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09-11 04:00...守牢资金安全“最后一道防线”。武汉市反电诈中心民警深入银行宣讲电诈新手法。通讯员供图当天上午,陆爹爹来到银行柜台,要求调高取款额度。银行工作人员调查发现,陆爹爹本月资金交易已经超出正常范围,交易记录显示,他曾与三家不同科技公司有资金往来。得知陆爹爹可能正在遭遇虚假投资理财骗局,他们果断报警。硚口区公安分局反诈民警快速赶... 0
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09-03 00:30...一名神色慌张的男子到兴业银行海口某支行申请办理银行卡解控及销户取现业务。柜员在核查过程中发现银行卡存在异常交易,于是进一步针对相关情况开展尽职调查,随即判断该男子较为可疑。支行相关人员当即与辖区公安部门联系进一步核实,公安部门很快确定该人员为涉案人员,请银行配合开展相关工作。兴业银行相关负责人闻讯立即启动应急预案,指示... 0
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08-29 20:10...下午接到一个陌生来电称其购买的保险今天到期,需要立刻存入“保证金”,否则明天将扣款2.2万元,办理业务时银行工作人员观察到张阿姨一直在通话中,且询问“为什么要转账”“向什么人转账”时,张阿姨都不回答,银行工作人员初步判断张阿姨可能正在遭受诈骗,立即联系康桥派出所开展联动劝阻。民警将张阿姨带回派出所劝醒室,详细了解情况,... 0
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08-29 17:30...该街道聚焦电信网络违法犯罪产业化、链条化特点,健全“打防管控宣”五位一体的反诈新机制,深化治理电信网络诈骗犯罪工作。同时,联合派出所、银行网点,通过开展反诈骗主题宣传、反诈骗知识讲座等各类宣传活动,共同打造全民反诈“防火墙”。“参与反诈活动,就能免费领取‘警察小熊’。”近日,在福清清昌万达广场,音西街道联合音西派出所、... 0
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08-21 21:00...银行柜面作为与群众直接接触的重要环节,承担着资金收付的关键职责,把控柜面风险至关重要。为提高柜面人员反诈意识,该行邀请海口市公安局上门开展反诈知识培训,为大家普及了《反电信网络诈骗法》,用银行工作人员协助犯罪分子开立账户被抓获的身边案例告诫大家要坚守底线,禁止为犯罪分子提供便利。该行联合市反诈中心开展账户管理暨资金链治... 0
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08-18 03:40...提高公众防范意识为进一步提高社会公众的反诈意识,该行对外常态化开展防范电信诈骗宣传活动,利用网点LED电子显示屏、电视等滚动播放宣传标语,引导客户下载国家反诈中心APP,持续扩大反诈宣传范围和影响力,营造全民反诈氛围。通过入校园、进社区、进商圈等,向群众发放宣传折页,讲解反诈知识,提醒不出租、出借、出售电话卡和金融账户... 0
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08-18 03:20...创新融合,反诈知识活起来。本次活动打破传统宣传框架,将反诈知识巧妙融入顺口溜三句半等民间艺术形式中,让原本晦涩难懂的反诈条款瞬间变得朗朗上口、深入人心。宣传海报色彩斑斓,折页内容详实生动,加之宣讲小课堂的生动鲜明,让参与者更轻松地掌握防骗要点,实现了从被动接受到主动防御的转变。以案为鉴,精准拆解诈骗迷局。骗子不可怕,就... 0
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08-09 22:30...取得了良好社会效应。活动伊始,小店区公安局民警结合实际的诈骗案例和法律知识,以案说法,深入浅出地向社区居民们讲解了什么是电信诈骗、易接触的诈骗类型、如何识别防范诈骗,提醒大家在日常生活中要注意防冒身份诈骗、购物类诈骗、利诱类诈骗、网络贷款类诈骗、网络交友类诈骗(杀猪盘)等,引导大家安装国家反诈APP、关注全民反诈等公众... 0
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07-26 23:20...为银行挽回损失110万余元。今年5月,宜章县公安局民警深入“雷霆2024”专项行动,在走访某银行时,发现嫌疑人王某存在恶意透支涉嫌信用卡诈骗的情形。通过进一步调查发现,王某在某银行共办理2张信用卡,两张信用卡从2022年8月开始逾期,共透支本金25万余元。王某在不具有还款能力情况下,仍大量使用信用卡套现,用于平时日常开... 0
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07-22 04:40...银行工作人员在日常业务中,敏锐地发现了一位客户王阿姨的异常行为。王阿姨因个人信息泄露,疑似成为了电信网络诈骗的目标。在王阿姨到网点办理手机银行业务时,工作人员及时劝阻,并迅速启动了警银联动机制。这一机制的快速响应,不仅体现了银行对客户资金安全的负责态度,更彰显了其对社会治安的积极贡献。银行工作人员在发现可疑线索后,没有... 0
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07-22 00:20...制止电信网络诈骗活动的两名银行工作人员送奖上门。近日,无锡农村商业银行常州分行柜面工作人员夏新奇在为客户办理柜面代理电汇转账业务时,发现其转账金额巨大,且汇款对象分散各地。凭着高度的职业敏感,夏新奇立即将情况上报行长浦可嘉。后通过进一步研判,积极联系公安机关反诈中心协助,确定其中3个汇款账户为涉案账户,随即冻结账户资金... 0
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07-14 02:50...为银行挽回损失110万余元。今年5月,宜章县公安局民警深入“雷霆2024”专项行动,在走访某银行时,发现嫌疑人王某存在恶意透支涉嫌信用卡诈骗的情形。通过进一步调查发现,王某在某银行共办理2张信用卡,两张信用卡从2022年8月开始逾期,共透支本金25万余元。王某在不具有还款能力情况下,仍大量使用信用卡套现,用于平时日常开... 0
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07-06 21:40...警银协同跑出护航企业加速度6月18日、19日,兰州市接连发生2起冒充公司老板诈骗财务人员的电信网络诈骗案件,2家企业分别被骗资金98.6万元和198万元。接到警情后,兰州市公安局反诈中心及时启动警银联动止付机制,会同银行对二级账户进行顺线查控、紧急拦截,在案发后以最快速度成功将被骗的296.6万元资金全额止付拦截。这是... 2
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07-02 18:10...他的行为早已被银行经办柜员纳入了监控之中。柜员发现,谷某在短短几天内频繁通过POS机入账大额资金,并分散转出给陌生账户,这一异常交易行为立即引起了银行内部的警觉。经办柜员迅速与开户网点核实情况,并果断采取账户管控措施,同时上报至总行运营管理部。经过缜密研判,银行方面判断该账户可能涉嫌电信网络诈骗,于是第一时间将这一重要... 1
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07-01 19:30...现金柜员耐心指导这位普通话磕磕绊绊的外地人填写大额取款的现金业务登记表,按照流程为其办理取款业务。在业务办理过程中,电脑前台系统突然跳出一个了解客户资金来源和用途的提示框。业务柜员便一边安抚客户一边呼叫主管,立刻带领客户打印流水,便发现了一笔大额可疑资金,询问后客户应对自如的提供了购车合同。昨日不是声称要取彩礼的么?柜... 4
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06-28 19:20...”建设银行漠河支行工作人员告诉记者,他们查询王女士的银行卡状态,系统显示正常。而此时,电话那头传出的催促声引起了他们的警觉。为保证客户权益,他们劝导王女士挂掉电话,并立刻对王女士的银行交易明细进行排查。交易显示,在王女士不知情的情况下,卡内发生多次大额转入转出,金额高达400余万元。工作人员分析,王女士应该是进入了钓鱼... 1
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06-22 19:20...结合以往易发多发的诈骗类型,开展针对性防范宣传,提醒消费者增强防范意识避免上当受骗。苏州市公安局高新区分局狮山派出所全面延伸工作触角,发动辖区10余家银行网点参与反诈工作,建立警银联盟,发动银行网点、保安、物业等人员组成警银反诈卫士。狮山派出所对警银反诈卫士开展针对性培训,指导工作人员向办理业务的客户普及常见诈骗手段和... 0
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05-27 16:50...就连好友的音频都是通过AI技术模拟的。不幸中的万幸,识别骗局后郭先生第一时间报警,福州、包头两地警银迅速启动止付机制,成功止付拦截336.84万元,但仍有93.16万元被转移,目前正在追缴中。图源:平安包头“脸不能信,声音也不能信了,看来以后想不被骗只有两种办法,一是不借,二是没钱”,有网友流露出担忧,毕竟视频连线都能... 15
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05-24 20:40...会上,陈队长作了《防范电信网络新型违法犯罪防范对策》专题培训,对宁波市当前反诈形势及易受骗群体进行分析介绍,并结合今年来高新区发生的真实案例,对杀猪盘、冒充公检法、贷款、裸聊等常见诈骗手段进行了剖析并给予防范对策。同时,针对《中华人民共和国反电信网络诈骗法》关于金融行业规定进行解读,从刑侦角度提出了金融机构防范电信诈骗... 18
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05-21 20:10...发现其中有股票、投资、购买设备等敏感性词语,判断该客户遭遇了网上诱骗虚假投资的诈骗套路。支行工作人员一面向庞女士宣导电信诈骗的危害,劝阻对方不要轻易相信网上投资,不要向不认识的人和公司转款,一面联系辖区内民警到现场核实情况。在支行工作人员和民警的共同劝阻下,庞女士放弃了解除限制继续转账的要求。在该起事件中,柳州银行及时... 18
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04-28 09:50...组织实施集中宣传月,建立滨城反诈志愿者联盟,反诈防线不断筑牢。预警反制效果凸显,96110预警全天候运转,“警银通”紧急保护机制高效联动,累计处置预警数据526万余次,劝阻1.6万余人次,拦截止损1.69亿元,有力守护群众“钱袋子”。2022年,大连源头治理基础夯实,全面压实各级党委政府管控主责,广泛动员、严督实导、堵... 11
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04-23 06:40...“什么是电信网络诈骗”“主要诈骗手段演变经历了哪四个阶段”“电信网络诈骗全链条的组成”……培训现场,陈警长对以上内容逐一深入剖析,重点围绕刷单返利、冒充熟人、游戏交易、购物退款等典型电信诈骗手段进行讲解,结合真实案例,生动形象地再现了犯罪分子常用的诈骗手段,向一线员工揭露电信诈骗犯罪伎俩,宣导防范电信诈骗知识。陈警长还... 16
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2024-09-17-05:27 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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