人闻讯立即启动应急预案，指示柜员设法拖延客户业务办理时间，大堂经理负责疏散客户引导分流，要求厅堂保安密切关注该客户动向并在保证其他客户安全的前提下随时做好强制控制准备，为出警争取时间。
    最终，派出所民警到达现场确认身份后将嫌疑人控制并带走调查。
    整个抓捕过程紧张有序、高效灵活，未对网点营业造成影响。
    据悉，非法出租、出借、出售、购买电话卡、银行卡或者支付账户的单位和个人，将面临五年内暂停非柜面业务、支付账户所有业务，并不得开立账户的惩戒措施，情节严重涉嫌违法犯罪的，须负刑事责任 .. UfqiNews ↓ 1

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...不法分子精心设计的骗局花样翻新，具有很强的欺骗性与迷惑性.
    本次活动中，黄岛公安分局刑侦大队反诈民警张学进首先为社区居民详细讲解了当前电信网络诈骗常见的种类、作案手法和作案特点，并教大家如何识别骗子的手段，防范自己及身边人上当的方法.
    他通过生动形象的讲解，向在场的社区居民揭秘了“养生骗局”“保健品骗局”“中奖骗局”“刷单骗局”以及“熟人骗局”等各式各样的诈骗手段，并提醒大家一定要“不轻信、不透露、不转账、不汇款”，遇到境外电话需格外小心谨慎，疑似遭遇电信诈骗时可拨打110向警方求助.
    黄岛公安分局经侦大队民警毕志伟现场宣讲“你看中了他的高息，他看中了你的本金.”
    黄岛公安分局经侦大队民警毕志伟向社区居民开展防范涉众型经济犯罪宣传，提醒广大居民谨防非法集资圈套，守住钱袋子.
    毕志伟详细介绍非法集资的特征，参与非法集资的法律责任，以及非法集资的社会危害性，告诫居民群众不.. 02-26 12:50 ↓ 36

...柜台挂失补卡后对账户非柜面出金限额进行重新核定，并向客户解释核定缘由.
    客户表示自己开有公司要求提高非柜面出金限额，工作人员通过核查后与客户协商将其账户非柜面限额设置为1万元，若日后客户有需求可以根据其账户交易流水进行调整，客户表示同意并签署风险提示函.
    后续当日该客户又去了当地其他银行办理挂失补卡业务.
    几日后，海阳支行接到该客户他行涉诈账户关联账户通知，支行判定该客户有涉诈风险，对其民生卡进行暂停非柜面业务设置.
    近日，该客户前往海阳支行要求借记卡解锁取款.
    支行柜员发现后，立即告知监控派驻，随即电话联系海阳市反诈中心，反诈中心公安经查询后确认该客户为重要电诈嫌疑人，由反诈中心电话联系支行主管协助稳住该客户.
    支行柜员告知客户因解锁业务审批需稍等待一段时间，劝客户耐心等待，客户情绪稳定，听说可解锁表示可以继续等待.
    随后反诈中心警官到支行网点确认信息后将客户带走.
    民生.. 12-02 12:20 ↓ 31 ..UfqiNews