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01-23 15:10...经过设备检测与双人核对，确定两张100元人民币为伪造假币。柜员当即向客户说明情况，并将根据相关规定对假币进行收缴。该客户情绪激动并提出质疑，表示自己是附近商户，收现金时误收了假币，强烈要求拿回两张假币。柜员耐心向其讲解假币识别的要点与国家货币管理政策，最终客户表示理解并接受假币收缴行为。经办人员和运营主管按照规定流程，... 9
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01-14 13:20...反诈中心立即启动警银联合机制，民警迅速投入研判查询，经过近1个小时的工作，终于发现城关镇某小区居民、个体商户张某从银行提取巨款准备“投资”给诈骗嫌疑人并“线下交易”的迹象。民警随即上门对张某进行劝阻拦截，经过20分钟的苦心劝导，让本来对“投资稳赚不赔”陷阱深信不疑的张某如梦初醒。随后，民警陪同张某到银行将险被骗走的83... 2
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01-12 18:20...也必然会重新定义人类的生活世界。2素人写作真永远是文艺的刚需项静当农民、矿工、家政女工拿起笔来，当保安、快递员、保险代理人敲下一行行文字，当图书市场上出现越来越多普通人的处女作，一种特别的时代文体正在形成，那就是素人写作。素人是相对于专业写作者而言，素取其普通的意思。他们以自述的方式记录下真切的生活感受，通过身边事和个... 4
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01-12 18:20...海阳市公安局新型犯罪研究作战中心收到了来自民生银行烟台分行下辖海阳支行提供的异常取现可疑线索。随后该行工作人员与警方紧密沟通，及时提供相关的业务信息，为警方的研判工作提供了有力的数据支撑。正是这种警银之间的无缝协作，使得行动得以迅速开展，并且顺利推进。最终，在双方的共同努力下，成功拦截涉诈资金10万元。这不仅仅是一个数... 10
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12-21 05:50...海阳市公安局新型犯罪研究作战中心收到了来自民生银行烟台分行下辖海阳支行提供的异常取现可疑线索。随后该行工作人员与警方紧密沟通，及时提供相关的业务信息，为警方的研判工作提供了有力的数据支撑。正是这种警银之间的无缝协作，使得行动得以迅速开展，并且顺利推进。最终，在双方的共同努力下，成功拦截涉诈资金10万元。这不仅仅是一个数... 0
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12-20 02:50...向黄山市公安局屯溪分局报警求助。黄山市公安局屯溪分局阳湖派出所接警后，第一时间赶赴现场，详细询问方女士大额取现事由及用途。“我跟她说取这么多现金不安全，可以放在卡里，需要的时候可以刷卡……”方女士一直坚称是其丈夫就医急需60万元，但一旦详细询问时，方女士却支支吾吾，对取款用途含糊其辞。民警敏锐发现这应该是一起电信诈骗，... 0
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12-16 18:20...骗子会以验证银行卡是否达到领取扶贫款标准为由，要求受害人提供银行卡，并诓骗受害人进行银行卡测试、刷流水等操作。如何避免被洗钱1、选择安全可靠的金融机构合法的金融机构接受国家严格监管，履行反洗钱义务，对客户和机构自身负责。地下钱庄、非法网络支付、非法跑分平台等非法机构逃避监管，不仅可能为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗"... 0
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12-15 23:30...骗子冒充“平台客服”以验证流水状况为由，引导受害人将资金转到指定账户，并谎称验资完成后资金会自动返还，受害人信以为真，先后向陌生账户多次转账。接报后，老城海岸派出所立即开展接警止付工作，并将相关警情及涉案账户信息上报澄迈县公安局反诈中心。澄迈县公安局反诈中心民警立即根据受害人提供的转账银行账户逐一开展研判，并发现被害人... 2
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12-15 19:00...民警询问了银行负责人本机构贷款类型、放贷模式、贷款手续等情况，并对可能存在的风险进行研判分析，提出对策和建议。同时，双方就建立完善“警银”协作机制，打击金融犯罪，优化金融环境，预防金融风险等问题交换建议，达成以下共识：加强“警银”协作。严厉打击辖区金融领域违法犯罪活动，确保辖区金融机构健康发展，紧盯贷款诈骗、骗取贷款等... 0
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12-05 22:10...民警询问了银行负责人本机构贷款类型、放贷模式、贷款手续等情况，并对可能存在的风险进行研判分析，提出对策和建议。同时，双方就建立完善“警银”协作机制，打击金融犯罪，优化金融环境，预防金融风险等问题交换建议，达成以下共识：加强“警银”协作。严厉打击辖区金融领域违法犯罪活动，确保辖区金融机构健康发展，紧盯贷款诈骗、骗取贷款等... 5
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12-01 06:20...客户坚持需要取现。这一大额取现诉求引起工作人员的警觉。次日10时许，该客户抵达网点办理业务，工作人员按流程受理并询问相关信息，但客户对部分问题的回答含糊其辞、行为可疑。网点运营主管见状立即启动应急预案，向惠安县反诈中心反馈异常情况，反诈中心工作人员提示做好客户情绪安抚，等待他们到网点进一步排查。不一会，民警赶到现场询问... 1
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11-28 09:30...形迹可疑。经过民警细致研判，发现陈某在10日傍晚才到达宜昌，之前在宜昌并无任何活动轨迹，且当日上午已取现10万元。种种迹象表明，陈某极有可能涉嫌电诈洗钱，民警第一时间来到银行调查情况。面对民警的突审，陈某很紧张，起初坚称自己取钱是儿子装修需要用钱，并没有涉嫌诈骗。在民警的步步追问下，陈某看到自己的借口被识破，交代是有人... 1
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11-27 04:20...其他工作人员根据客户手持的借记卡信息，分别用多个手机拨打对应的银行客服电话，帮助客户把名下多张银行卡进行挂失，以阻止犯罪分子进一步转移资金。在警察迅速到达银行后，支行员工详细告知了事件的来龙去脉，帮助警察了解并判断案件大致情况。在确定客户多张银行卡挂失成功，且客户情绪相对稳定后，支行又主动联系客户家属，陪同客户一起前往... 2
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11-26 18:10...网点负责人察觉异样后，断定该笔资金来源并非正当渠道，当即联系宜昌市反诈中心，并同步对该账户进行管控，在系统内进行辖内网点提示，拦截了20万元资金转移。然而该男子并未就此收手，当日下午5点左右，汉阳支行便接到该男子大额取款预约电话，表示需要支取账户内的20万元现金，并预约第二天上午到网点办理该业务。10月31日上午，该男... 5
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11-18 21:00...太和公安立即启动警银联动机制，全量排查全县100余家银行网点近三天内大额取款信息，并组织反诈中队10名工作人员对200余笔取款信息逐条开展排查。经过一个半小时的紧张工作，民警发现辖区居民王某于11月4日取款50.6万元的线索。反诈民警随即会同属地派出所前往王某家中开展工作。经了解，王某轻信骗子“投资理财”的“忽悠”，将... 0
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10-28 02:40...取款用途为结婚办酒席、结婚彩礼、聘礼之类说辞的，要第一时间与反诈中心联系。故大堂经理高度警觉，借向柜台询问未预约能否取款之机，将情况汇报给了网点营运主管。营运主管凭借丰富的反诈经验和敏锐的直觉，察觉到客户的说辞存在疑点，立即启动反诈机制。营运主管迅速在警银联动群内反馈情况，并亲自询问客户取款动机。客户改口称自己是东山街... 8
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10-29 00:10...针对“一老一少”重点人群共同开展了以“警银携手宣反诈，和谐社区你我建”为主题的反诈宣传活动。首先，由社区工作人员和我行宣传人员为到场的群众发放防范电信网络诈骗的知识手册，让社区群众对电信网络诈骗有一个充分的认识和了解。其次，由派出所民警结合手册的内容，将生活中典型的电信诈骗案例进行讲解，详细解读各类诈骗手段和作案方式,... 1
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10-18 13:20...提高自我保护能力，近日，广发银行深圳分行营业部联合深圳市南山区公安分局反诈中心走进广东新安职业技术学院，为该校2023届新生上了一堂防诈骗、反洗钱知识宣讲课，给学生们送上“开学礼”，打好“预防针”。本次讲座，广发银行深圳分行的工作人员和公安局民警结合大学生群体的认知特点与日常生活习惯，将刷单、网贷、“杀猪盘”常见案例掰... 1
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10-17 13:30...现在要赔五万块，快帮帮我吧，千万别告诉我爸妈！”“好好好，你别急，我这就去银行给你转钱！”近日，庄河市公安局青堆派出所接到辖区一家银行打来电话，称有两对老年夫妇正在银行办理汇款业务，都说自己孙子在外地把人打了，要给同一个陌生银行账号转账，事有蹊跷，可能是遭遇了电信诈骗。民警迅速到达现场，在与两对老人对话中了解到，他们都... 2
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10-03 22:30...将都市露营活动与金融知识教育合二为一，围绕“代理维权”、“理性消费”、“保险不踩坑”等内容，精心设置“反诈套圈”小游戏，将群众感兴趣的套圈游戏融入预防电信诈骗知识，让群众在玩游戏的同时学习反诈知识，活动吸引了数百名群众参与，每个人热情高涨，打造了反诈宣传的新模式，让参与者沉浸式地感受学习和发现新知识，赢取反诈好礼。同时... 5
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09-13 19:20...抓获涉嫌通过帮助境外犯罪团伙取现转移电诈资金的犯罪嫌疑人祝某某、吕某某、孔某某，成功拦截24.5万元被骗资金。8月31日上午11时许，北关分局刑事侦查大队接到辖区某银行提供线索：其银行疑似有人取现洗转涉诈资金，请立即核查处理。刑警大队副大队长袁世杰带领民警辅警火速抵达该银行，三名外地口音的青年，神色慌张，对款项来源、取... 3
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09-08 22:10...我真不知道如何向家人交代。”8月12日中午，客户刘女士专程到邮储银行山东省济宁市兖州东桥支行，向帮助她阻止电信诈骗的邮储银行员工致以谢意。据悉，就在一天前，刘女士神色匆匆的来邮储银行兖州东桥支行办理定期存款提前支取并转账业务，当值大堂经理冯波经理第一时间询问客户转账用途并提醒客户近期电信诈骗较多不要向陌生人转账汇款。但... 3
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