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11-11 23:10...7亿元。此前，创兴资源已连续三个交易日涨停。11月7日晚间，创兴资源曾发布异动公告称，公司关注到有媒体报道关于公司实控人余增云涉及刑事犯罪的相关新闻，公司正就该事项向相关方进行确认，截至本公告披露之日，公司尚未得到回复，无法核实信息的准确性。公告显示，实控人间接持有该公司股份1.02亿股，占公司总股本的23.90%，其... 0
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11-11 21:10...网点工作人员在按照业务流程询问客户转账用途及对方账户信息时，该客户的回答含糊不清，一会说转给其亲人，一会又说转账买理财产品，且神情紧张。这一异常情况引起了工作人员的高度警觉，立即汇报给了网点负责人。为了解真实情况，网点负责人蒋文婷将客户单独请到专属等待区，通过“拉家常”的委婉方式，详细了解事情的来龙去脉，经过耐心沟通和... 1
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11-10 14:50...不要轻信陌生理财电话、不要随便透露自己及家人的身份证、银行账号等信息，并通过以案说法，揭露犯罪分子的惯用伎俩，揭示非法集资犯罪的欺骗性和风险性，号召群众发现非法集资的苗头及时告知社区，自觉抵制非法集资。本次宣传活动发放宣传资料共计50余份，进一步提升了辖区居民对非法集资的认识，让防范非法集资的风险意识更加深入人心。图为... 2
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11-07 10:10...未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的各类行为属非法集资。近年来，涉农非法集资活动往往以响应国家农业政策、发展现代农业、开发特色产品等名义欺瞒群众、骗取资金。被点名的上述“云养经济”业务已脱离了商品交易的实质，异化为追求高额回报的非法集资... 5
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11-07 04:50...不法分子往往利用其为保险公司销售渠道负责人或是业务人员的身份，以自购的收据、或者公司作废收据代替发票甚至直接手写欠条，并在伪造单证或欠条上加盖私刻的公章，然后代收所谓“保险费”，骗取投保者钱财。二是虚构承诺。非保险业内人员谎称与保险公司开展业务合作或虚构保险产品对外售卖，部分不法分子还通过许以高额返佣、保险返还金、保费... 1
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11-05 19:10...且拥有大量粉丝，仅在一家短视频社交平台便拥有粉丝222万。当有网友希望得到法律咨询时，该账户会让网友以私信的方式进行“免费”咨询。一名不愿署名的受害者告诉上游新闻记者，他就是通过社交平台刷到了该公司的短视频。因自身有债务问题，之后他联系了该公司。该公司“对接人”曾向其承诺，该公司如果没有处理好债务问题，将对其进行全额退... 3
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11-05 18:20...被告人张某等人非法吸收公众资金，数额特别巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。张某等人有自首、全额退赃等情节，依法可从轻或减轻处罚。遂以非法吸收公众存款罪判处被告人张某等人三年至二年六个月不等有期徒刑，并宣告缓刑。所追回集资款全额发还集资参与人。典型意义：养老产业、“银发经济”蓬勃发展，不法分子利用老年人... 0
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11-05 18:20...对外发布《陕西省非法集资犯罪审判白皮书》。2019年至2023年，全省各级法院一审审结非法集资刑事案件1202件，集资参与人累计76.36万人次，共对2442人判处刑罚，其中十年以上有期徒刑及无期徒刑140人，五年以上十年以下有期徒刑467人。省高院副院长范思泓介绍，从案件类型看，主要集中于民间投融资中介、第三方财富管... 3
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11-05 18:10...在金融交易领域将区块链作为违法工具、或以区块链名义实施犯罪，不法分子常用发行区块链数字货币的幌子，承诺巨额投资收益回报的方式来募集公众资金，吸引投资者投资，通过编造、发行白皮书，完成市场交易等程序，融资完成后关停交易、携款潜逃。典型案例2019年，林某等人利用境外服务器设立某投资平台，对外宣称可存储主流“虚拟货币”理财... 9
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11-05 18:10...传统审计很难在庞杂海量账户中全面梳理各方关系及资金流向，导致对于追赃挽损的引导侦查缺乏针对性和实效性。此外，对于已查冻扣的财产，存在保管成本高，处置周期长，特殊财产保养难、易贬值等问题，追赃挽损效果大打折扣。部分非法集资案件中，涉案资金被投入到了合法项目，至案发时仍可继续运营获益，部分集资参与人希望继续运营合法的涉案项... 10
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11-04 03:00...随着各种网络购物打折促销活动不断推出，不法分子也在寻找机会实施相关的诈骗活动，广大消费者要警惕虚假购物类诈骗。虚假购物类诈骗，主要是指不法分子通过二手交易平台、社交平台、网页广告等渠道发布虚假信息，以高质低价、海外代购、零元购等为诱饵，诱导受害人直接扫码转账或在虚假网购平台“交易”。待受害人付款后，不法分子就会以各种理... 1
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11-03 15:50...利用赠送粮油鸡蛋、免费体检、养生讲座等小诱饵，摸清老年人个人信息和投资意愿。此外，不法分子为包装自己，前期还会投入资金，用于租赁写字楼、办理营业执照等，细分人事、财务、销售等部门，营造其正规形象。第二步：打感情牌，设下温柔陷阱。不法分子为了骗取老年人信任，让业务员平日里常与老人聊天、嘘寒问暖，还隔三差五看望老人培养感情... 1
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11-03 14:40...凭卡打折享受公司在多地养老基地的异地养老服务；若卡内资金不消费，一年后将返还一定的福利补贴即利息。李某某还组织老年人到外地多家养老机构参观和组织活动，并宣传这些机构为某某养老公司的养老基地，吸引老年人办卡储值。但实际上，该公司没有提供养老养生、异地养老服务的经营实体。李某某通过公司为163名老年人办理全国养老养生一卡通... 11
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11-03 11:20...该公司法定代表人牟某的表哥郭某得知该资产管理有限公司投资理财业务后，积极向亲友及附近村民宣传，并代为办理投资手续，共向社会公众非法吸收存款110.9万元，案发时归还本金21万元。案发后，被告人郭某与集资参与人达成和解协议并获得谅解。人民法院经审理认为，被告单位某资产管理有限公司和被告人牟某、郭某违反国家金融管理制度，扰... 3
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11-03 10:40...不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；（七）不具有销售保险的真实内容，以假... 7
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11-01 06:10...手册以简明易懂的语言详细介绍了非法集资的常见形式、危害及如何防范。此外，现场还设立了咨询台，由志愿者们为过往居民提供咨询服务，并为老年人“面对面”讲解非法集资的典型骗局。这些骗局通常以高额回报为诱饵，吸引投资者入局，但往往无法兑现承诺，最终导致投资者蒙受巨大经济损失。非法集资不仅破坏了市场的公平竞争环境，还严重损害了合... 6
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10-31 17:00...介绍近5年全省法院审理非法集资犯罪案件的基本情况、案件特点、经验做法、工作成效及下一步工作举措。10月30日，陕西省高级人民法院召开新闻发布会，向社会发布《陕西省非法集资犯罪案件审判白皮书》，介绍近5年全省法院审理非法集资犯罪案件的基本情况、案件特点、经验做法、工作成效及下一步工作举措。省高院党组副书记、副院长范思泓介... 3
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10-30 17:50...给社会经济秩序和广大群众的财产安全带来威胁。山西省防范和打击非法集资公众平台日前提醒公众，要加强对保险类非法集资的认知和防范意识，警惕6种保险类非法集资套路。一是虚构伪造保单。不法分子往往利用其为保险公司销售渠道负责人或是业务人员的身份，以自购的收据、或者公司作废收据代替发票甚至直接手写欠条，并在伪造单证或欠条上加盖私... 3
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10-25 04:00...农业农村部发布关于“云养经济”领域非法集资的风险提示。10月16日，山西省防范和打击非法集资公众平台发出提醒，投资者要警惕“云养经济”背后的潜藏风险。随着我国互联网经济快速发展，一些地方出现“云养殖”“代养殖”“云种植”“云种菜”等“云养经济”的做法，号称投资者可以在线上投资认养农田、牛羊等，平台的工作人员负责在线下耕... 5
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10-22 21:20...一是虚构伪造保单。不法分子往往利用其为保险公司销售渠道负责人或是业务人员的身份，以自购的收据、或者公司作废收据代替发票甚至直接手写欠条，并在伪造单证或欠条上加盖私刻的公章，然后代收所谓“保险费”，骗取投保者钱财。二是虚构承诺。非保险业内人员谎称与保险公司开展业务合作或虚构保险产品对外售卖，部分不法分子还通过许以高额返佣... 4
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10-22 19:50...一是虚构伪造保单。不法分子往往利用其为保险公司销售渠道负责人或是业务人员的身份，以自购的收据、或者公司作废收据代替发票甚至直接手写欠条，并在伪造单证或欠条上加盖私刻的公章，然后代收所谓“保险费”，骗取投保者钱财。二是虚构承诺。非保险业内人员谎称与保险公司开展业务合作或虚构保险产品对外售卖，部分不法分子还通过许以高额返佣... 3
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08-18 17:40...非法性：“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反囱家金融管理规定”，国务院金融管理部门为“一行两会一局”（“一行”是中国人民银行，“两会”是中国银保监会、中国证监会，“一局”是外汇管理局）。根据现行法律法规，凡是向不特定对象吸收资金的行为（如吸收存款、公开发行证券、公开募集基金、销售保险等）都需经国务院金融管理部门依法... 5
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2024-11-14-02:32 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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