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03-21 04:50...安徽省池州市贵池区梅村镇霄坑村党委书记、村委会主任王建伟说,集资诈骗的行为非常恶劣,建议司法机关要进一步加大打击力度,严惩犯罪。记者了解到,近年来,检察机关不断加大对金融犯罪的打击力度。2023年1月至11月,检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪11060人,提起公诉22529人,涉及的罪名相对集中在非法集... 0
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03-21 03:40...但这场发布会直播吸引了近百万人次观看。同一时间段,坦克700Hi4-T上市,售价42.8万-70万元,产品性能和配置直接对标奔驰大G。另外,长安深蓝面向30万+市场的首款车型G318,于3月18日亮相。这不禁让人联想到农村包围城市的战术策略。但不知,是否同样能够成功?不“放过”每个细分市场“以己之长攻彼之短”,这句话被... 2
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03-08 21:20...村里的老人更容易上当受骗。”全国人大代表,安徽省池州市贵池区梅村镇霄坑村党委书记、村委会主任王建伟说,集资诈骗的行为非常恶劣,建议司法机关要进一步加大打击力度,严惩犯罪。记者了解到,近年来,检察机关不断加大对金融犯罪的打击力度。2023年1月至11月,检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪11060人,提起公... 0
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03-07 17:20...如果在采取取保候审时不致发生社会危险性,且没有逮捕必要时,可以采用取保候审。二、取保候审的办理程序1、取保候审的申请。被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属,有权提出取保候审的申请。犯罪嫌疑人被逮捕的,其聘请的律师可以为其申请取保候审。申请取保候审应当采用书面形式。2、取保候审的决定。公安机关、人民检察院、人... 0
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03-05 23:50...使用消耗殆尽或者隐匿转移,追赃挽损工作难度较大。《21世纪》:最高检将在今年出台哪些具体措施打击金融犯罪?张晓津:2024年,我们将认真贯彻落实中央金融工作会议、中央经济工作会议精神,以高质效检察履职服务保障金融高质量发展。一方面,将严厉打击非法集资、洗钱、非法买卖外汇以及证券期货犯罪,会同有关部门依法妥善处置中小银行... 0
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03-05 23:50...三是由于大部分金融犯罪资金被犯罪嫌疑人、被告人挥霍、使用消耗殆尽或者隐匿转移,追赃挽损工作难度较大。《21世纪》:最高检将在今年出台哪些具体措施打击金融犯罪?张晓津:2024年,我们将认真贯彻落实中央金融工作会议、中央经济工作会议精神,以高质效检察履职服务保障金融高质量发展。一方面,将严厉打击非法集资、洗钱、非法买卖外... 0
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02-07 19:50...犯罪嫌疑人周某平虚构投标工程、买卖外汇等项目,以高额利息为幌子,诱骗社会公众投资,涉案金额巨大,涉嫌集资诈骗犯罪。案发后,周某平逃至境外。2015年7月,福建公安机关依法对周某平立案侦查;同年10月,国际刑警组织对其发布红色通报。今年2月初,新加坡执法部门将周某平抓获。在我驻新使馆的积极协调下,周某平于2月7日被遣返回... 0
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12-31 14:10...上述负责人表示,这5个典型案例主要呈现如下特点:一是彰显依法从严惩治私募基金犯罪,保护投资者合法权益的态度。5个典型案例,有的通过立案监督对集资诈骗犯罪嫌疑人依法追诉;有的通过综合运用间接证据有力证明在私募基金复杂运作过程中的挪用、侵占犯罪;有的积极追赃挽损,不让犯罪分子获得任何经济上的好处。各案均根据犯罪事实、情节,... 1
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12-29 18:50...起诉人数同比下降10%,涉及罪名相对集中。其中,非法集资犯罪居高不下,利用私募基金、区块链、虚拟币、、影视投资等市场热点的新型案件明显增加,中小、、票据等金融信贷领域案件时有发生,出现利用FOF基金、场外期权等复杂金融产品实施证券犯罪等新情况。为加强惩治金融犯罪活动,《意见》提出,积极参与处置非法集资、反洗钱、反假货币... 1
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12-28 20:50...提起公诉2.2万余人,起诉人数同比下降10%,涉及罪名相对集中。张晓津指出,非法集资犯罪居高不下,相结合,传统手段与新型手段相互交织,利用私募基金、区块链、虚拟币、新能源、影视投资等市场热点的新型案件明显增加。中小银行、信托、票据等金融信贷领域案件时有发生,有的金融机构“内鬼”与外部人员内外勾结,有的金融机构实际控制人... 3
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12-28 14:20...对司法实践中法律适用争议较大的问题进行了回应,进一步明确司法标准,加强办案指导。该批典型案例共5件,分别是:苏某明等人非法吸收公众存款案,中某中基集团、孟某、岑某集资诈骗案,郭某挪用资金案,郭某、王某职务侵占案,胡某等人非国家工作人员受贿案。据“两高”相关负责人介绍,5个典型案例发生在私募基金募集、投资、管理全过程,涉... 0
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12-27 23:00...涉及私募股权基金、私募证券基金,已备案基金和未备案“伪基金”,涵盖了非法集资犯罪和私募基金管理人侵害投资人利益的挪用、侵占、商业贿赂犯罪等私募基金领域常见多发犯罪。这些案例不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义,而且为私募基金从业人员划出了“红线”“底线”,教育警示从业人员要合法募资、合规投资、诚信经营。... 0
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12-26 18:30...教育警示从业人员要合法募资、合规投资、诚信经营。此外,上述典型案例有的通过立案监督对集资诈骗犯罪嫌疑人依法追诉;有的通过综合运用间接证据有力证明在私募基金复杂运作过程中的挪用、侵占犯罪;有的积极追赃挽损,不让犯罪分子获得任何经济上的好处。各案均根据犯罪事实、情节,依法判处罪责刑相适应的刑罚,彰显依法从严惩治私募基金犯罪... 0
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10-16 18:20...当天发布的案例包括依法严惩通过“数字货币”实施非法集资、伪造事故实施保险诈骗、拆分非法集资款进行“自洗钱”、利用内幕信息实施非法交易、恶意套现妨害信用卡管理秩序等金融犯罪。在通报的以“数字货币”投资为名实施非法集资犯罪一案中,2019年5月起,徐某为谋取非法利益,伙同他人通过举办投资宣讲会以及在微信群发布宣传信息等方式... 0
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07-30 01:20...此次发布的郭四记、徐维伦等人伪造货币案和孙旭东非法经营案都有上述特点,突出依法从严立场。其中,张业强等人非法集资案打着发行销售私募基金的幌子,进行公开宣传,向社会公众吸收资金,并承诺还本付息,将被认定为变相非法集资。最高检提示到,区分合法私募与非法集资的关键要点是,私募基金不得变相自融、不得向社会公开宣传、不得承诺资金... 0
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07-21 15:00...是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动而采取相关措施的行为。反洗钱的意义打击洗钱能够有效遏制其他经济金融犯罪,降低经济运行成本,提高宏观调控效率,更好地实现宏观调控目标。反洗钱是整... 0
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05-17 10:20...警方在对涉案资金进行追查的过程中发现,有巨额赃款被用于在某网络直播平台充值打赏。尽管警方在此前的办案过程中见到过许多犯罪嫌疑人将赃款肆意挥霍的情况,但将巨额赃款用于打赏主播实属罕见,这引起了警方的关注。由此入手,警方全力梳理排查涉案赃款被用于充值打赏的记录明细。随着调查的深入,警方甄别发现,集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏... 0
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05-16 21:20...集资诈骗的犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得,结识了在某网络直播平台担任主播的李某等人,提出由其在李某等人的直播间内打赏礼物,再由李某等人将所收取的打赏钱款返还至集资诈骗犯罪嫌疑人的个人账户中。事成后,李某等人还可从中收取部分佣金作为报酬。随后,李某等人在明知打赏钱款系集资诈骗犯罪所得的情况下,为其清洗和转移赃款。由于打赏金... 13
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05-16 16:20...保护企业及经营者合法权益,全年共破获民营企业经济犯罪案件64起,挽回经济损失1.1亿余元;开展涉企积案清理与违规使用资金查控平台冻结手段专项整治等工作,对近年来挂案未办结19起民营企业涉嫌犯罪案件,依法予以撤案,排查在冻账户2664个,解冻结账户1697个,有力护航经济发展。在依法严打经济犯罪方面,全市公安机关开展了“... 10
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04-28 19:20...具有很强的危害性、隐蔽性和欺骗性,特别是一些不法分子借投资理财名义,利用互联网进行非法集资,犯罪影响面较广,犯罪手段不断翻新,严重扰乱了正常的经济金融秩序,损害了老百姓的财产安全。打击金融犯罪,守护百姓“钱袋子”,要多部门共同发力。公安、司法、金融监管、金融机构等要加强协作,加大对金融领域违法犯罪的打击力度,开展打击非... 5
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02-17 21:20...能否被视为集资金额?根据最高法、最高检、公安部2014年发布的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第5条规定:“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。”实践中,大部分非法吸收... 16
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11-22 20:50...严厉打击涉及互联网金融、养老等各领域的非法集资犯罪,注重对区块链、元宇宙、NFT等概念背后违法犯罪风险的研判处置,今年1至9月起诉非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪13368人。张晓津指出,当前,内外部环境依然复杂多变,管控金融风险、打击金融犯罪仍面临诸多挑战。从检察办案来看,主要有两个方面的难题:一方面,金融犯罪类型不断... 21
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2024-03-29-07:32 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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