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11-19 19:30...犯罪手段和名目不断翻新，迷惑性较强。信贷领域诈骗犯罪上下游链条化特征明显。全市检察机关办理信贷领域诈骗犯罪案件76件109人，主要包括贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪等罪名，该类犯罪背后存在“背债人”、造假中介、技术黑客、洗钱团伙等上下游黑产链条，亟须加大全链条打击治理力度。贷款诈骗犯罪主要集中在汽车金融领域，犯罪团伙有偿招募... 0
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11-19 19:00...发展消费型股东。通过鼓励消费者购买大额产品或服务成为美容院股东，承诺享受定期分红，到期后可自行选择取货或者返还本金。根据我国法律，股东的身份取得和转让应当严格遵守法定程序，且公司应当向股东充分披露经营状况和风险。没有法定程序认定股东身份的，该行为涉嫌非法集资。2.项目入股，投资享受分红返利。虚构项目或以实体项目为名，以... 0
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11-17 10:10...“线上”“线下”两手抓，积极开展防范非法集资宣传活动，营造全民防非、主动防非的良好社会氛围。开展集中宣传，提高防非意识。线下结合交通安全宣传、人居环境整治、召开党员代表大会活动开展等工作进村入户开展宣传，工作人员通过现场讲解相关知识、发放宣传资料等形式，向过往群众耐心讲解非法集资活动的特征、种类、形式和常见手段，普及非... 0
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11-17 09:00...广律深圳公司制定代理商佣金制度，搭建专门业务平台记录、发放业务佣金，累计在全国发展超2万名代理商，收取2000余万元代理费，向5000余名解债人收取超过2亿元“解债”服务费。据犯罪嫌疑人交代，广律深圳公司、宁夏烽鸣公司大肆鼓吹的“解债”手段，正是利用了很多债务人急于还款又对相关政策法规似懂非懂的心理，通过向银行恶意投诉... 0
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11-17 09:00...经济日报微信中经网微信巧！北京公安排查一办公大楼首日“撞”上非法集资案2024年11月13日17:13来源：光明网[][字号][]一公司“忽悠”老人缴费进入“理事会”，承诺每月返钱，实际上是用于自己偿还债务。近日，北京市公安局经济犯罪侦查总队会同丰台公安分局经侦大队组织开展为期一周的“定点摸排+防范宣传”源头整治专项行... 0
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11-17 08:30...被告人苏某某犯集资诈骗罪，被判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十五万元。法院经审理查明2020年11月份开始，被告人苏某某在未取得银行业金融机构资质的情况下，以投资“天天返利”项目的名义，并以承诺高息返利为诱饵，通过口口相传等方式向社会不特定人群非法集资。2020年年底开始，被告人苏某某又编造其经营的某美容公司代理深... 5
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11-17 07:00...甚至各种传销组织也假借原始股行骗，不法分子精心设计多种诈骗套路，导致众多消费者陷入财务困境。对此，消费者需要提高警惕。北京金融监管局还列出了原始股骗局的四大典型套路。其一是购买产品送股份。不法分子夸大产品功效和公司未来前景，诱使消费者花费巨额资金购买公司产品以获得公司即将上市的“原始股”。但这些“原始股”往往只是空头支... 0
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11-17 06:00...对外发布《陕西省非法集资犯罪审判白皮书》。2019年至2023年，全省各级法院一审审结非法集资刑事案件1202件，集资参与人累计76.36万人次，共对2442人判处刑罚，其中十年以上有期徒刑及无期徒刑140人，五年以上十年以下有期徒刑467人。省高院副院长范思泓介绍，从案件类型看，主要集中于民间投融资中介、第三方财富管... 0
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11-17 03:50...亚太各国要团结协作，勇于担当，推动构建亚太命运共同体，努力开创亚太发展新时代。习近平提出三点建议：一是构建开放融通的亚太合作格局。坚持多边主义和开放型经济大方向，坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，着力推进区域经济一体化和互联互通，维护产业链供应链稳定通畅。今天，我们将通过亚太自贸区建设新的指导文件，相信将为推... 2
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11-17 03:50...经济日报微信中经网微信老乡注意！非法集资套路到咱村了明辨是“非”2024年09月29日09:45来源：中国经济网[][字号][]↑↑↑点击图片参与互动↑↑↑中国经济网编者按：近年来，我国非法集资案件高发频发，严重危害社会稳定和人民群众财产安全。在防范和打击非法金融活动部际联席会议办公室的指导下，中国经济网《明辨是“非”... 0
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11-17 03:10...从事非法活动，已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪，维护投资人合法权益，公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。目前，案件正在进一步侦办中。警方呼吁投资人积极配合公安机关调查取证，如实反映案件情况，依法合理表达诉求，不信谣、不传谣。近年来，深圳市地方金融管理局已多次发布与鼎益丰业务相关的提示。今年... 0
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11-16 06:50...省高院党组副书记、副院长范思泓神色凝重。几年前，被告人张某为筹集建设养老院的资金，在未经国家金融主管部门批准的情况下，先后与艾某等人签订合作协议，由后者组建营销团队，通过在老年人聚集的公共场所发放宣传资料、召开推介会、发布宣传视频等形式，向社会公开宣传“银发太阳岛享老CPT”项目，并以提供“养老享老”服务和高息返利为诱... 0
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11-14 20:30...民生银行烟台分行高度重视，积极参与。本次征集活动由民生银行烟台分行风险管理部牵头组织，以“我的防非故事”为主题，作品以揭露非法集资行为、警示非法集资危害性为内容，作品形式包含视频类、图片类、摄影类，内容紧扣主题，弘扬主旋律。本次辖内机构共报送作品9篇，这些作品从不同角度剖析了非法集资的危害和识别方法，向公众传递了防范非... 0
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11-14 07:40...则获得8%～14%的年利率作为投资回报。2019年11月，夕阳红公寓无法兑付本息爆雷。据公安机关统计的报案人数，7896名老人共交纳入住保证金为9.67亿余元，已支付利息1.35亿余元，经计算损失金额为8.3亿余元。在浙江大学光华法学院教授李有星看来，在我国养老事业处于初步发展阶段时，预付费入住模式，有明显的金融属性，... 1
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11-11 23:10...7亿元。此前，创兴资源已连续三个交易日涨停。11月7日晚间，创兴资源曾发布异动公告称，公司关注到有媒体报道关于公司实控人余增云涉及刑事犯罪的相关新闻，公司正就该事项向相关方进行确认，截至本公告披露之日，公司尚未得到回复，无法核实信息的准确性。公告显示，实控人间接持有该公司股份1.02亿股，占公司总股本的23.90%，其... 0
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11-11 21:10...网点工作人员在按照业务流程询问客户转账用途及对方账户信息时，该客户的回答含糊不清，一会说转给其亲人，一会又说转账买理财产品，且神情紧张。这一异常情况引起了工作人员的高度警觉，立即汇报给了网点负责人。为了解真实情况，网点负责人蒋文婷将客户单独请到专属等待区，通过“拉家常”的委婉方式，详细了解事情的来龙去脉，经过耐心沟通和... 1
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11-10 14:50...不要轻信陌生理财电话、不要随便透露自己及家人的身份证、银行账号等信息，并通过以案说法，揭露犯罪分子的惯用伎俩，揭示非法集资犯罪的欺骗性和风险性，号召群众发现非法集资的苗头及时告知社区，自觉抵制非法集资。本次宣传活动发放宣传资料共计50余份，进一步提升了辖区居民对非法集资的认识，让防范非法集资的风险意识更加深入人心。图为... 2
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11-07 10:10...未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的各类行为属非法集资。近年来，涉农非法集资活动往往以响应国家农业政策、发展现代农业、开发特色产品等名义欺瞒群众、骗取资金。被点名的上述“云养经济”业务已脱离了商品交易的实质，异化为追求高额回报的非法集资... 5
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08-25 22:50...7起典型案例是：李某明以异地养老为名集资诈骗、四川遂宁安居盛唐德康养生养老中心以签订养生养老合同为名非法吸收公众存款、任某辉以赠送床位补贴券及回购为名集资诈骗、刘某光等人以终身养老或高息为诱饵骗取老年人养护费用、张某平等人以老知青养老为噱头吸引老年人预订养老服务、江苏徐州天爱养老服务公司以预售养老服务消费卡非法吸收公众... 9
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08-25 22:10...以办卡返利、福利补贴、享受折扣等形式，诱骗老年人办卡储值非法吸收资金。2.以提供“养老服务”为名非法集资。一些机构明显超过床位供给能力承诺服务，或者超出自身可持续盈利水平承诺还本付息，以办理“贵宾卡”、“会员卡”、“预付卡”、预交“养老服务费用”等名义，通过向老年人收取高额会员费、保证金等方式非法吸收资金。3.以投资“... 3
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08-25 21:30...7起典型案例是：李某明以异地养老为名集资诈骗、四川遂宁安居盛唐德康养生养老中心以签订养生养老合同为名非法吸收公众存款、任某辉以赠送床位补贴券及回购为名集资诈骗、刘某光等人以终身养老或高息为诱饵骗取老年人养护费用、张某平等人以老知青养老为噱头吸引老年人预订养老服务、江苏徐州天爱养老服务公司以预售养老服务消费卡非法吸收公众... 5
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08-21 17:20...非法集资严重干扰了正常的经济、金融秩序，使参与非法集资当事人会遭受经济损失，甚至血本无归，容易引发社会不稳定，危害性极大。近年来，按照防范化解重大风险的总体部署，针对涉众型经济犯罪特别是非法集资犯罪的新形势新特点，国家不断加大打击惩治和宣传教育力度，取得了明显成效。但非法集资仍抓住集资户趋利心理，以超出正常范围的高额回... 8
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2024-11-20-15:12 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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