... 2023-12-28 22:00 .. 警方判定金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务，同时，存在与国内其他地下钱庄进行交易的行为，涉嫌非法经营犯罪。
警方决定对金某进行立案侦查。
经调查，警方发现，金某不仅涉嫌地下钱庄交易，其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。
为了全面打击该地下钱庄案所涉及的上下游犯罪，国家外汇局和公安机关的办案人员合力调取了与金某相关的可疑银行交易记录2000多万条，又从中梳理出上千个可疑账户。
这些账户的开户地涉及全国十余个省市，资金交易量超百亿元人民币。
警方调取与金某相关的可疑银行交易记录2000多万条，资金交易量超百亿元人民币涉及非法买卖虚拟货币国家外汇管理局青岛市分局国际收支处副处长刘翠丽介绍，综合运用多种分析工具进行数据比对发现，有大量资金集中转移到了境内一名李某个人控制的多个银行账户，这些资金只进不出。
青岛市公安局经侦支队政治处主任 .. UfqiNews ↓
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