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11-28 09:30...形迹可疑。经过民警细致研判，发现陈某在10日傍晚才到达宜昌，之前在宜昌并无任何活动轨迹，且当日上午已取现10万元。种种迹象表明，陈某极有可能涉嫌电诈洗钱，民警第一时间来到银行调查情况。面对民警的突审，陈某很紧张，起初坚称自己取钱是儿子装修需要用钱，并没有涉嫌诈骗。在民警的步步追问下，陈某看到自己的借口被识破，交代是有人... 0
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11-27 04:20...其他工作人员根据客户手持的借记卡信息，分别用多个手机拨打对应的银行客服电话，帮助客户把名下多张银行卡进行挂失，以阻止犯罪分子进一步转移资金。在警察迅速到达银行后，支行员工详细告知了事件的来龙去脉，帮助警察了解并判断案件大致情况。在确定客户多张银行卡挂失成功，且客户情绪相对稳定后，支行又主动联系客户家属，陪同客户一起前往... 0
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11-26 18:10...网点负责人察觉异样后，断定该笔资金来源并非正当渠道，当即联系宜昌市反诈中心，并同步对该账户进行管控，在系统内进行辖内网点提示，拦截了20万元资金转移。然而该男子并未就此收手，当日下午5点左右，汉阳支行便接到该男子大额取款预约电话，表示需要支取账户内的20万元现金，并预约第二天上午到网点办理该业务。10月31日上午，该男... 5
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11-18 21:00...太和公安立即启动警银联动机制，全量排查全县100余家银行网点近三天内大额取款信息，并组织反诈中队10名工作人员对200余笔取款信息逐条开展排查。经过一个半小时的紧张工作，民警发现辖区居民王某于11月4日取款50.6万元的线索。反诈民警随即会同属地派出所前往王某家中开展工作。经了解，王某轻信骗子“投资理财”的“忽悠”，将... 0
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10-28 02:40...取款用途为结婚办酒席、结婚彩礼、聘礼之类说辞的，要第一时间与反诈中心联系。故大堂经理高度警觉，借向柜台询问未预约能否取款之机，将情况汇报给了网点营运主管。营运主管凭借丰富的反诈经验和敏锐的直觉，察觉到客户的说辞存在疑点，立即启动反诈机制。营运主管迅速在警银联动群内反馈情况，并亲自询问客户取款动机。客户改口称自己是东山街... 5
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10-26 15:20...客户应付自如，表现淡定，但是该客户还是存在很多可疑点。一是客户户籍为德州乐陵，卡片开户行为天津分行，工作生活地均不为本地，在滨州取彩礼款不符合常理；二是该客户近一年内基本无任何交易，于9月18日突然汇入55万元大额资金，账户交易出现异动。虽然从客户的现场沟通中未发现明显可疑，但是鉴于以上两个可疑点，授权柜员及时联系反诈... 3
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10-24 00:20...大堂经理询问款项用途，客户称接到保监会的电话告知其前期购买的百万医疗保险产品需缴纳保费共计29800元，如客户不想购买此款产品，将为其办理产品解约，但需要客户把钱转到银行卡上。大堂经理听后立即警觉，凭借丰富的工作经验和职业敏感性判断，该客户落入了不法分子精心设计的圈套，于是进一步向客户了解接听电话以后的具体情况。客户告... 4
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10-18 14:20...袁某来到邮储银行大冶新冶大道支行柜台办理跨行转账业务，要求将本人邮储银行卡上的16.8万元资金转账到本人农业银行卡。据介绍，袁某年龄较大且出示的是陕西的身份证。柜员在查看其邮储银行卡账户时，发现该卡此前长期处于未使用的状态，今天才跨行转入16.8万元，遂询问袁某是否认识汇款人。袁某一会说是汇款人是他亲戚，一会儿又说是儿... 7
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10-18 03:00...异地大额取现的行为不合常理。民警初步分析认为黄某很可能是电信诈骗“跑分”团伙的提款“工具人”。8月15日13时许，黄某走进营业网点准备取现，负责办理业务的银行工作人员当即向蹲守的民警反馈，取现款项是当天中午刚刚到账的，黄某对取现用途的细节问题回答得含糊不清。“这个情况下，已经可以确认黄某要取走的就是被转移过来的诈骗资金... 2
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10-14 06:00...仁寿公安在持续深入开展打防工作的基础上，致力于构建多元化、高质效的综合工作模式，仁寿县大化镇华兴社区反假货币工作站就是基于此而诞生的。仁寿公安依托基层社会治理工作成效，坚持实施宣传防范、线索征集、公安打击三位一体的反假币综合战略，以反假币工作站为支点，统筹资源开展多样化宣传教育活动，定点开辟便捷畅通的线索搜集渠道，高效... 3
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10-13 18:30...一名中年男子来到网点办理大额现金汇款业务，因收款方为外省账户，工作人员依照规程询问资金来源和用途。该男子神色紧张、支支吾吾，一会儿回答是装修款，一会儿回答归还借款，工作人员见此情况，综合判断疑似涉及诈骗资金，立即启动柜面防诈拒诈预案，迅速向当地反诈中心反馈情况并进行现场研判，当地公安人员及时出警，并成功抓获嫌疑人1名，... 2
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10-13 02:40...老夫妇接到一个自称是海南省海口市公安局“民警”的电话。对方声称，老夫妇因涉嫌参与一起特大诈骗案，要求他们配合“警方”调查，否则就要被抓去坐牢。夫妇俩顿时慌了神，立即按照对方指示，在手机中安装远程控制软件，任由“警察”进行远程操作。对方使用老人的银行账户，花费100万元购买1600克黄金邮寄至某指定地址。事后，“民警”要... 5
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10-01 15:50...张先生携带一张56万元的个人定期存单照片来到浦发银行深圳沙井支行，要求提现一万元。然而，这张存单并非张先生本人所有，既没有存单原件，也未持有户主证件。经了解，9月初张先生的微信收到一条副业广告，因近期花销多，他便点进弹窗，加了对方微信。对方出示公司场所照片和执照后，告知张先生他们公司的钱买了大额理财，急需购物卡作为中秋... 2
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09-27 20:50...接收两笔不同人员汇入款后立即购汇港币，购汇金额与境外汇款便利化额度相近（等值5万美元）。由于此前公安部门下发过通过境外汇款转移涉诈资金的案例，分行据此初步判断，该账户疑似将要通过境外汇款转移涉诈资金。当天14:10，分行通知开户支行对账户进行管控，支行立即与客户进行核实。该客户表示，知晓详细流水情况，但未配合支行进一步... 2
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09-20 22:10...突出县域地区自有特色、用好自有资源、体现自有优势，运用一线力量，帮助基层群众“学金融、懂金融、信金融、用金融”。2024年9月18日，河北银行青岛分行走进平度金钩子大集，积极参加平度市警银联合开展的反假货币金融知识宣传活动，旨在提升公众的金融素养，保障其合法权益。活动现场，河北银行青岛分行通过设置宣传摊位、悬挂横幅、发... 3
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09-03 11:50...该行发现石某某开设的一家贸易公司，近两日内资金流水异常，怀疑与电信诈骗团伙跑分洗钱有关。情报中队接到线索后，第一时间组织人员对石某某的公司银行账户进行筛查，发现该账户不仅涉及电信诈骗资金，还涉及敲诈勒索案件资金。在此情形下，民警一边及时联系银行工作人员，一边继续深挖研判，准确锁定犯罪嫌疑人石某某、王某某系跑分嫌疑人，随... 2
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08-24 16:00...牢记使命，坚持与时代同进、与发展同频、与人民同心。这期间不断适应社会改革的需要，成为社会治理的重要力量，也多次获得重大荣誉。民生银行青岛分行提前准备并将慰问物品送达派出所，活动中，双方进行了亲切交流，中韩派出所相关领导对分行的慰问表示感谢，希望双方加强党建、群团、文化、科技、治安联防等方面合作，优势互补、资源共享、共建... 2
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08-16 00:10...银行工作人员向商户老板们介绍了金融相关知识，明确告知非法“出借”“出售”“购买”银行账户的危害性。民警深入浅出地讲解当下最新诈骗手段，并传授防范技巧。民警提醒大家在接到陌生电话、短信，或登录互联网时提高警惕，同时下载国家反诈中心APP并开启预警，做到“不听、不信、不转账、不汇款”，共同参与到打击电信网络诈骗的行动中。在... 1
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08-11 22:50...”经了解，汇款人是来自小岔乡的李女士，前几天通过朋友介绍下载了“海南国际能源交易中心”App，第一次向该平台指定账户汇款5万元后获利5000元，让李女士心动不已，于是按照客服指引准备再次“投资”一笔。李女士来到银行准备汇款大额资金时，被警惕的银行工作人员察觉异常。“你图的是人家给你的利润，人家图的是你大额的本金！”民警... 3
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08-01 08:20...客户黎某来到建设银行桐乡濮院支行办理业务，她告知客户经理和柜面人员，刚刚有笔资金汇入，想用于归还其名下的分期通。银行人员查询其账户时发现，当日确实有一笔汇入的125000元资金，但却于上午9时24分被该行实时反诈监控模型告警，并已实施账户管控。此时，网点负责人也接到了上级银行的电话督导预警信息，要求网点立即关注该账户，... 4
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06-29 22:10...认真组织实施全面、深入、细致的学习、宣传、培训和隐患排查工作。通过开展主要负责人安全承诺践诺活动，以及带头研究组织本单位重大事故隐患排查整治、带头落实全员安全生产岗位责任发挥管理团队作用等五带头活动，着力落实安全生产第一责任人法定职责。积极向员工灌输安全生产责任意识该行组织开展安全生产大家谈班前会以案说法为主题的教育活... 7
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06-29 15:30...称一老人在银行柜台准备给某保健品公司转账打款，面对询问支支吾吾，疑似被骗。接到求助后，值班民警立即赶赴现场，见到了正要汇款的老人。见民警和银行工作人员想要阻拦自己转账，老人情绪激动，认为自己肯定不会被骗。经了解，老人今年70岁。一次偶然的机会，认识了一位“老师”，该“老师”向其介绍了很多保健品，声称产品可以预防脑梗中风... 3
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