防范非法集资中信在行动

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... 2024-04-01 19:40 .. 中信银行滨州分行高度重视本次宣传教育活动，对本次宣传活动的开展提供保障与支持；各网点作为落实推动单位，负责具体推动落实本次宣传活动。
    一是各网点以厅堂为主阵地围绕活动主旨，在营业网点利用LED屏滚动播出宣传标语“拒绝高利诱惑，远离非法集资”、“珍惜一生血汗，远离非法集资”、“天上不会掉馅饼，一夜暴富是陷阱”等宣传标语；利用支行营业大厅内公众教育专区摆放宣传折页、播放相关宣教短片，使客户切身体会到非法集资带来的危害及后果。
    二是各网点积极组织金融宣教沙龙活动，或利用自身专业知识，围绕打着科技创新、绿色转型、“一带一路”、乡村振兴等“落实政策”旗号，利用元宇宙、虚拟货币、数字藏品、“网上跨境证券交易”等新概念的新型非法集资加强预警提示，揭露非法集资骗局，为客户现场宣传非法集资的危害，帮助客户更好的理解和掌握防范非法集资的知识，共同维护金融市场的稳定和健康发展。
    三是各 .. UfqiNews ↓ 0

... 02-04 08:11 , 1919 , 155 ..
二、“四性”特征：规范层面的民间融资刑事边界　　在我国刑法中，非法集资并不是一个独立的罪名，而是指以融资活动为载体或者平台的罪名体系.
    根据2014年至2018年对民营企业家犯罪罪名的适用统计，非法吸收公众存款罪是触犯频次最高的罪名，这一现象表明民营企业“融资难”的问题没有得到妥善地解决，也折射出非法吸收公众存款罪在司法实践中存在着扩大适用的不当问题.
    “如果不融资，就是在等死；若去融资，有可能是在找死”，这可谓是民营企业的心酸写照，也是民营企业融资和企业家犯罪的最大刑事风险点，为此我们必须界定出民间融资活动的刑事法律边界.
    为了规范法律适用的统一，我国先后出台了四部司法解释，形成了打击非法集资犯罪的司法适用体系，划定了集资行为罪与非罪的分水岭，由此也确立了民间融资活动的刑事法律风险界限.
    依据《审理非法集资刑案的解释》（2010年）第1条的规 ... 民间借贷融资的刑事法律风险界限-2 ⟶

...交通银行临汾新百汇支行持续2月8日组织开展“断卡”行动宣传活动.
    一是加强组织学习.
    支行利用晨会、夕会时间，组织网点工作人员再次深入学习“断卡“行动工作方案，进一步认识“断卡”行动对严厉打击整治开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势的重要作用.
    在工作中，要把“断卡”行动和账户风险排查、反洗钱工作相结合，做好客户身份识别，切实压实责任.
    二是抓好网点阵地宣传.
    大堂工作人员为走进网点办理业务的客户发放宣传折页，并提醒客户妥善使用、保管好自己的银行卡，向广大群众展示高发的冒充客服、冒充熟人等诈骗类型宣传视频，面对面讲解电信网络新型诈骗知识、电信诈骗违法犯罪特点和作案手段.
    同时，支行还利用自身网点广覆盖的特点，积极上门为新百汇商业街周边商户宣传“断卡”行动，防范网络知识诈骗风险，让广大客户了解“断卡”行动，帮助广大群众提升风险防范意识.
    .. 02-14 08:30 ↓ 28 ..UfqiNews