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03-29 09:40...自己并没有购买所谓的资金保险，但是对方斩钉截铁、言之凿凿，称肯定是之前误点了。“他说今天是最后期限了，过了今天就得缴费24000元，如果我想退，他也可以帮我办理退保。”李大伯说。对方告诉李大伯，当天可免费办理退保手续，但要在验证其名下银行卡的所有资金后，方可完成退保。随后，李大伯便按照对方的要求，打开了FaceTime... 1
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03-25 23:40...中信银行济南经二路支行获济南市反诈中心、济南市市中区反诈中心双双点名表扬。在当日上午支行柜面受理客户取款业务时，发现异常行为，经二路支行、市中支行两家支行联防联控，与反诈中心警银联合，成功堵截涉诈资金4.5万余元，并成功抓获3名涉诈嫌疑人员。3月11日上午10点半左右，刘某至中信银行济南经二路支行柜面办理现金取款业务，... 1
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03-24 15:40...客户自然地回答道：我在一个朋友介绍的第三方平台上打新股，很多朋友都在这里操作。你放心好了。姚汉林留了个心眼，对于朋友介绍第三方平台这些字眼心生警惕，因为这很容易让人联想到电信诈骗。他征得客户同意后，仔细查看了客户手机上的投资软件，发现软件名为WEHF，这并非常用的炒股软件。此时，在厅堂巡视的营业经理张丽梅也注意到了这个... 2
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03-22 03:30...罗湖辖区中国交通银行、平安银行、中国光大银行等营业网点时刻将群众利益摆在首位，把反诈工作践行于日常，多次成功劝阻受骗人转账，及时止损。2024年1月5日9时许，深圳市罗湖区的洪女士（化名）前往某银行办理解除挂失业务。在业务办理过程中，银行工作人员发现洪女士一直用手机与人聊天且神色慌张。通过询问，工作人员发现洪女士正在遭... 1
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03-22 03:30...没花一分钱。”村民王德福乐呵呵地说。近年来，三星村以国家电网建设的“电力爱心超市”为载体，大力开展积分制建设，鼓励群众通过参与村级公益事务获取积分，用积分兑换生活用品。除了物质奖励，依据积分高低，村民还可参评“身边好人”“文明家庭”等。“自积分制实行以来，三星村村民参与移风易俗和美丽乡村建设的热情高涨，由原来的‘要我做... 1
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03-21 20:50...成功止付涉诈资金的行为给予充分肯定和高度赞扬。3月4日上午，客户王某来到广发银行武汉分行营业部办理账户限额调整业务，柜台工作人员在办理过程中发现客户有异常交易，随即上报营业室主任及分行运营部。分行运营部迅速反应，分析该客户资金交易疑似涉案，随后，工作人员以提供资料不全为由要求客户补充相关资料，并当即全行预警。当日下午，... 1
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03-21 20:10...处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。引用法规《刑法》第二百七十一条2024-03-1917:00:17刑事相关知识法律1问：答：2回答23回答24回答55回答51问：答：那说不定,每个人的想法是不太一样的,不能一概而论,但我忠告女性朋友,男人是个怪（其实这是人的共性，只是男人比女人更明显罢了）,越是得不到就越想得... 4
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03-21 20:10...对账户交易的情况也并不了解，更没有调高限额的需求。通过赵某某的描述，该行工作人员判断客户在不知情的情况下将账户出租，且被用于过渡电信诈骗资金，于是立即对账户采取了管控措施。由于客户本人还未引起重视，该行工作人员极力劝说客户主动报案，最终赵某某听取了银行工作人员的建议，在沙坪坝区公安分局丰文派出所报案。同时，光大重庆南坪... 0
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03-21 18:50...客户表示自己的银行卡被冻结，所以需要先解锁。客服经理小金在了解到汇款对象是一家异地对公账户后较为警觉，询问客户是否认识对方，汇款的用途是什么，一开始客户声称认识对方，没有问题，但当客户说出要缴纳保证金后，工行工作人员警铃大作，请来网点现场经理现场协办。与此同时，客服经理查询到客户账户锁定原因是过去几个月中曾有交易向涉案... 1
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03-21 06:30...围绕网络刷单类诈骗、杀猪盘类诈骗、冒充公检法、网络刷单、“保健品、养老保险”等多类型诈骗“套路”进行讲解，做好重点群体教育宣传。兴隆路派出所副所长王开涛以近期发生的真实电信网络诈骗案例为背景,向在场市民群众生动揭示了电信网络诈骗手段的多样性和危害性,重点普及了如何识别诈骗套路、采取何种预防措施以及遇到诈骗时应如何迅速止... 1
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03-20 21:30...此次活动由建行宁德分行、宁德公安局、中国人民银行宁德中心支行、国家金融监督管理总局宁德监管分局、宁德师范学院所主导，旨在深入校园，从源头上防范电信诈骗案件的发生，切实保障广大学生群体的经济财产安全。活动现场，工作人员通过悬挂横幅、发放宣传手册等形式，围绕常见诈骗手段、防范方法、报警途径以及相关法律法规处罚等方面开展宣传... 0
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03-20 21:30...在营业厅中神情紧张、语气焦急的邱女士，引起了兴业银行福鼎支行工作人员的注意。“阿姨，您这钱是转给谁呀？有什么用途呢？”在柜员小李耐心的询问下，客户慢慢打开了话匣。兴业银行福鼎支行工作人员细心倾听邱女士的描述后立即察觉到异常，她告知客户这类电话是典型的电信诈骗手段，不要轻信，刚开始客户邱女士还不以为然，柜员小李耐心引导客... 2
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03-20 21:10...被银行系统管控。她立即告知客户需向大堂经理申请解除管控。大堂经理在接到申请后，迅速按照“断卡行动”要求，将客户信息及申请发送警银联审。然而，联审结果显示该客户涉嫌相关案件，因此不予办理。为了进一步核实情况，大堂经理将客户信息转至营运主管，营运主管证实该客户名下建设银行及中国银行的卡均已涉案。根据应急预案，他立即拨打反诈... 0
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03-15 21:40...“福建省首个反诈教育云基地”反诈宣传平台是是福建华通银行与福建省反诈中心联合推出的应对当前电信网络诈骗犯罪新形势的创新举措，是将反诈触角延伸到科技前沿的具体表现，是警银合作、加强防范网络电信诈骗的有效举措。该云基地是以反诈为主题，利用“互联网+”、云计算、大数据、人工智能、数字媒体等最先进的科技手段为载体，将防诈手段、... 1
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03-14 05:50...“厅堂就像银行的触角，是我们感知客户需求最灵敏、最准确的地方。”因此在业务办理过程中，同样引起工作人员注意的还有该客户急促的举止和紧张的神情。与此同时，在审核业务过程中，工作人员发现该账户交易异常，凭借对可疑线索的高度敏感与警觉，经办人员又耐心询问陈某取现用途，但并未得到正面回复。“支行大额取现需上级审批，请您留下联系... 3
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03-08 10:30...2023年，常州市在打击治理电信网络诈骗工作方面成效明显。警情压降上，全市电信网络诈骗警情、损失同比下降9.5%、9.3%；预警劝阻上，通过警银配合，采用“三全”措施成功劝阻13.8万人次、强制唤醒3.2万人次，“保护性止付”账户25万个，避免直接经济损失6873万元；资金返还上，全市累计返还被骗资金3400笔，返还金... 0
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03-07 04:00...各成员单位也就如何开展反假货币工作作了现场分享。会议要求，坚持属地原则。各金融机构网点在发现2张或以上假币时，应该按照属地管理原则，向直属金融机构、网点所在地公安派出所联系，按照机制办法做好移交工作，对发现的假币违法犯罪线索要及时与经侦部门取得联系，配合做好线索核查、案件查处工作。坚持及时原则。发现假币要第一时间向公安... 1
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02-28 19:00...2023年2月，长兴公安接到王先生报警，称遭遇电信网络诈骗，损失30余万元。接警后，长兴公安根据王先生线索，深度研判，锁定了一个位于柬埔寨金边的诈骗团伙。经查，该团伙专门在境外从事刷单诈骗，部分骨干成员已回国，考虑有随时出境的可能，长兴公安立即组织精干警力前往四川、湖南等地开展统一收网行动，共抓获邓某等21名犯罪嫌疑人... 1
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02-28 18:40...称遭遇电信网络诈骗，损失30余万元。接警后，长兴公安根据王先生线索，深度研判，锁定了一个位于柬埔寨金边的诈骗团伙。经查，该团伙专门在境外从事刷单诈骗，部分骨干成员已回国，考虑有随时出境的可能，长兴公安立即组织精干警力前往四川、湖南等地开展统一收网行动，共抓获邓某等21名犯罪嫌疑人，串并案件300余起，涉案总价值高达1.... 0
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02-20 21:30...并就如何进一步完善联审机制、提高联审效率、降低涉案卡数等问题进行深入探讨。会议指出，银行系统作为断卡行动的关口最前端，要全力以赴做好“两卡”清理工作，严格落实账户实名制，强化转账管理，全方位、立体式开展宣传教育，最大限度挤压违法犯罪空间。会议强调，警银联合审查机制是深化银行卡风险防控、最大化从源头阻断电信网络诈骗“资金... 1
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02-19 20:20...人行涪陵分行支付结算科介绍了常见的电信诈骗案例、犯罪分子惯用的诈骗技巧等，邮储银行重庆涪陵分行运营管理部分享了一个出租信用卡给犯罪分子后被定罪的案例，警示大家“不轻信、不上当、不转账”，不轻易加陌生人微信，避免上当受骗和财产损失。同时，邮储银行重庆涪陵分行工作人员也向参加此次宣传的师生发放了反诈宣传单，对学生群体最容易... 2
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02-11 20:30...还有一个自称是机构操盘团长的人不断发布炒股建议，他便心动了。钱某观察了一段时间，发现只要跟着“团长”操作仍然能够稳赚不赔。于是与几位投资网友一番交流后，决定投入88000元，在与投资小助理签订了相关协议后，对方发来了一个指定账户，然而由于银行卡转账限额，钱某只能前往银行柜台。“这就是杀猪盘！群里面的都是托！前面不动是因... 1
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