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09-20 22:20...什么是非法集资?根据《防范和处置非法集资条例》,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。非法集资行为需同时具备四个要件:一是未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金,即非法性。根据现行法律法规,凡是向不特定对象吸... 0
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09-20 22:20...旨在提高支付效率,降低交易成本,加强金融监管。数字人民币的匿名性和便捷性,使其在日常生活中广受欢迎,但同时也为洗钱活动提供了潜在的隐蔽通道。典型案例虚拟钱包诈骗近年来,数字人民币的推广引起了不法分子的觊觎。他们精心设计了虚假的数字人民币钱包应用程序,伪装得与官方软件极其相似,诱导无辜的受害者下载并进行转账操作。这些伪装... 0
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09-20 18:00...不仅严重干扰正常的经济、金融秩序,更易引发社会风险。为提升公众风险防范意识,值此“金融教育宣传月”之际,中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿寿险公司”)与广大金融消费者一起,揭开非法集资的“千层套路”。什么是非法集资?根据《防范和处置非法集资条例》,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理... 0
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09-19 22:10...涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。其实此类非法集资早有惨痛先例。北京市第二中级人民法院刑二庭法官刘万琨在接受中国经济网记者采访时就讲述了一个典型案例:2018年,被告人汪某注册了一家公司,宣称其“云储链”项目180天增值达70%,可享受国家五星级养老机构免费养老服务,购买者还可获得提成,一年时间就欺骗了上百名投资人,累... 3
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09-18 03:10...重点排查是否注册、备案、许可,经营范围是否与注册登记相符,并约谈相关负责人,对检查中发现的问题进行指导纠正。此外,检查人员特别对部分重点楼宇进行复查,针对前期排查行动发现的问题,逐一核查是否整改到位;同时针对群众投诉次数多、投诉人数多的2家助贷机构进行重点排查,执法人员现场要求这2家助贷机构停业整顿。据悉,本次“扫楼清... 0
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09-17 22:50...各地区、各部门要坚持齐抓共管,强化央地协同,共同筑牢防非打非铜墙铁壁,有效保护人民群众切身利益,保障经济金融安全和社会大局稳定。协调不同意见,推动工作落实据金融监管总局消息,联席会议召集人为金融监管总局党委书记、局长李云泽,同时,还有多位来自其他单位的联席会议副召集人,这些单位包括中央政法委、人民银行、市场监管总局、证... 0
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09-17 22:40...经济日报微信中经网微信农业农村部发布风险提示:警惕“云养经济”领域非法集资风险2024年09月13日19:29来源:中工网[][字号][]中工网讯(工人日报-中工网记者徐潇)近年来,随着我国互联网经济快速发展,一些地方出现“云养殖”“代养殖”“云种植”“云种菜”等(以下简称“云养经济”)做法。与此同时,一些不法企业和个... 0
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09-17 22:00...检察机关起诉该类犯罪2275人。近年来,养老领域非法集资犯罪在一些地方多有发生,严重侵害老年人合法权益,严重影响社会和谐稳定。检察机关办案发现,非法集资手法多样、迷惑性强。有的不法分子打着“投资赠送养老服务”的旗号实施非法集资;有的以贴近老年人日常生活的旅游、养生、家政等服务为噱头,私设资金池非法集资;有的甚至针对不同... 1
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06-29 23:30...西安市金融工作局、雁塔区人民政府等单位主办,雁塔区政府相关部门及银行、保险、证券等各类金融机构、百余名进城务工人员代表共同参与。活动通过播放防范非法集资公益宣传片、现场知识问答等有温度、接地气、群众喜闻乐见的宣传形式,揭露了目前花样翻新的非法集资手段,向进城务工人员宣讲了保障自身权益、保护个人信息等方面的知识,引导公众... 1
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06-29 22:10...并辅以传统的横幅、折页物料,提升公众印象;辖内各营业网点通过LED循环播放防范和处置非法集资宣传口号、通过电视等视频设备播放金融知识宣传教育短片、防范非法集资宣传相关视频、通过海报机播放打击整治养老诈骗和守住钱袋子护好幸福家警惕高息诱惑远离非法集资等防范非法集资主题海报,营造宣教氛围;通过进企业、进学校、进社区持续拓宽... 1
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06-29 17:30...“通过今天的动员,让大家知道不要贪小便宜,我们老年人的退休工资不容易,一定要守住了。”居民孙传伦表示。在淮安市清江浦区,闸口街道民政联合淮安青年企业家协会开展了防范非法集资宣传活动。律师刘凤歌向社区居民们介绍了非法集资的常见特征、表现形式、以及非法集资者的常用手段和如何防范避免资金受损等知识,并通过一则则生动的视频短片... 1
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06-29 05:10...这些作品不仅以生动的方式普及了防范非法集资知识和技巧,还传达了富德生命人寿坚决打击非法集资的态度,引导广大客户和系统工作人员自觉抵制非法集资,共同守护家庭的幸福美好。事实上,为提高社会公众和公司人员对非法集资的识别防范意识和能力,一直以来,富德生命人寿坚决贯彻《防范和处置非法集资条例》,严格遵循《关于加强防范非法集资宣... 1
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06-28 06:10...为客户申请大额信用卡。如孙某非法经营案,孙某串通银行人员违规审批,向无业者发放高额度信用卡并协助套现,收取卡面额度20%的好处费。餐饮、超市等服务行业,成为窃取信用卡信息目标首选。该院办理的多起信用卡诈骗案显示,被害人信用卡信息均是在日常消费过程中被盗刷的。犯罪分子通常在饭店、商超、宾馆等地利用帮助结账实施盗刷行为,并... 3
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06-28 04:50...香港的中介人角色保持不变,而且只会愈加重要,同时我们采取了灵活应变的策略,时刻与时并进。”1、定位独特的集资中心梁凤仪表示:“近年来,为了配合更多内地企业来港上市,证监会和联交所对上市规则作出多项修订。不同投票权架构、中概股“回归”、生物科技公司上市制度等新举措,皆有助中国蓬勃发展中的新经济获得所需资金,并加大香港市场... 1
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06-28 02:30...诱骗老年人办卡储值非法吸收资金。2.以提供“养老服务”为名非法集资。一些机构明显超过床位供给能力承诺服务,或者超出自身可持续盈利水平承诺还本付息,以办理“贵宾卡”、“会员卡”、“预付卡”、预交“养老服务费用”等名义,通过向老年人收取高额会员费、保证金等方式非法吸收资金。3.以投资“养老项目”为名非法集资。以投资、加盟、... 6
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06-27 17:10...实施诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款、组织领导传销活动、合同诈骗、制售伪劣商品,以及生产、销售、提供假药、劣药等侵害老年人财产权益的各类违法犯罪行为。主要有以下一些表现形式:1、利用互联网、手机APP等设置“套路”,诱导老年人“消费”“投资”等涉诈问题;2、违规使用养老服务设施用地变相开发房地产等涉诈问题;3、商品住房... 3
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06-27 10:20...诱骗老年人办卡储值非法吸收资金。2.以提供“养老服务”为名非法集资。一些机构明显超过床位供给能力承诺服务,或者超出自身可持续盈利水平承诺还本付息,以办理“贵宾卡”、“会员卡”、“预付卡”、预交“养老服务费用”等名义,通过向老年人收取高额会员费、保证金等方式非法吸收资金。3.以投资“养老项目”为名非法集资。以投资、加盟、... 4
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06-26 01:30...非法集资人往往会在吸纳到大额资金后“跑路”,而其经营的公司或是人去楼空,或是因为经营不善资金链断裂。在犯罪分子挥霍、浪费、转移或者非法占有后,集资参与人往往很难收回资金,遭受惨重经济损失,甚至血本无归。非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序,极易引发社会风险。如何识别非法集资?要识别非法集资,需谨记这四个常见“套路”,承... 8
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06-25 23:20...中国人寿寿险公司聚焦非法集资多发的重点领域,不仅面向公众宣传保险业基本知识、非法集资性质特征及主要手法,还对人民群众关注的养老服务、涉农组织、解债等领域开展宣传活动。严格规范有关工作流程,充分揭示保险产品的风险特征,涉及资金异常变动的,及时进行欺诈等风险提示。此外,对打着科技创新、绿色转型、“一带一路”、乡村振兴等“落... 3
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06-25 18:20...广大市民一定不要被这些合法的外衣迷惑,一定要查询企业是否取得相关金融牌照或经金融管理部门批准。二看宣传内容,看宣传中是否含有或暗示“有担保、无风险、高收益、稳赚不赔”等内容。切勿相信所谓的“稳赚不赔”“无风险、高收益”宣传,不要投资业务不清、风险不明的项目。收益率超过6%就要引起高度警惕。“保本高收益”就是金融诈骗。三... 1
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06-25 17:10...推动防范非法集资宣传工作常态化、长效化。聚焦重点领域关注重点人群在宣传内容上,中国人寿寿险公司聚焦非法集资多发的重点领域,不仅面向公众宣传保险业基本知识、非法集资性质特征及主要手法,还对人民群众关注的养老服务、涉农组织、解债等领域开展宣传活动。严格规范有关工作流程,充分揭示保险产品的风险特征,涉及资金异常变动的,及时进... 3
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06-25 12:30...利用网点优势,积极营造宣传氛围广发银行重庆分行营业网点门口的LED电子显示屏,不断播放“守护钱袋子护好幸福家”的宣传主题,“举报非法集资,人人有责”“警惕高息诱惑,远离非法集资”等相关宣传标语,警示客户保护自身利益,警告犯罪分子远离非法集资。二是在广发银行重庆分行营业厅摆放防范非法集资宣传小册子,以形象生动的漫画及简短... 5
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2024-09-22-19:47 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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