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11-07 03:30...这笔资金是为了支付孩子的培训费用。在业务办理的过程中，高柜客服经理凭借敏锐的洞察力，捕捉到了孙女士眼神中流露出的焦虑与不安。面对经理的询问，孙女士透露了一个让人心生疑虑的细节：她被告知，在完成这笔培训费用的缴纳后，将能够获得10000元的返还。这一异常且不合常理的承诺，立刻触动了高柜客服经理的警觉神经，他毫不犹豫地将这... 0
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10-28 02:40...取款用途为结婚办酒席、结婚彩礼、聘礼之类说辞的，要第一时间与反诈中心联系。故大堂经理高度警觉，借向柜台询问未预约能否取款之机，将情况汇报给了网点营运主管。营运主管凭借丰富的反诈经验和敏锐的直觉，察觉到客户的说辞存在疑点，立即启动反诈机制。营运主管迅速在警银联动群内反馈情况，并亲自询问客户取款动机。客户改口称自己是东山街... 3
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10-26 15:20...客户应付自如，表现淡定，但是该客户还是存在很多可疑点。一是客户户籍为德州乐陵，卡片开户行为天津分行，工作生活地均不为本地，在滨州取彩礼款不符合常理；二是该客户近一年内基本无任何交易，于9月18日突然汇入55万元大额资金，账户交易出现异动。虽然从客户的现场沟通中未发现明显可疑，但是鉴于以上两个可疑点，授权柜员及时联系反诈... 3
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10-18 14:20...袁某来到邮储银行大冶新冶大道支行柜台办理跨行转账业务，要求将本人邮储银行卡上的16.8万元资金转账到本人农业银行卡。据介绍，袁某年龄较大且出示的是陕西的身份证。柜员在查看其邮储银行卡账户时，发现该卡此前长期处于未使用的状态，今天才跨行转入16.8万元，遂询问袁某是否认识汇款人。袁某一会说是汇款人是他亲戚，一会儿又说是儿... 7
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10-01 22:50...刚刚从微信零钱提现转入3万元，便立即要求将这笔资金转入他人卡内，收款地为外地。柜员询问客户是否认识收款人及转账用途，客户称对方为其对象亲戚，做陶瓷生意，且仅能反复称对方为亲戚，具体款项用途也不明确，没有透露更多信息。柜员进一步询问其亲戚联系及沟通方式。在征得王先生同意后，柜员查看其微信聊天记录，发现两人之间多为语音聊天... 1
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10-01 15:20...经办柜员按照规定进行安全告知和例行询问，发现李先生并不认识收款方，且一直通过微信与所谓的客户联系。柜员当即停止办理该笔业务，并对李先生进行劝阻。然而，起初李先生态度强硬，坚持要求汇款。经网点人员耐心交流，李先生透露自己在网上结识了一位贷款专员，对方称其银行卡流水不足无法获得低利率贷款，需增设流水才能放贷。多日来，李先生... 0
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09-26 22:40...而仝某是通过一个“中国梦”app认识的。出于职业敏感性，察觉异常后大堂经理呼叫营业主管，经查询，该app是诈骗软件，双人与客户沟通询问对方和客户的关系及为什么给对方汇款，客户说是工资，该行工作人员更觉异常，极力阻止客户汇款，并试图联系客户家人，但客户在纸上书写“我很生气，我不理他们”，且客户催促转账，如不能转就去其他银... 0
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09-03 00:30...一名神色慌张的男子到兴业银行海口某支行申请办理银行卡解控及销户取现业务。柜员在核查过程中发现银行卡存在异常交易，于是进一步针对相关情况开展尽职调查，随即判断该男子较为可疑。支行相关人员当即与辖区公安部门联系进一步核实，公安部门很快确定该人员为涉案人员，请银行配合开展相关工作。兴业银行相关负责人闻讯立即启动应急预案，指示... 1
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08-28 21:40...因家中失火导致钱币被灼烧严重，抱着试一试的心态，客户来到该行询问是否可以进行兑换。大堂工作人员热情接待，引导客户到现金柜台，柜面工作人员对照残损人民币兑换标准，细心清理，认真鉴定，最终为其成功兑换数千元，热情周到和专业的服务赢得客户高度赞誉。优化已故人员小额存款提取业务流程汉口银行咸宁分行日前接待了一位面露愁容的客户，... 0
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08-24 19:40...市本级36个窗口整合为7个综合窗口（县市区平均7-8个）。聚焦服务平台标准化、服务内容规范化、服务要素简便化，对经办、管理、服务等环节统一标准、统一指南、统一流程，做到“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”。建立首席代表制、科长轮流带班制和量化考核办法，实行“后置+承诺”制度，建立“办不成事”窗口和周末“不打烊”... 2
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08-11 16:30...会计经理先在柜台里指示另一名柜员立即拨打区级反诈中心电话。经反诈中心查询后，确认该客户就是涉案银行卡线索开户人，反诈中心请求支行想办法拖住客户，他们会立即委托支行管片派出所出警进行现场协助处置。此时客户已对业务办理效率表示不满，称自己有事要办理，要求柜员加快业务进度。会计经理见状，立即采取了紧急应急预案，要求当事柜员继... 1
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08-01 08:40...蓝旗营派出所迅速出警，赶往现场。到达现场后，经了解，一名女士手持五张定期存单办理定期存单提前支取业务，共计8.3万元。在业务办理过程中，柜员发现端倪，意识到客户可能正在遭遇诈骗。于是对女士进行劝阻，女子情绪激动，态度急切，表示必须马上进行汇款，柜员见劝阻无效，便向蓝旗营派出所报了警。民警了解事情经过后，向女子出示了警官... 4
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07-20 15:40...当天上午，谢女士径直走向了柜台，向当班柜员询问是否可以办理转账业务，柜员在办理业务途中，特意询问其转账用途以及转账对象，客户首先含糊其辞说是其亲戚，再追问下说是其儿子，可是转账对象明明是一位女性。于是在柜员的不断追问下其终于说出其在快手有一个包裹，卡在了海关需要向对方转账才可以解封。柜员马上意识到这是针对老年人的电信诈... 2
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07-11 13:20...但由于技术水平和服务性质、服务效果不同，评价不一。拟人状态更好、理解能力更强的数字人的出现，将在技术层面上进一步支持这样的替代趋势。那么，就金融机构本身而言，技术不断完善的数字人，会取代柜员吗？实际上，要回答这个问题，首先要从银行基层网点的转型说起，因为这是柜员工作的场所。在过去，银行基层网点的主要业务是日常性的机械性... 7
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07-04 21:00...柜员在询问其取款用途时，他以赌气的态度回答坐公交。然而，柜员提示说，如果不提供用途就无法取款，男子于是选择每次只取一元。最终，在男子多次无理取闹之下，柜员忍受不住委屈，流下了眼泪，才终于将2.5万元现金交给男子。对于此事，涉事银行工作人员回应称，银行会对大额取现进行询问，这是根据反洗钱的相关要求。在预防洗钱的背景下，很... 2
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07-04 08:50...为全面建设社会主义现代化国家添砖加瓦。”中国工商银行西宁湟中支行网点柜员在该行学习贯彻党的二十大精神知识竞赛的会场上说。主题教育开展以来，工商银行湟中支行深入学习贯彻党的二十大精神，按照学思想、强党性、重实践、建新功的总要求，加强统筹谋划，创新方式方法持续在学思用贯通、知信行统一上下功夫，不断巩固拓展主题教育成果，推动... 2
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07-04 07:30...评论区，网友们分成两个观点，一部份网友心疼银行的工作人员，认为可能会帮助一些市民遭遇诈骗可能会因此止损，另外一部份网友觉得银行的规定太多，取款用途属于个人隐私。@为自己勤奋：其实柜台小姐姐很无奈也很无辜。@淮上月于我心：多余问，随便说个理由又如何？自己的钱爱干嘛干嘛用。@春草留佳客：我去银行开卡都被问干啥，这还真不好回... 1
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06-29 16:10...即定期购买重量约一克的黄金，当成硬币储存，积少成多。相比传统黄金首饰、金条动辄几千上万元的消费额度，金豆克重小、门槛低、趣味性强，越来越受到年轻人的追捧。在小红书上搜索金豆，会出来超过17万篇相关的笔记。有网友将数颗金豆放在小猪形状的透明玻璃罐里，当作存钱罐；也有网友交流攒豆心得，称可以强迫自己存钱。多的时候（一天）能... 7
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06-13 11:10...客户张老师前往沙坪坝支行要求办理大额取现10万元，称用于购买养老房。柜台人员当即提醒客户，随身携带大额现金不安全，买房可通过转账方式，注明购房用途并留存转账回单即可。既安全高效，同时也可保护自身权益。客户随即提交转账申请书。转账申请书上显示的收款单位内容却引起了柜员警觉，“卖房”的企业竟为“某电子商务公司”。经柜面人员... 14
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06-11 20:50...今年地方中小银行已掀起多轮降息。仅4月以来已有包括河南、湖北、陕西等地数十家中小银行宣布调整存款利率。进入6月，新疆、内蒙古、吉林等地多家村镇银行宣布调降部分期限定期存款利率，下降幅度主要在5基点至30基点不等。尽管中小银行存款利率通常会高于大行，但经过接连的降息，目前中小银行也已难寻利率高于3%的存款产品，存款产品全... 8
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06-11 18:40...仅4月以来已有包括河南、湖北、陕西等地数十家中小银行宣布调整存款利率。进入6月，新疆、内蒙古、吉林等地多家村镇银行宣布调降部分期限定期存款利率，下降幅度主要在5基点至30基点不等。尽管中小银行存款利率通常会高于大行，但经过接连的降息，目前中小银行也已难寻利率高于3%的存款产品，存款产品全面转入“2时代”。此外，渤海、恒... 9
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06-11 18:40...新疆、内蒙古、吉林等地多家村镇银行宣布调降部分期限定期存款利率，下降幅度主要在5基点至30基点不等。尽管中小银行存款利率通常会高于大行，但经过接连的降息，目前中小银行也已难寻利率高于3%的存款产品，存款产品全面转入“2时代”。此外，渤海、恒丰、浙商等股份制银行5月同步下调存款挂牌利率。其中，3年期定存产品利率从最高的3... 9
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