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07-28 06:50...该公司出口报关单、退税发票上的供货方及货物信息与实际不符，涉嫌骗取出口退税。武汉市公安局经侦支队迅速成立专案组，汇聚多警种资源，围绕该公司的人员情况、经营情况、资金流向等，赴全国多地开展全面调查。专案组发现，该公司的报关单上显示，出口的货物品类多达十余种，但经逐一实地核查，公司根本没有相关货物出口，真实的出口商其实是广... 2
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07-11 20:10...澳门允许博彩业合法化，但若与之相关的地下钱庄等非法渠道接收、结算赌资、虚构交易协议进行跨境资金转移，有一项犯罪结果发生在内地，我国刑法就有管辖权。”2021年11月，周焯华因涉嫌开设赌场罪，被温州市人民检察院批准逮捕。经温州中院审理查明，随着赌博规模不断扩大，逐渐形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、张时秀等人为骨干的跨境... 1
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07-09 15:10...成立多警种参加的打击整治工作领导小组，部署内地公安机关与澳门警方加强协作配合，切实加强专项工作部署推进，依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪行为。各地公安机关按照公安部统一部署，迅速行动、果断出击，快侦快破现案、全力缉捕逃犯，发起集群战役、深化整体打击，加强专案攻坚、组织集中收网，会同澳门警方成功侦破“10·11”涉黑跨... 2
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07-07 05:30...会同澳门警方成功侦破“10·11”涉澳跨境赌博案、“5·04”澳门赌场杀人案、“8·16”澳门外港码头特大盗窃案等一系列大要案件，打掉了一批操纵内地人员虚假开设银行账户赴澳门从事非法汇兑的犯罪团伙，捣毁了一批境内人民币、境外外币平行交割的“对敲型”地下钱庄，全链条摧毁了一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙，有力打击了不法分子... 2
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07-06 11:40...”吉林省四平市公安局副局长肖涤海在发布会上介绍了吉林省公安机关破获的“换钱党”衍生违法犯罪案件有关情况。肖涤海介绍，今年5月18日，专案组根据指挥部指令，在长春市龙嘉机场将涉嫌从事非法汇兑的蔺某权抓获，在现场查扣了大量银行卡、POS机、手机等涉案物品。经查，犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动... 3
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06-29 19:20...违反了《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2014〕37号）第七条、第十五条第三款。由此，该局对涉事公司作出上述处罚。天眼查信息显示，兴信昌公司于2021年注册成立，曾用名青岛创瑞铜业有限公司，经营范围包括新材料技术推广服务、金属材料销售、金属制品销售等，缴纳... 5
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06-27 18:50...该企业为什么低违法所得却被处以高罚款，成为舆论焦点。对此，青岛市分局有关负责人在接受证券时报记者采访时回应称，青岛兴信昌新材料科技有限公司为外商投资企业，经青岛市分局调查发现，该企业具有“假外资”空壳企业典型特征，如无生产经营痕迹、无工作人员、法定代表人仅为挂名并不参与公司实际经营、境外股东公司实控人为境内个人、资金快... 3
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06-20 19:00...目前中美禁毒执法部门正就几起重点案件开展联合侦查，个别案件已取得突破性进展。据中国公安部19日消息，近日，公安部部署辽宁省公安机关对美方通报的佟某某涉毒洗钱线索开展工作，依法以涉嫌非法经营（外汇）犯罪立案侦查。经查，自2017年以来，中国男子佟某某等人在美国开设车行销售汽车，并为购车客户提供人民币和美元兑换服务，后期转... 1
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05-25 21:30...长沙银行党委书记、董事长赵小中等领导和嘉宾出席活动。2015年，长沙银行e钱庄上线。9年来，e钱庄历经了1.0到7.0版的成长与蜕变。此次新上线的e钱庄7.0有哪些变化？据介绍，e钱庄7.0全面升级了我的账单、我的资产、消息中心、转账汇款、智能搜索、功能简化等6大基础服务功能。以广大市民常用的账单功能为例，优化后的账单... 0
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05-16 20:00...在中国人民银行四川省分行反洗钱处、国家外汇管理局四川省分局的支持下，成都市公安局经侦支队、龙泉驿区分局联合专案组成功打掉一涉及全国多地的特大地下钱庄犯罪团伙，分别在福建、湖南打掉两个特大地下钱庄窝点，涉案金额138亿元，破获公安部督办、公安厅督办案件各1件，全国26个省（市、自治区）公安机关共立案58件，抓获犯罪嫌疑人... 3
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05-16 10:20...成都市公安局龙泉驿区分局在办理一起妨害药品管理案中发现，犯罪嫌疑人通过地下钱庄结算资金，涉嫌从事非法经营外汇犯罪活动。市公安局高度重视，迅速成立专案组，立案侦查227洗钱案。2023年6月1日，在公安部、公安厅的指挥下，专案组兵分六路分赴上海、长沙、南京、深圳、福州、金华等地开展抓捕行动，抓获林某、翁某、陈某等25名犯... 3
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05-08 11:30...拓展交易层级，北京警方在全面调取证据、厘清资金走向的基础上，先后组织开展两波收网打击行动，刑事拘留犯罪嫌疑人20名。图为警方押解地下钱庄涉案嫌疑人。（北京市公安局经侦总队供图）随后，经提请公安部经侦局，多个省份公安机关按照部署对涉案地下钱庄开展联合行动，全国共计打掉地下钱庄团伙11个，刑事拘留犯罪嫌疑人35名。据介绍，... 4
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04-30 20:50...朴某某利用境外人员关系，在境外将外汇打入对方海外账户，从中赚取千分之一的佣金。”北京市公安局经侦总队办案民警迟杨清介绍，朴某某团伙有不少长期“合作”的老客户。通过对朴某某上下游交易情况进行研判分析，拓展交易层级，北京警方在全面调取证据、厘清资金走向的基础上，先后组织开展两波收网打击行动，刑事拘留犯罪嫌疑人20名。图为警... 2
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04-30 09:10...通过对朴某某上下游交易情况进行研判分析，拓展交易层级，北京警方在全面调取证据、厘清资金走向的基础上，先后组织开展两波收网打击行动，刑事拘留犯罪嫌疑人20名。图为警方押解地下钱庄涉案嫌疑人。（北京市公安局经侦总队供图）随后，经提请公安部经侦局，多个省份公安机关按照部署对涉案地下钱庄开展联合行动，全国共计打掉地下钱庄团伙1... 6
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04-16 22:00...非法经营数额在五百万元以上的；（二）违法所得数额在十万元以上的。非法经营数额在二百五十万元以上，或者违法所得数额在五万元以上，且具有下列情形之一的，可以认定为非法经营行为“情节严重”：（一）曾因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的；（二）二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为... 0
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04-06 09:40...在小南门创设厚康钱庄。汪晨笙自任经理，长子汪惺良当学徒。在银行之前，钱庄是近代温州金融业的主体。钱庄约在明末清初开始出现，最初业务主要是银钱兑换，后来逐渐增加存款、贷款和汇兑等业务，是旧时经营货币信用业务的金融机构。鸦片战争以后，钱庄成为我国近代金融机构的重要组成部分。20世纪20年代，钱庄与温州民族工业发展相得益彰，... 3
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03-26 19:20...案例2：辽宁籍王某非法买卖外汇案2022年2月至12月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔，金额合计207.0万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条，处以罚款119.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例3：北京籍李某非法买卖外汇案2022年11月至2... 1
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03-05 14:40...过大年也如此快乐”。走进苏州吴宫御宴，只见粉墙黛瓦、烟柳画桥，江南气息扑面而来，钱庄酒肆、当铺赌场、学堂箭坊等一应俱全，身着各色汉服的客人穿行其间，宛若《姑苏繁华图》实景再现。酒店总经理刘康介绍，吴宫御宴是以苏州传统市井生活和街巷文化为创作背景，结合古代宫廷宴饮、礼仪、游乐、美学等元素，采用现代舞美科技打造的沉浸式文旅... 1
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02-29 22:20...正和父亲沈文祁（任山饰）撒娇，想要提前拿到生辰礼物。父女俩的说笑被屋外的骚乱打断，只见廷尉陆时砚（徐正溪饰）带手下冲进屋内，奉命逮捕沈文祁。原来沈文祁设计的城西渠在雨夜突然坍塌，造成百姓死伤无数，他作为责任人必须归案。可无论是图纸上数据还是几次试验结果都没有差错，只要最终工图也没有问题，就能还沈文祁清白。巧合的是，工图... 1
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01-21 08:20...组织侦办的“11·03”特大虚开增值税专用发票案，得到了公安部和国家税务总局的高度认可。“你风雨兼程，率队辗转大半个中国，行程几万公里，奋战400昼夜，从海量数据中寻找证据，从蛛丝马迹中发现线索。护航金融秩序，捍卫财富中国，你就是‘地下钱庄’的真正克星。”2015年12月4日，在2015年度法治人物颁奖典礼上，张辉接过... 0
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01-16 07:00...降低精神健康服务的门槛。真格于2016年Pre-A轮投资KnowYourself。2023年2月，钱庄也正式卸下CEO的角色，专注于心理专家方向，开启人生的第二幕。最近她刚完成综艺《炙爱之战》新一期的录制，同时忙着筹备自己的第二本书。本期节目中，我们聊了她最近在身份转变背后的思考，KY在心理学产品形式上的探索经历，以及... 1
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12-28 22:00...警方判定金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务，同时，存在与国内其他地下钱庄进行交易的行为，涉嫌非法经营犯罪。警方决定对金某进行立案侦查。经调查，警方发现，金某不仅涉嫌地下钱庄交易，其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。为了全面打击该地下钱庄案所涉及的上下游犯罪，国家外汇局和公安机... 2
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