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02-03 20:30...依法以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、职务侵占罪、偷越国（边）境罪、提供虚假证明文件罪等向广东省深圳市中级人民法院提起公诉。同日，深圳市福田区人民检察院也已对利用鼎益丰在深圳等地实施非法集资犯罪的被告人唐吉强、朱云雷等50人提起公诉。根据过往鼎益丰官网信息，公司自称以隋广义“东方古典哲学价值投资理论体系”为核心... 0
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02-01 12:40...重点解读“高额回报”“虚假项目”等常见非法集资套路。针对幼儿园教职工，特别准备了《金融风险防范指南》，通过真实案例剖析非法集资对家庭财产的破坏性。“很多非法集资披着理财外衣，其实本质是庞氏骗局。”支行理财经理向群众宣传，展示非法集资的典型特征。针对幼儿园教职工关注的“教育资金规划”需求，特别讲解了如何识别正规理财渠道。... 0
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01-31 19:50...为筑牢金融安全防线，提升全民防非反诈意识，切实守护群众“钱袋子”，中国太保寿险即墨支公司开展防范非法金融活动宣传工作，力求从源头上有效打击非法集资活动，全方位遏制非法集资行为的滋生。2026年1月13日，即墨支公司来到即墨墨河嘉苑小区进行宣传。在小区宣传栏悬挂宣传横幅，通过发放宣传彩页、现场讲解、案例分析等方式，向社区... 0
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01-31 03:00...将宣传教育与服务深度融合，旨在提升公众，特别是“一老一少”等重点群体的风险防范意识，全力守护人民群众的财产安全。走进三农服务站，服务乡村振兴前沿活动首站来到胶西街道三农保险服务站。宣传小队为前来咨询的群众提供了专业的保险服务咨询，并结合实际案例，深入浅出地讲解如何识别以“养老服务”“云养殖”“高额回报”等为噱头的非法集... 0
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01-31 02:50...中国太保寿险西海岸支公司高度重视防范非法金融活动宣传工作，制定详细宣教方案，组织内勤员工梳理非法集资的常见手段、典型案例及防范技巧，制作了图文并茂、通俗易懂的宣传手册和海报，确保宣传内容精准贴合农村群众及老年群体的认知特点。2026年1月26日，西海岸支公司宣传小队走进小哨头村，面向老年人群体开展防范非法集资金融知识科... 0
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01-31 02:20...宣传全面覆盖青岛分公司各营业网点充分发挥防范非法金融活动宣传的主阵地作用，通过多种形式营造浓厚的宣传氛围。网点内，横幅高悬、海报醒目，宣传片循环播放，各类宣传材料整齐摆放，向临柜客户全方位、多角度地宣传防范非法金融活动的知识。考虑到老年群体是非法集资的高风险人群，公司特别针对老年客户发送短信提示，重点提醒他们警惕以“养... 0
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01-31 02:20...老年人、农民、青少年等群体由于金融知识相对薄弱，容易成为不法分子的目标。为此，中国太保寿险平度支公司积极响应监管及上级机构号召，组织宣传志愿者创新宣传方式，将防范非法金融知识送到百姓家门口。创新宣传形式，推动知识入脑入心。1月9日平度支公司志愿宣传者走进崇德公园，设立流动宣传点。工作人员化身“金融安全讲解员”，运用当地... 2
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01-28 04:50...广东省人民检察院检察长冯键向大会作工作报告，报告2025年主要工作和2026年工作安排。报告显示，2025年全省检察机关共办理各类案件354957件，同比下降13.9%，起诉故意杀人、抢劫、绑架等六类严重暴力犯罪5188人，同比下降19%，其中“民转刑”犯罪案件同比下降28.5%。纵深推进打击涉缅北电诈专项行动，检察机... 0
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01-26 07:10...混淆保险产品与非保险金融产品，谎称保本高息。劝说诱导代理退保或进行保单质押，将资金转入非保险投资项目。三是“被利用型”陷阱。不法机构假借保险公司的品牌信誉，谎称与保险公司联合推出保险产品，或夸大保险责任，宣称投资项目由保险公司保障。这种行为利用公众对保险公司的信任，骗取资金。这些骗局的核心都是用“高收益”“稳赚不赔”的... 0
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01-26 03:10...活动现场，宣传人员以“接地气”的沟通方式，通过发放定制化宣传折页、面对面精准答疑、典型案例拆解等多种形式，深入浅出地剖析了非法集资“画饼—造势—吸金—跑路”的典型套路，让师生直观认清其隐蔽性、欺骗性与危害性。针对师生群体易接触的校园贷、虚假理财、“保本高息”陷阱等高频风险场景，宣传人员重点传授“看牌照、看备案、看托管”... 0
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11-10 14:50...不要轻信陌生理财电话、不要随便透露自己及家人的身份证、银行账号等信息，并通过以案说法，揭露犯罪分子的惯用伎俩，揭示非法集资犯罪的欺骗性和风险性，号召群众发现非法集资的苗头及时告知社区，自觉抵制非法集资。本次宣传活动发放宣传资料共计50余份，进一步提升了辖区居民对非法集资的认识，让防范非法集资的风险意识更加深入人心。图为... 6
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11-07 10:10...未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的各类行为属非法集资。近年来，涉农非法集资活动往往以响应国家农业政策、发展现代农业、开发特色产品等名义欺瞒群众、骗取资金。被点名的上述“云养经济”业务已脱离了商品交易的实质，异化为追求高额回报的非法集资... 28
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11-07 04:50...不法分子往往利用其为保险公司销售渠道负责人或是业务人员的身份，以自购的收据、或者公司作废收据代替发票甚至直接手写欠条，并在伪造单证或欠条上加盖私刻的公章，然后代收所谓“保险费”，骗取投保者钱财。二是虚构承诺。非保险业内人员谎称与保险公司开展业务合作或虚构保险产品对外售卖，部分不法分子还通过许以高额返佣、保险返还金、保费... 24
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11-05 19:10...且拥有大量粉丝，仅在一家短视频社交平台便拥有粉丝222万。当有网友希望得到法律咨询时，该账户会让网友以私信的方式进行“免费”咨询。一名不愿署名的受害者告诉上游新闻记者，他就是通过社交平台刷到了该公司的短视频。因自身有债务问题，之后他联系了该公司。该公司“对接人”曾向其承诺，该公司如果没有处理好债务问题，将对其进行全额退... 31
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11-05 18:20...被告人张某等人非法吸收公众资金，数额特别巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。张某等人有自首、全额退赃等情节，依法可从轻或减轻处罚。遂以非法吸收公众存款罪判处被告人张某等人三年至二年六个月不等有期徒刑，并宣告缓刑。所追回集资款全额发还集资参与人。典型意义：养老产业、“银发经济”蓬勃发展，不法分子利用老年人... 24
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11-05 18:20...对外发布《陕西省非法集资犯罪审判白皮书》。2019年至2023年，全省各级法院一审审结非法集资刑事案件1202件，集资参与人累计76.36万人次，共对2442人判处刑罚，其中十年以上有期徒刑及无期徒刑140人，五年以上十年以下有期徒刑467人。省高院副院长范思泓介绍，从案件类型看，主要集中于民间投融资中介、第三方财富管... 4
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11-05 18:10...在金融交易领域将区块链作为违法工具、或以区块链名义实施犯罪，不法分子常用发行区块链数字货币的幌子，承诺巨额投资收益回报的方式来募集公众资金，吸引投资者投资，通过编造、发行白皮书，完成市场交易等程序，融资完成后关停交易、携款潜逃。典型案例2019年，林某等人利用境外服务器设立某投资平台，对外宣称可存储主流“虚拟货币”理财... 26
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11-05 18:10...传统审计很难在庞杂海量账户中全面梳理各方关系及资金流向，导致对于追赃挽损的引导侦查缺乏针对性和实效性。此外，对于已查冻扣的财产，存在保管成本高，处置周期长，特殊财产保养难、易贬值等问题，追赃挽损效果大打折扣。部分非法集资案件中，涉案资金被投入到了合法项目，至案发时仍可继续运营获益，部分集资参与人希望继续运营合法的涉案项... 37
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11-03 15:50...利用赠送粮油鸡蛋、免费体检、养生讲座等小诱饵，摸清老年人个人信息和投资意愿。此外，不法分子为包装自己，前期还会投入资金，用于租赁写字楼、办理营业执照等，细分人事、财务、销售等部门，营造其正规形象。第二步：打感情牌，设下温柔陷阱。不法分子为了骗取老年人信任，让业务员平日里常与老人聊天、嘘寒问暖，还隔三差五看望老人培养感情... 8
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11-03 14:40...凭卡打折享受公司在多地养老基地的异地养老服务；若卡内资金不消费，一年后将返还一定的福利补贴即利息。李某某还组织老年人到外地多家养老机构参观和组织活动，并宣传这些机构为某某养老公司的养老基地，吸引老年人办卡储值。但实际上，该公司没有提供养老养生、异地养老服务的经营实体。李某某通过公司为163名老年人办理全国养老养生一卡通... 40
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11-03 11:20...该公司法定代表人牟某的表哥郭某得知该资产管理有限公司投资理财业务后，积极向亲友及附近村民宣传，并代为办理投资手续，共向社会公众非法吸收存款110.9万元，案发时归还本金21万元。案发后，被告人郭某与集资参与人达成和解协议并获得谅解。人民法院经审理认为，被告单位某资产管理有限公司和被告人牟某、郭某违反国家金融管理制度，扰... 15
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11-03 10:40...不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；（七）不具有销售保险的真实内容，以假... 18
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