“两高”发布司法解释依法严惩涉地下钱庄犯罪 #外汇

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... 2024-04-16 22:00 .. 非法经营数额在五百万元以上的；（二）违法所得数额在十万元以上的。
    非法经营数额在二百五十万元以上，或者违法所得数额在五万元以上，且具有下列情形之一的，可以认定为非法经营行为“情节严重”：（一）曾因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的；（二）二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的；（三）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴的；（四）造成其他严重后果的。
    第四条非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二千五百万元以上的；（二）违法所得数额在五十万元以上的。
    非法经营数额在一千二百五十万元以上，或者违法所得数额在二十五万元以上，且具有本解释第三条第二款规定的四种情形之一的，可以认定为非法经营行为“情节特别严重” .. UfqiNews ↓ 1

...对“地下钱庄”实施精准打击，经过缜密侦查，侦破一起非法倒卖外汇的“地下钱庄”犯罪案件，涉案金额1200余万元，这也是红寺堡公安破获的首例“地下钱庄”犯罪案件.
    经查，马某非法倒卖外汇金额178.1915万美元，折合人民币1258.0320万元.
    5月9日，经侦大队将马某抓获归案，经审讯，马某对其非法倒卖外汇的违法事实供认不讳.
    目前，犯罪嫌疑人马某已被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办当中.
    今年以来，红寺堡公安分局联合市场监督管理局、财政局等行业监管部门，常态化开展“扫楼清街”专项行动，加强对辖区内公司检查力度，防止一些不法分子利用注册无真实业务公司进行“地下钱庄”活动，同时联系银行监管部门，加强对银行账户开立、现金存取及反洗钱交易信息的监督，及时发现并向公安机关移送线索.
    目前，红寺堡区公安分局先后破获涉企案件4起，抓获犯罪嫌疑人3人，挽回经济损失120余万元，.. 06-06 13:00 ↓ 25

...齐商银行组织开展了多场外汇收支便利化政策及汇率风险管理的教学培训活动，并及时督导分支机构对内部相关工作人员进行转教学、转培训，为全年外汇工作的开展落实奠定了理论基础，为提升外汇服务水平增强了实践信心.
    推出外汇收支便利化政策和汇率风险管理工作，是我国支持涉外经济高质量发展的重要举措.
    齐商银行通过内部体系化培训，旨在全面扩充一线工作者相关外汇政策的知识理论储备、提升外汇服务能力和服务水平，持之以恒带动全行各岗各职员工学起来、冲起来、干起来，奋力推进国家外汇管理局各项利好政策的春风吹进千家万企，带动国家政策与企业实际相结合，让更多便利化政策全面落地开花.
    作为这项培训工作的牵头部门，齐商银行国际金融部迅速行动，加强督导落实，在一周时间内将淄博地区范围内具有国际结算中心的十家管辖机构全部完成转培训落实、转教学见效，为“优汇服务进万家”和“优质便利双百行”的活动落实奠定.. 04-07 07:30 ↓ 19 ..UfqiNews