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02-28 19:00...2023年2月，长兴公安接到王先生报警，称遭遇电信网络诈骗，损失30余万元。接警后，长兴公安根据王先生线索，深度研判，锁定了一个位于柬埔寨金边的诈骗团伙。经查，该团伙专门在境外从事刷单诈骗，部分骨干成员已回国，考虑有随时出境的可能，长兴公安立即组织精干警力前往四川、湖南等地开展统一收网行动，共抓获邓某等21名犯罪嫌疑人... 1
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02-28 18:40...称遭遇电信网络诈骗，损失30余万元。接警后，长兴公安根据王先生线索，深度研判，锁定了一个位于柬埔寨金边的诈骗团伙。经查，该团伙专门在境外从事刷单诈骗，部分骨干成员已回国，考虑有随时出境的可能，长兴公安立即组织精干警力前往四川、湖南等地开展统一收网行动，共抓获邓某等21名犯罪嫌疑人，串并案件300余起，涉案总价值高达1.... 0
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02-20 21:30...并就如何进一步完善联审机制、提高联审效率、降低涉案卡数等问题进行深入探讨。会议指出，银行系统作为断卡行动的关口最前端，要全力以赴做好“两卡”清理工作，严格落实账户实名制，强化转账管理，全方位、立体式开展宣传教育，最大限度挤压违法犯罪空间。会议强调，警银联合审查机制是深化银行卡风险防控、最大化从源头阻断电信网络诈骗“资金... 0
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02-19 20:20...人行涪陵分行支付结算科介绍了常见的电信诈骗案例、犯罪分子惯用的诈骗技巧等，邮储银行重庆涪陵分行运营管理部分享了一个出租信用卡给犯罪分子后被定罪的案例，警示大家“不轻信、不上当、不转账”，不轻易加陌生人微信，避免上当受骗和财产损失。同时，邮储银行重庆涪陵分行工作人员也向参加此次宣传的师生发放了反诈宣传单，对学生群体最容易... 2
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02-11 20:30...还有一个自称是机构操盘团长的人不断发布炒股建议，他便心动了。钱某观察了一段时间，发现只要跟着“团长”操作仍然能够稳赚不赔。于是与几位投资网友一番交流后，决定投入88000元，在与投资小助理签订了相关协议后，对方发来了一个指定账户，然而由于银行卡转账限额，钱某只能前往银行柜台。“这就是杀猪盘！群里面的都是托！前面不动是因... 1
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02-09 04:40...陈某某持银行卡到中信银行某支行申请解除管控，并称其父亲病情紧急，需尽快支付医药费。支行对客户初步尽调时发现其神情紧张，提交的材料存在较大疑点，随即向总行反欺诈团队申请启动核查流程。经核查，陈某某在两个珠宝商户存在可疑洗钱消费和伪造发票问题，为防止其在其他金融机构继续作案，中信银行立即向当地公安机关和国家反诈中心进行报告... 0
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02-06 08:00...志愿者和民警耐心解答居民在辨别假币过程中遇到的问题，并教授他们如何使用验钞机、紫外线验钞手电筒等工具进行快速准确的鉴别。活动还设置了有奖问答环节，进一步巩固了居民所学的知识，提高了他们的参与度和积极性。此次宣传活动特别关注老年群体，针对老年人对假币的鉴别能力和防范意识相对薄弱的问题，福鼎支行志愿者主动向他们讲解第五套新... 0
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02-02 18:20...获得了警方的高度肯定。当天，南头支行当班营业主管在日常巡视营业厅的过程中，注意到一名正在等待办理业务的客户，其样貌与前一天社区民警要求协查的电信网络诈骗案件帮信人员非常相似。营业主管立即提高警惕，通过与其交谈了解到其办理的业务种类以及其他个人信息，最终确认此人就是警方正在寻找的嫌疑人，于是立即与民警取得联系，并在民警赶... 0
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01-28 22:50...哨兵精准识别洗钱账户警银协作打击犯罪2023年8月17日，中信银行哨兵反欺诈系统识别到客户陈某某交易异常，立刻实施管控。随后，陈某某持银行卡到中信银行某支行申请解除管控，并称其父亲病情紧急，需尽快支付医药费。支行对客户初步尽调时发现其神情紧张，提交的材料存在较大疑点，随即向总行反欺诈团队申请启动核查流程。经核查，陈某某... 0
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01-26 21:40...公安局池店派出所接辖区银行工作人员报警，快速反应，警银联手截胡，成功劝阻一起电信网络诈骗案，保住群众5万元。夏先生自己做点小生意，近来资金周转有些困难，他便试着在网上贷款，却发现自己没有额度。23日上午，夏先生接到一个陌生Facetime视频来电，对方自称是某贷款平台客服人员，告知夏先生只需往自己的银行卡里面存5万元做... 0
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01-20 19:00...陈某某持银行卡到中信银行某支行申请解除管控，并称其父亲病情紧急，需尽快支付医药费。支行对客户初步尽调时发现其神情紧张，提交的材料存在较大疑点，随即向总行反欺诈团队申请启动核查流程。经核查，陈某某在两个珠宝商户存在可疑洗钱消费和伪造发票问题，为防止其在其他金融机构继续作案，中信银行立即向当地公安机关和国家反诈中心进行报告... 1
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01-19 15:30...三名年轻人是陪同八旬老人路婆婆前来网点办理取款业务。针对这一情况，网点负责人协同柜面工作人员耐心核实路婆婆取款用途以及与陪同人员的关系。初始，路婆婆称现金支取是为了做儿子日常消费使用，这与保安人员反馈线索明显不一致，于是进一步与路婆婆核实大额取款用途，确保账户资金安全。此时，陪同人员见网点阻拦，情绪激动，在厅堂大声争吵... 0
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01-17 17:50...鸿联支行大堂经理在了解到老人的业务需求后，出于对客户资金安全考虑，以业务办理流程需要为由，将老人引导到客户经理室。该行副行长在详细询问老人后得知，老人前期收到一条短信，短信说明，她在网上缴纳的培训费用可以退费，但需要在一个平台上购买国债，平台会按超额比例返还培训费用，并且所谓的国债和返还费用都会产生收益。老人表示已先后... 2
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01-11 02:30...随即向总行反欺诈团队申请启动核查流程。经核查，陈某某在两个珠宝商户存在可疑洗钱消费和伪造发票问题，为防止其在其他金融机构继续作案，中信银行立即向当地公安机关和国家反诈中心进行报告。经公安核实确认两珠宝商户为非法洗钱窝点，随即对其实施了司法冻结，避免了被诈资金的大规模转移。中信银行受到公安机关嘉奖。线下主动作为联防联控及... 0
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01-01 05:40...一位年过六旬的老人来到渤海银行天津陈塘科技园支行，称要办理跨行转账业务，欲将卡内1200万元资金转入他行同名账户。面对客户临时大额转账需求，网点积极协助客户沟通汇款头寸事宜。期间，工作人员发现客户有意避开工作人员视线，移步至厅堂角落拨打电话。随后，客户再次回到柜台表示1000万元另有他用，并要求将款项划至三名不同的收款... 0
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12-28 23:30...增强反诈和维护自身合法权益的意识。创新厅堂活动内容，优化适老金融服务浦发银行太原分行营业部按周开展特色金教基地活动。近期，就最新反电诈工作、反洗钱工作开展专题讲座，配合手工制作、广场舞活动等不断吸引客户驻足参与。同时，为做好周围老年客户群体的金融服务，不断提高适老化服务水平。浦发银行晋城分行营业网点增设“适老化”专项服... 1
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12-23 00:50...呈现出手段多样化、规模复杂化、行为大众化、对象特定化等特征。其中，传统的洗钱手段主要集中在提供银行账户、协助转移现金、购买不动产、将资产转化为现金等方面。伴随着信息网络技术的发展和金融发展模式的创新，以及中国对洗钱犯罪打击力度的加强，犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化，衍生出专业网络“跑分”支付平台、证券交易、互联网... 2
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12-23 00:50...就以协助公安机关打击违法犯罪为主要工作。在金融黑灰产类案件打击上，始终保持零容忍的态度，发现一起打击一起，绝不给不法分子可乘之机。(上图为“网安警务室”授予现场)依托新网银行自身科技基座，案调团队将移动互联、大数据、人工智能等数字科技融合应用到黑灰产应对过程中。与此同时，新网银行也与公安机关建立起沟通机制，实时将排查到... 1
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12-19 22:10...一边机智周旋，一边通知警方。南翔派出所迅速启动警银联动核查机制，立即指派民警到达现场，将孙某涛带回派出所接受调查。目前，孙某涛已被采取刑事强制措施，案件还在进一步调查中。今年以来，南翔支行以网点为主阵地，在厅堂内摆放各类宣传折页，积极在网点厅堂向客户开展金融知识普及宣传活动，引导客户安装反诈APP，提醒客户不要轻信陌生... 1
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12-14 14:40...以“什么是电信诈骗”“电信诈骗的常见形式”“如何识别防范电信诈骗”“上当后的补救措施”“做‘两要’‘两不要’”以及银行账户管理角度，针对学生可能遭遇的骗局进行宣讲，分析电信网络诈骗的常见套路，对其中的“门道”进行风险提示，提醒学生保管好身份证、手机卡、银行卡等凭证，不能出租、出借、出售个人银行账户，增强个人隐私意识、自... 4
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12-11 02:30...他表示，家人正与某平台的工作人员沟通保单问题，对方声称要操作退保，并询问了其名下各银行卡内资金情况。由于邓先生家的全部存款、理财等近两百万都在其家人银行卡上，如果被骗，后果将不堪设想。警觉的邓先生怀疑这可能是电信诈骗。在劝阻无效的情况下，邓先生向银行进行了求助。民生银行工作人员在接到电话后，立即通过邓先生的手机与其家人... 0
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12-07 15:30...向新城幼儿园教职人员传授如何防范不法贷款中介及非法集资诈骗局，讲解电信诈骗形式、类型案例及防范要点，解读了《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等。面向学龄前孩童，建行消保小卫士则通过“互动提问”、知识抢答等游戏方式，用贴近生活、通俗易懂的故事，讲述了新型电信诈骗案例，让现场小朋友了解到新型诈骗手段，帮助小朋友们循序渐进地... 0
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2024-11-26-16:46 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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