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09-27 20:50...接收两笔不同人员汇入款后立即购汇港币,购汇金额与境外汇款便利化额度相近(等值5万美元)。由于此前公安部门下发过通过境外汇款转移涉诈资金的案例,分行据此初步判断,该账户疑似将要通过境外汇款转移涉诈资金。当天14:10,分行通知开户支行对账户进行管控,支行立即与客户进行核实。该客户表示,知晓详细流水情况,但未配合支行进一步... 0
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09-20 22:10...突出县域地区自有特色、用好自有资源、体现自有优势,运用一线力量,帮助基层群众“学金融、懂金融、信金融、用金融”。2024年9月18日,河北银行青岛分行走进平度金钩子大集,积极参加平度市警银联合开展的反假货币金融知识宣传活动,旨在提升公众的金融素养,保障其合法权益。活动现场,河北银行青岛分行通过设置宣传摊位、悬挂横幅、发... 0
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09-11 04:00...守牢资金安全“最后一道防线”。武汉市反电诈中心民警深入银行宣讲电诈新手法。通讯员供图当天上午,陆爹爹来到银行柜台,要求调高取款额度。银行工作人员调查发现,陆爹爹本月资金交易已经超出正常范围,交易记录显示,他曾与三家不同科技公司有资金往来。得知陆爹爹可能正在遭遇虚假投资理财骗局,他们果断报警。硚口区公安分局反诈民警快速赶... 0
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09-03 00:30...一名神色慌张的男子到兴业银行海口某支行申请办理银行卡解控及销户取现业务。柜员在核查过程中发现银行卡存在异常交易,于是进一步针对相关情况开展尽职调查,随即判断该男子较为可疑。支行相关人员当即与辖区公安部门联系进一步核实,公安部门很快确定该人员为涉案人员,请银行配合开展相关工作。兴业银行相关负责人闻讯立即启动应急预案,指示... 0
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08-29 20:10...下午接到一个陌生来电称其购买的保险今天到期,需要立刻存入“保证金”,否则明天将扣款2.2万元,办理业务时银行工作人员观察到张阿姨一直在通话中,且询问“为什么要转账”“向什么人转账”时,张阿姨都不回答,银行工作人员初步判断张阿姨可能正在遭受诈骗,立即联系康桥派出所开展联动劝阻。民警将张阿姨带回派出所劝醒室,详细了解情况,... 1
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08-29 17:30...该街道聚焦电信网络违法犯罪产业化、链条化特点,健全“打防管控宣”五位一体的反诈新机制,深化治理电信网络诈骗犯罪工作。同时,联合派出所、银行网点,通过开展反诈骗主题宣传、反诈骗知识讲座等各类宣传活动,共同打造全民反诈“防火墙”。“参与反诈活动,就能免费领取‘警察小熊’。”近日,在福清清昌万达广场,音西街道联合音西派出所、... 0
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08-21 21:00...银行柜面作为与群众直接接触的重要环节,承担着资金收付的关键职责,把控柜面风险至关重要。为提高柜面人员反诈意识,该行邀请海口市公安局上门开展反诈知识培训,为大家普及了《反电信网络诈骗法》,用银行工作人员协助犯罪分子开立账户被抓获的身边案例告诫大家要坚守底线,禁止为犯罪分子提供便利。该行联合市反诈中心开展账户管理暨资金链治... 0
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08-18 03:40...提高公众防范意识为进一步提高社会公众的反诈意识,该行对外常态化开展防范电信诈骗宣传活动,利用网点LED电子显示屏、电视等滚动播放宣传标语,引导客户下载国家反诈中心APP,持续扩大反诈宣传范围和影响力,营造全民反诈氛围。通过入校园、进社区、进商圈等,向群众发放宣传折页,讲解反诈知识,提醒不出租、出借、出售电话卡和金融账户... 0
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08-18 03:20...创新融合,反诈知识活起来。本次活动打破传统宣传框架,将反诈知识巧妙融入顺口溜三句半等民间艺术形式中,让原本晦涩难懂的反诈条款瞬间变得朗朗上口、深入人心。宣传海报色彩斑斓,折页内容详实生动,加之宣讲小课堂的生动鲜明,让参与者更轻松地掌握防骗要点,实现了从被动接受到主动防御的转变。以案为鉴,精准拆解诈骗迷局。骗子不可怕,就... 1
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08-09 22:30...取得了良好社会效应。活动伊始,小店区公安局民警结合实际的诈骗案例和法律知识,以案说法,深入浅出地向社区居民们讲解了什么是电信诈骗、易接触的诈骗类型、如何识别防范诈骗,提醒大家在日常生活中要注意防冒身份诈骗、购物类诈骗、利诱类诈骗、网络贷款类诈骗、网络交友类诈骗(杀猪盘)等,引导大家安装国家反诈APP、关注全民反诈等公众... 1
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07-26 23:20...为银行挽回损失110万余元。今年5月,宜章县公安局民警深入“雷霆2024”专项行动,在走访某银行时,发现嫌疑人王某存在恶意透支涉嫌信用卡诈骗的情形。通过进一步调查发现,王某在某银行共办理2张信用卡,两张信用卡从2022年8月开始逾期,共透支本金25万余元。王某在不具有还款能力情况下,仍大量使用信用卡套现,用于平时日常开... 0
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07-22 04:40...银行工作人员在日常业务中,敏锐地发现了一位客户王阿姨的异常行为。王阿姨因个人信息泄露,疑似成为了电信网络诈骗的目标。在王阿姨到网点办理手机银行业务时,工作人员及时劝阻,并迅速启动了警银联动机制。这一机制的快速响应,不仅体现了银行对客户资金安全的负责态度,更彰显了其对社会治安的积极贡献。银行工作人员在发现可疑线索后,没有... 0
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07-22 00:20...制止电信网络诈骗活动的两名银行工作人员送奖上门。近日,无锡农村商业银行常州分行柜面工作人员夏新奇在为客户办理柜面代理电汇转账业务时,发现其转账金额巨大,且汇款对象分散各地。凭着高度的职业敏感,夏新奇立即将情况上报行长浦可嘉。后通过进一步研判,积极联系公安机关反诈中心协助,确定其中3个汇款账户为涉案账户,随即冻结账户资金... 1
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07-14 02:50...为银行挽回损失110万余元。今年5月,宜章县公安局民警深入“雷霆2024”专项行动,在走访某银行时,发现嫌疑人王某存在恶意透支涉嫌信用卡诈骗的情形。通过进一步调查发现,王某在某银行共办理2张信用卡,两张信用卡从2022年8月开始逾期,共透支本金25万余元。王某在不具有还款能力情况下,仍大量使用信用卡套现,用于平时日常开... 0
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06-29 22:10...认真组织实施全面、深入、细致的学习、宣传、培训和隐患排查工作。通过开展主要负责人安全承诺践诺活动,以及带头研究组织本单位重大事故隐患排查整治、带头落实全员安全生产岗位责任发挥管理团队作用等五带头活动,着力落实安全生产第一责任人法定职责。积极向员工灌输安全生产责任意识该行组织开展安全生产大家谈班前会以案说法为主题的教育活... 6
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06-29 15:30...称一老人在银行柜台准备给某保健品公司转账打款,面对询问支支吾吾,疑似被骗。接到求助后,值班民警立即赶赴现场,见到了正要汇款的老人。见民警和银行工作人员想要阻拦自己转账,老人情绪激动,认为自己肯定不会被骗。经了解,老人今年70岁。一次偶然的机会,认识了一位“老师”,该“老师”向其介绍了很多保健品,声称产品可以预防脑梗中风... 2
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06-29 06:50...该活动以“警银携手筑平安、共建和谐金融环境”为主题,由江西裕民银行联合南昌市高新瑶湖天虹警务站民警共同举办,携手走进江西外语外贸职业学院及路通沁园小区,扎实推进金融消费者权益保护工作。该活动重点关注“一老一少”这两个群体,有针对性地帮助其了解金融消费风险、远离虚拟货币、警惕电信网络诈骗等金融反诈知识。向学生群体重点讲解... 3
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06-25 12:40...该行采用大家喜闻乐见的形式,与大家一起折叶、盛糯米、压实、裹叶、系绳,用“真情叶”、包“平安米”、扎“警惕绳”、许“无诈愿”,并将防诈骗小口诀的小卡片一张张挂在粽子上,走上街头为居民朋友们送上一份“反诈粽”,为大家宣传近期身边发生的被骗的真实案例,介绍电信网络诈骗分子的惯用伎俩、作案方式和诈骗种类。警银携手开展活动。工... 4
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05-27 16:50...就连好友的音频都是通过AI技术模拟的。不幸中的万幸,识别骗局后郭先生第一时间报警,福州、包头两地警银迅速启动止付机制,成功止付拦截336.84万元,但仍有93.16万元被转移,目前正在追缴中。图源:平安包头“脸不能信,声音也不能信了,看来以后想不被骗只有两种办法,一是不借,二是没钱”,有网友流露出担忧,毕竟视频连线都能... 15
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05-24 20:40...会上,陈队长作了《防范电信网络新型违法犯罪防范对策》专题培训,对宁波市当前反诈形势及易受骗群体进行分析介绍,并结合今年来高新区发生的真实案例,对杀猪盘、冒充公检法、贷款、裸聊等常见诈骗手段进行了剖析并给予防范对策。同时,针对《中华人民共和国反电信网络诈骗法》关于金融行业规定进行解读,从刑侦角度提出了金融机构防范电信诈骗... 18
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05-21 20:10...发现其中有股票、投资、购买设备等敏感性词语,判断该客户遭遇了网上诱骗虚假投资的诈骗套路。支行工作人员一面向庞女士宣导电信诈骗的危害,劝阻对方不要轻易相信网上投资,不要向不认识的人和公司转款,一面联系辖区内民警到现场核实情况。在支行工作人员和民警的共同劝阻下,庞女士放弃了解除限制继续转账的要求。在该起事件中,柳州银行及时... 18
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04-28 09:50...组织实施集中宣传月,建立滨城反诈志愿者联盟,反诈防线不断筑牢。预警反制效果凸显,96110预警全天候运转,“警银通”紧急保护机制高效联动,累计处置预警数据526万余次,劝阻1.6万余人次,拦截止损1.69亿元,有力守护群众“钱袋子”。2022年,大连源头治理基础夯实,全面压实各级党委政府管控主责,广泛动员、严督实导、堵... 11
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