-
11-17 10:10...“线上”“线下”两手抓，积极开展防范非法集资宣传活动，营造全民防非、主动防非的良好社会氛围。开展集中宣传，提高防非意识。线下结合交通安全宣传、人居环境整治、召开党员代表大会活动开展等工作进村入户开展宣传，工作人员通过现场讲解相关知识、发放宣传资料等形式，向过往群众耐心讲解非法集资活动的特征、种类、形式和常见手段，普及非... 2
-
11-17 09:00...广律深圳公司制定代理商佣金制度，搭建专门业务平台记录、发放业务佣金，累计在全国发展超2万名代理商，收取2000余万元代理费，向5000余名解债人收取超过2亿元“解债”服务费。据犯罪嫌疑人交代，广律深圳公司、宁夏烽鸣公司大肆鼓吹的“解债”手段，正是利用了很多债务人急于还款又对相关政策法规似懂非懂的心理，通过向银行恶意投诉... 0
-
11-17 09:00...经济日报微信中经网微信巧！北京公安排查一办公大楼首日“撞”上非法集资案2024年11月13日17:13来源：光明网[][字号][]一公司“忽悠”老人缴费进入“理事会”，承诺每月返钱，实际上是用于自己偿还债务。近日，北京市公安局经济犯罪侦查总队会同丰台公安分局经侦大队组织开展为期一周的“定点摸排+防范宣传”源头整治专项行... 0
-
11-17 08:30...被告人苏某某犯集资诈骗罪，被判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十五万元。法院经审理查明2020年11月份开始，被告人苏某某在未取得银行业金融机构资质的情况下，以投资“天天返利”项目的名义，并以承诺高息返利为诱饵，通过口口相传等方式向社会不特定人群非法集资。2020年年底开始，被告人苏某某又编造其经营的某美容公司代理深... 5
-
11-17 07:00...甚至各种传销组织也假借原始股行骗，不法分子精心设计多种诈骗套路，导致众多消费者陷入财务困境。对此，消费者需要提高警惕。北京金融监管局还列出了原始股骗局的四大典型套路。其一是购买产品送股份。不法分子夸大产品功效和公司未来前景，诱使消费者花费巨额资金购买公司产品以获得公司即将上市的“原始股”。但这些“原始股”往往只是空头支... 0
-
11-17 06:00...对外发布《陕西省非法集资犯罪审判白皮书》。2019年至2023年，全省各级法院一审审结非法集资刑事案件1202件，集资参与人累计76.36万人次，共对2442人判处刑罚，其中十年以上有期徒刑及无期徒刑140人，五年以上十年以下有期徒刑467人。省高院副院长范思泓介绍，从案件类型看，主要集中于民间投融资中介、第三方财富管... 0
-
-
11-17 03:50...亚太各国要团结协作，勇于担当，推动构建亚太命运共同体，努力开创亚太发展新时代。习近平提出三点建议：一是构建开放融通的亚太合作格局。坚持多边主义和开放型经济大方向，坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，着力推进区域经济一体化和互联互通，维护产业链供应链稳定通畅。今天，我们将通过亚太自贸区建设新的指导文件，相信将为推... 2
-
11-17 03:50...经济日报微信中经网微信老乡注意！非法集资套路到咱村了明辨是“非”2024年09月29日09:45来源：中国经济网[][字号][]↑↑↑点击图片参与互动↑↑↑中国经济网编者按：近年来，我国非法集资案件高发频发，严重危害社会稳定和人民群众财产安全。在防范和打击非法金融活动部际联席会议办公室的指导下，中国经济网《明辨是“非”... 2
-
11-17 03:10...从事非法活动，已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪，维护投资人合法权益，公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。目前，案件正在进一步侦办中。警方呼吁投资人积极配合公安机关调查取证，如实反映案件情况，依法合理表达诉求，不信谣、不传谣。近年来，深圳市地方金融管理局已多次发布与鼎益丰业务相关的提示。今年... 1
-
11-16 06:50...省高院党组副书记、副院长范思泓神色凝重。几年前，被告人张某为筹集建设养老院的资金，在未经国家金融主管部门批准的情况下，先后与艾某等人签订合作协议，由后者组建营销团队，通过在老年人聚集的公共场所发放宣传资料、召开推介会、发布宣传视频等形式，向社会公开宣传“银发太阳岛享老CPT”项目，并以提供“养老享老”服务和高息返利为诱... 0
-
11-14 20:30...民生银行烟台分行高度重视，积极参与。本次征集活动由民生银行烟台分行风险管理部牵头组织，以“我的防非故事”为主题，作品以揭露非法集资行为、警示非法集资危害性为内容，作品形式包含视频类、图片类、摄影类，内容紧扣主题，弘扬主旋律。本次辖内机构共报送作品9篇，这些作品从不同角度剖析了非法集资的危害和识别方法，向公众传递了防范非... 0
-
11-14 07:40...则获得8%～14%的年利率作为投资回报。2019年11月，夕阳红公寓无法兑付本息爆雷。据公安机关统计的报案人数，7896名老人共交纳入住保证金为9.67亿余元，已支付利息1.35亿余元，经计算损失金额为8.3亿余元。在浙江大学光华法学院教授李有星看来，在我国养老事业处于初步发展阶段时，预付费入住模式，有明显的金融属性，... 3
-
-
11-11 23:10...7亿元。此前，创兴资源已连续三个交易日涨停。11月7日晚间，创兴资源曾发布异动公告称，公司关注到有媒体报道关于公司实控人余增云涉及刑事犯罪的相关新闻，公司正就该事项向相关方进行确认，截至本公告披露之日，公司尚未得到回复，无法核实信息的准确性。公告显示，实控人间接持有该公司股份1.02亿股，占公司总股本的23.90%，其... 0
-
11-11 21:10...网点工作人员在按照业务流程询问客户转账用途及对方账户信息时，该客户的回答含糊不清，一会说转给其亲人，一会又说转账买理财产品，且神情紧张。这一异常情况引起了工作人员的高度警觉，立即汇报给了网点负责人。为了解真实情况，网点负责人蒋文婷将客户单独请到专属等待区，通过“拉家常”的委婉方式，详细了解事情的来龙去脉，经过耐心沟通和... 2
-
11-10 14:50...不要轻信陌生理财电话、不要随便透露自己及家人的身份证、银行账号等信息，并通过以案说法，揭露犯罪分子的惯用伎俩，揭示非法集资犯罪的欺骗性和风险性，号召群众发现非法集资的苗头及时告知社区，自觉抵制非法集资。本次宣传活动发放宣传资料共计50余份，进一步提升了辖区居民对非法集资的认识，让防范非法集资的风险意识更加深入人心。图为... 2
-
11-07 10:10...未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的各类行为属非法集资。近年来，涉农非法集资活动往往以响应国家农业政策、发展现代农业、开发特色产品等名义欺瞒群众、骗取资金。被点名的上述“云养经济”业务已脱离了商品交易的实质，异化为追求高额回报的非法集资... 6
-
11-07 04:50...不法分子往往利用其为保险公司销售渠道负责人或是业务人员的身份，以自购的收据、或者公司作废收据代替发票甚至直接手写欠条，并在伪造单证或欠条上加盖私刻的公章，然后代收所谓“保险费”，骗取投保者钱财。二是虚构承诺。非保险业内人员谎称与保险公司开展业务合作或虚构保险产品对外售卖，部分不法分子还通过许以高额返佣、保险返还金、保费... 2
-
11-05 19:10...且拥有大量粉丝，仅在一家短视频社交平台便拥有粉丝222万。当有网友希望得到法律咨询时，该账户会让网友以私信的方式进行“免费”咨询。一名不愿署名的受害者告诉上游新闻记者，他就是通过社交平台刷到了该公司的短视频。因自身有债务问题，之后他联系了该公司。该公司“对接人”曾向其承诺，该公司如果没有处理好债务问题，将对其进行全额退... 5
-
-
11-05 18:20...被告人张某等人非法吸收公众资金，数额特别巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。张某等人有自首、全额退赃等情节，依法可从轻或减轻处罚。遂以非法吸收公众存款罪判处被告人张某等人三年至二年六个月不等有期徒刑，并宣告缓刑。所追回集资款全额发还集资参与人。典型意义：养老产业、“银发经济”蓬勃发展，不法分子利用老年人... 0
-
11-05 18:20...对外发布《陕西省非法集资犯罪审判白皮书》。2019年至2023年，全省各级法院一审审结非法集资刑事案件1202件，集资参与人累计76.36万人次，共对2442人判处刑罚，其中十年以上有期徒刑及无期徒刑140人，五年以上十年以下有期徒刑467人。省高院副院长范思泓介绍，从案件类型看，主要集中于民间投融资中介、第三方财富管... 3
-
11-05 18:10...在金融交易领域将区块链作为违法工具、或以区块链名义实施犯罪，不法分子常用发行区块链数字货币的幌子，承诺巨额投资收益回报的方式来募集公众资金，吸引投资者投资，通过编造、发行白皮书，完成市场交易等程序，融资完成后关停交易、携款潜逃。典型案例2019年，林某等人利用境外服务器设立某投资平台，对外宣称可存储主流“虚拟货币”理财... 11
-
11-05 18:10...传统审计很难在庞杂海量账户中全面梳理各方关系及资金流向，导致对于追赃挽损的引导侦查缺乏针对性和实效性。此外，对于已查冻扣的财产，存在保管成本高，处置周期长，特殊财产保养难、易贬值等问题，追赃挽损效果大打折扣。部分非法集资案件中，涉案资金被投入到了合法项目，至案发时仍可继续运营获益，部分集资参与人希望继续运营合法的涉案项... 11
-
-
-
本页Url:
-
2024-12-21-00:20 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
-
