-
12-21 05:50...海阳市公安局新型犯罪研究作战中心收到了来自民生银行烟台分行下辖海阳支行提供的异常取现可疑线索。随后该行工作人员与警方紧密沟通，及时提供相关的业务信息，为警方的研判工作提供了有力的数据支撑。正是这种警银之间的无缝协作，使得行动得以迅速开展，并且顺利推进。最终，在双方的共同努力下，成功拦截涉诈资金10万元。这不仅仅是一个数... 0
-
12-20 02:50...向黄山市公安局屯溪分局报警求助。黄山市公安局屯溪分局阳湖派出所接警后，第一时间赶赴现场，详细询问方女士大额取现事由及用途。“我跟她说取这么多现金不安全，可以放在卡里，需要的时候可以刷卡……”方女士一直坚称是其丈夫就医急需60万元，但一旦详细询问时，方女士却支支吾吾，对取款用途含糊其辞。民警敏锐发现这应该是一起电信诈骗，... 0
-
12-16 18:20...骗子会以验证银行卡是否达到领取扶贫款标准为由，要求受害人提供银行卡，并诓骗受害人进行银行卡测试、刷流水等操作。如何避免被洗钱1、选择安全可靠的金融机构合法的金融机构接受国家严格监管，履行反洗钱义务，对客户和机构自身负责。地下钱庄、非法网络支付、非法跑分平台等非法机构逃避监管，不仅可能为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗"... 0
-
12-15 23:30...骗子冒充“平台客服”以验证流水状况为由，引导受害人将资金转到指定账户，并谎称验资完成后资金会自动返还，受害人信以为真，先后向陌生账户多次转账。接报后，老城海岸派出所立即开展接警止付工作，并将相关警情及涉案账户信息上报澄迈县公安局反诈中心。澄迈县公安局反诈中心民警立即根据受害人提供的转账银行账户逐一开展研判，并发现被害人... 0
-
12-15 19:00...民警询问了银行负责人本机构贷款类型、放贷模式、贷款手续等情况，并对可能存在的风险进行研判分析，提出对策和建议。同时，双方就建立完善“警银”协作机制，打击金融犯罪，优化金融环境，预防金融风险等问题交换建议，达成以下共识：加强“警银”协作。严厉打击辖区金融领域违法犯罪活动，确保辖区金融机构健康发展，紧盯贷款诈骗、骗取贷款等... 0
-
12-05 22:10...民警询问了银行负责人本机构贷款类型、放贷模式、贷款手续等情况，并对可能存在的风险进行研判分析，提出对策和建议。同时，双方就建立完善“警银”协作机制，打击金融犯罪，优化金融环境，预防金融风险等问题交换建议，达成以下共识：加强“警银”协作。严厉打击辖区金融领域违法犯罪活动，确保辖区金融机构健康发展，紧盯贷款诈骗、骗取贷款等... 5
-
-
12-01 06:20...客户坚持需要取现。这一大额取现诉求引起工作人员的警觉。次日10时许，该客户抵达网点办理业务，工作人员按流程受理并询问相关信息，但客户对部分问题的回答含糊其辞、行为可疑。网点运营主管见状立即启动应急预案，向惠安县反诈中心反馈异常情况，反诈中心工作人员提示做好客户情绪安抚，等待他们到网点进一步排查。不一会，民警赶到现场询问... 0
-
11-28 09:30...形迹可疑。经过民警细致研判，发现陈某在10日傍晚才到达宜昌，之前在宜昌并无任何活动轨迹，且当日上午已取现10万元。种种迹象表明，陈某极有可能涉嫌电诈洗钱，民警第一时间来到银行调查情况。面对民警的突审，陈某很紧张，起初坚称自己取钱是儿子装修需要用钱，并没有涉嫌诈骗。在民警的步步追问下，陈某看到自己的借口被识破，交代是有人... 0
-
11-27 04:20...其他工作人员根据客户手持的借记卡信息，分别用多个手机拨打对应的银行客服电话，帮助客户把名下多张银行卡进行挂失，以阻止犯罪分子进一步转移资金。在警察迅速到达银行后，支行员工详细告知了事件的来龙去脉，帮助警察了解并判断案件大致情况。在确定客户多张银行卡挂失成功，且客户情绪相对稳定后，支行又主动联系客户家属，陪同客户一起前往... 2
-
11-26 18:10...网点负责人察觉异样后，断定该笔资金来源并非正当渠道，当即联系宜昌市反诈中心，并同步对该账户进行管控，在系统内进行辖内网点提示，拦截了20万元资金转移。然而该男子并未就此收手，当日下午5点左右，汉阳支行便接到该男子大额取款预约电话，表示需要支取账户内的20万元现金，并预约第二天上午到网点办理该业务。10月31日上午，该男... 5
-
11-18 21:00...太和公安立即启动警银联动机制，全量排查全县100余家银行网点近三天内大额取款信息，并组织反诈中队10名工作人员对200余笔取款信息逐条开展排查。经过一个半小时的紧张工作，民警发现辖区居民王某于11月4日取款50.6万元的线索。反诈民警随即会同属地派出所前往王某家中开展工作。经了解，王某轻信骗子“投资理财”的“忽悠”，将... 0
-
10-28 02:40...取款用途为结婚办酒席、结婚彩礼、聘礼之类说辞的，要第一时间与反诈中心联系。故大堂经理高度警觉，借向柜台询问未预约能否取款之机，将情况汇报给了网点营运主管。营运主管凭借丰富的反诈经验和敏锐的直觉，察觉到客户的说辞存在疑点，立即启动反诈机制。营运主管迅速在警银联动群内反馈情况，并亲自询问客户取款动机。客户改口称自己是东山街... 8
-
-
10-26 15:20...客户应付自如，表现淡定，但是该客户还是存在很多可疑点。一是客户户籍为德州乐陵，卡片开户行为天津分行，工作生活地均不为本地，在滨州取彩礼款不符合常理；二是该客户近一年内基本无任何交易，于9月18日突然汇入55万元大额资金，账户交易出现异动。虽然从客户的现场沟通中未发现明显可疑，但是鉴于以上两个可疑点，授权柜员及时联系反诈... 3
-
10-24 00:20...大堂经理询问款项用途，客户称接到保监会的电话告知其前期购买的百万医疗保险产品需缴纳保费共计29800元，如客户不想购买此款产品，将为其办理产品解约，但需要客户把钱转到银行卡上。大堂经理听后立即警觉，凭借丰富的工作经验和职业敏感性判断，该客户落入了不法分子精心设计的圈套，于是进一步向客户了解接听电话以后的具体情况。客户告... 4
-
10-18 14:20...袁某来到邮储银行大冶新冶大道支行柜台办理跨行转账业务，要求将本人邮储银行卡上的16.8万元资金转账到本人农业银行卡。据介绍，袁某年龄较大且出示的是陕西的身份证。柜员在查看其邮储银行卡账户时，发现该卡此前长期处于未使用的状态，今天才跨行转入16.8万元，遂询问袁某是否认识汇款人。袁某一会说是汇款人是他亲戚，一会儿又说是儿... 8
-
10-18 03:00...异地大额取现的行为不合常理。民警初步分析认为黄某很可能是电信诈骗“跑分”团伙的提款“工具人”。8月15日13时许，黄某走进营业网点准备取现，负责办理业务的银行工作人员当即向蹲守的民警反馈，取现款项是当天中午刚刚到账的，黄某对取现用途的细节问题回答得含糊不清。“这个情况下，已经可以确认黄某要取走的就是被转移过来的诈骗资金... 2
-
10-14 06:00...仁寿公安在持续深入开展打防工作的基础上，致力于构建多元化、高质效的综合工作模式，仁寿县大化镇华兴社区反假货币工作站就是基于此而诞生的。仁寿公安依托基层社会治理工作成效，坚持实施宣传防范、线索征集、公安打击三位一体的反假币综合战略，以反假币工作站为支点，统筹资源开展多样化宣传教育活动，定点开辟便捷畅通的线索搜集渠道，高效... 3
-
10-13 18:30...一名中年男子来到网点办理大额现金汇款业务，因收款方为外省账户，工作人员依照规程询问资金来源和用途。该男子神色紧张、支支吾吾，一会儿回答是装修款，一会儿回答归还借款，工作人员见此情况，综合判断疑似涉及诈骗资金，立即启动柜面防诈拒诈预案，迅速向当地反诈中心反馈情况并进行现场研判，当地公安人员及时出警，并成功抓获嫌疑人1名，... 3
-
-
09-13 19:20...抓获涉嫌通过帮助境外犯罪团伙取现转移电诈资金的犯罪嫌疑人祝某某、吕某某、孔某某，成功拦截24.5万元被骗资金。8月31日上午11时许，北关分局刑事侦查大队接到辖区某银行提供线索：其银行疑似有人取现洗转涉诈资金，请立即核查处理。刑警大队副大队长袁世杰带领民警辅警火速抵达该银行，三名外地口音的青年，神色慌张，对款项来源、取... 3
-
09-08 22:10...我真不知道如何向家人交代。”8月12日中午，客户刘女士专程到邮储银行山东省济宁市兖州东桥支行，向帮助她阻止电信诈骗的邮储银行员工致以谢意。据悉，就在一天前，刘女士神色匆匆的来邮储银行兖州东桥支行办理定期存款提前支取并转账业务，当值大堂经理冯波经理第一时间询问客户转账用途并提醒客户近期电信诈骗较多不要向陌生人转账汇款。但... 3
-
09-03 11:50...该行发现石某某开设的一家贸易公司，近两日内资金流水异常，怀疑与电信诈骗团伙跑分洗钱有关。情报中队接到线索后，第一时间组织人员对石某某的公司银行账户进行筛查，发现该账户不仅涉及电信诈骗资金，还涉及敲诈勒索案件资金。在此情形下，民警一边及时联系银行工作人员，一边继续深挖研判，准确锁定犯罪嫌疑人石某某、王某某系跑分嫌疑人，随... 4
-
08-24 16:00...牢记使命，坚持与时代同进、与发展同频、与人民同心。这期间不断适应社会改革的需要，成为社会治理的重要力量，也多次获得重大荣誉。民生银行青岛分行提前准备并将慰问物品送达派出所，活动中，双方进行了亲切交流，中韩派出所相关领导对分行的慰问表示感谢，希望双方加强党建、群团、文化、科技、治安联防等方面合作，优势互补、资源共享、共建... 2
-
-
-
本页Url:
-
2024-12-27-13:19 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
-
