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11-09 19:50...一举摧毁横跨16个省市、涉案金额60亿元的多个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人95名。重庆警方还对全国经侦系统“夏季行动”打击地下钱庄犯罪“十大战役”“6·28”非法经营案开展集中收网,在广东深圳、汕头、惠州、东莞四地共抓获犯罪嫌疑人13名,打掉地下钱庄1个,捣毁作案窝点2处,查获涉案资产6800万元,涉案金额达36亿余元。此... 0
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10-26 20:50...今年5月,民警在海量线索抽丝剥茧中,在一条不起眼的转账线索中发现了端倪,经过分析研判,异常转账记录背后极有可能隐藏着不为人知的秘密。我们在线索梳理时发现了这条异常转账记录,转账手法特别像对敲型地下钱庄,对此支队立即抽调精干警力,加大了对该线索的进一步深挖力度。兰州市公安局经侦支队四大队大队长王学农介绍,不法分子从事跨境... 7
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08-24 00:20...夏某到案后供述,为做好相关“生意”,他做足了功课,专门学习了国家外汇政策,评估获利空间。根据我国外汇管理相关规定,普通居民每人每年购汇限额为5万美元或等额外币,且对购汇用途有严格要求。同时,银行对个人账户单日资金转账有额度限制。为此,夏某、王某认准境外赌博人员换汇市场前景乐观,决定组建团队分工合作,利用“化整为零”的方... 0
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08-16 23:00...广东籍陈某通过地下钱庄跨境“对敲”换汇,两年间连续违规换汇笔数达156笔。国家外汇局有关部门负责人介绍,国家外汇局通过典型案例通报,提示社会公众通过“黄牛”、地下钱庄等买卖外汇具有非法性和危害性,不仅资金安全无保证,还将承担相应法律责任。“社会公众应通过银行等正规渠道合法办理外汇业务,远离‘黄牛’、地下钱庄,自觉抵制非... 0
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07-22 23:00...东流老街曾经沿街官民混居,店铺林立,车夫、茶商穿梭不息。明清时,老街四周建有城墙,由“山城”“水城”“平城”构成。如今城墙虽塌,但仍保留了明末清初江南街市风貌。1989年,东至东流老街与黄山屯溪老街同时被列为省级重点文物保护区,并被列入向世界发行的《中国旅游信息库》;2006年,被列为安徽省历史文化街区;2013年9月... 0
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07-19 05:40...联合省监委、省法院、省检察院、省国家安全厅、兰州海关、省税务局、甘肃银保监局、甘肃证监局、外汇局甘肃省分局11家成员单位,已建立全省洗钱案件线索办理台账,开展案件会商160多次,全链条推动洗钱案件侦查、起诉和宣判。中国人民银行兰州中心支行副行长马常青介绍说,2022年以来,该行组织开展“反洗钱监测分析深化年”活动,指导... 0
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07-10 16:40...对买卖银行卡及其滋生的地下钱庄、电信网络诈骗等衍生犯罪开展全方位打击,构建一体化打击格局。要总结银行卡“资金链”规律特征,构建标签化银行卡基础数据库,搭建不同犯罪场景的犯罪模型,服务一线实战,全面提升打防金融犯罪的能力和水平。据了解,“清源”专题打击行动重点打击地下钱庄、洗钱、电信网络诈骗等背后隐藏的买卖银行卡、POS... 1
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07-02 05:50...主要以古代账房、钱庄使用的算盘为主。其中年代最早的有明清时期的算盘,各式各样造型有趣的古董算盘让人大开眼界,充满浓郁的传统文化气息。【同期】甘肃省定西市陇西县民间收藏爱好者程万里这就是清代大钱庄的,德盛昌钱庄的,这是我从山西收回来的。这是八仙算盘,你看下面有人物,八仙的人物,这个算盘同时可以八个人打。我们的八仙,就像房... 1
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06-25 06:30...同时与境外人员协商配合,在境内境外分别设立营业点,以对敲模式非法从事中缅币双向兑换业务,通过提高兑换汇率形成汇率差来谋取利益。自2015年9月至2021年7月期间,坡某、陈某经营的地下钱庄在中国境内的兑换点进行兑换业务,其资金进账、出账累计金额人民币均超过4.8亿元,合计资金交易累计金额人民币近10亿元。经法院审理,被... 4
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06-18 13:00...打造集艺术创作、交流、培训、展览和生态观光为一体的综合性文化艺术旅游区,让游客“来了还想再来”。远离城市喧嚣,沉浸式体验乡村静谧,是很多上班族节假日的首选。近年来,赤壁市大力发展“回归经济”,大力倡导在外成功企业家回报家乡;积极引导本地农村合作社、农业领头人延长产业链办民宿。“目前,赤壁市有10多家民宿在建,将增加近5... 3
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06-06 16:20...侦破一起非法倒卖外汇的“地下钱庄”犯罪案件,涉案金额1200余万元,这也是红寺堡公安破获的首例“地下钱庄”犯罪案件。经查,马某非法倒卖外汇金额178.1915万美元,折合人民币1258.0320万元。5月9日,经侦大队将马某抓获归案,经审讯,马某对其非法倒卖外汇的违法事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人马某已被依法采取强制措... 22
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06-06 13:00...对“地下钱庄”实施精准打击,经过缜密侦查,侦破一起非法倒卖外汇的“地下钱庄”犯罪案件,涉案金额1200余万元,这也是红寺堡公安破获的首例“地下钱庄”犯罪案件。经查,马某非法倒卖外汇金额178.1915万美元,折合人民币1258.0320万元。5月9日,经侦大队将马某抓获归案,经审讯,马某对其非法倒卖外汇的违法事实供认不... 23
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05-17 01:20...全市公安机关共办理各类经济犯罪案件2551起、破获大要案件89起、摧毁犯罪团伙及窝点159个、打击处理犯罪嫌疑人2721人,挽回经济损失26.6亿元。重庆市公安局党委委员、副局长赵晓庄介绍,2022年以来重庆警方紧盯金融、房地产、资本市场、税收等领域的风险隐患,建设经济犯罪互联网监测预警平台,设置风险指标101个,对各... 10
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05-13 09:20...抓获犯罪嫌疑人3126人,挽回经济损失20.56亿元。时刻保持对涉众型经济犯罪高压态势。全省公安经侦部门着眼可能集中发案节点认真研判,提早部署专项打击,实现在风险可控前提下精准打处,全省非法集资犯罪案件整体发案持续压降。加威加压打击金融领域犯罪。全省公安经侦部门准确把握主攻方向,明确工作重点,严厉打击金融领域各类突出犯... 3
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05-03 04:30...他独立创作并完成的塑像就已超过1500座,部分泥塑作品还在省级工艺美术比赛中获奖。九年从师路甘守寂寞苦钱庄润老家在陇南,现在是甘肃省工艺美术协会会员、靖远县民间艺术协会副主席。16岁那年,经开画廊的叔父介绍,他开始师从宁夏回族自治区级非物质文化遗产项目泥塑代表性传承人侯思荣学习泥塑技艺。此后9年间,他跟随师父在宁夏中卫... 1
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08-08 06:00...构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款410万元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。而违规笔数最多的为浙江籍韩某非法买卖外汇案。根据通报,2018年7月,韩某通过地下钱庄非法买卖外汇19笔折合110.8万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《... 32
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