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04-30 20:50...朴某某利用境外人员关系,在境外将外汇打入对方海外账户,从中赚取千分之一的佣金。”北京市公安局经侦总队办案民警迟杨清介绍,朴某某团伙有不少长期“合作”的老客户。通过对朴某某上下游交易情况进行研判分析,拓展交易层级,北京警方在全面调取证据、厘清资金走向的基础上,先后组织开展两波收网打击行动,刑事拘留犯罪嫌疑人20名。图为警... 0
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04-30 09:10...通过对朴某某上下游交易情况进行研判分析,拓展交易层级,北京警方在全面调取证据、厘清资金走向的基础上,先后组织开展两波收网打击行动,刑事拘留犯罪嫌疑人20名。图为警方押解地下钱庄涉案嫌疑人。(北京市公安局经侦总队供图)随后,经提请公安部经侦局,多个省份公安机关按照部署对涉案地下钱庄开展联合行动,全国共计打掉地下钱庄团伙1... 0
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04-16 22:00...非法经营数额在五百万元以上的;(二)违法所得数额在十万元以上的。非法经营数额在二百五十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上,且具有下列情形之一的,可以认定为非法经营行为“情节严重”:(一)曾因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的;(二)二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为... 0
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03-26 19:20...案例2:辽宁籍王某非法买卖外汇案2022年2月至12月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔,金额合计207.0万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条,处以罚款119.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例3:北京籍李某非法买卖外汇案2022年11月至2... 0
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12-28 22:00...警方判定金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务,同时,存在与国内其他地下钱庄进行交易的行为,涉嫌非法经营犯罪。警方决定对金某进行立案侦查。经调查,警方发现,金某不仅涉嫌地下钱庄交易,其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。为了全面打击该地下钱庄案所涉及的上下游犯罪,国家外汇局和公安机... 1
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12-28 20:50...金某不仅涉嫌地下钱庄交易,其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。为了全面打击该地下钱庄案所涉及的上下游犯罪,国家外汇局和公安机关的办案人员合力调取了与金某相关的可疑银行交易记录2000多万条,又从中梳理出上千个可疑账户。这些账户的开户地涉及全国十余个省市,资金交易量超百亿元人民币。国家外... 1
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12-28 20:50...与境内其他疑似地下钱庄的账户存在资金往来记录。杨懿介绍,警方判定金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务,同时,存在与国内其他地下钱庄进行交易的行为,涉嫌非法经营犯罪。警方决定对金某进行立案侦查。经调查,警方发现,金某不仅涉嫌地下钱庄交易,其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。为了全... 1
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10-26 20:50...今年5月,民警在海量线索抽丝剥茧中,在一条不起眼的转账线索中发现了端倪,经过分析研判,异常转账记录背后极有可能隐藏着不为人知的秘密。我们在线索梳理时发现了这条异常转账记录,转账手法特别像对敲型地下钱庄,对此支队立即抽调精干警力,加大了对该线索的进一步深挖力度。兰州市公安局经侦支队四大队大队长王学农介绍,不法分子从事跨境... 7
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08-24 00:20...夏某到案后供述,为做好相关“生意”,他做足了功课,专门学习了国家外汇政策,评估获利空间。根据我国外汇管理相关规定,普通居民每人每年购汇限额为5万美元或等额外币,且对购汇用途有严格要求。同时,银行对个人账户单日资金转账有额度限制。为此,夏某、王某认准境外赌博人员换汇市场前景乐观,决定组建团队分工合作,利用“化整为零”的方... 0
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08-16 23:00...广东籍陈某通过地下钱庄跨境“对敲”换汇,两年间连续违规换汇笔数达156笔。国家外汇局有关部门负责人介绍,国家外汇局通过典型案例通报,提示社会公众通过“黄牛”、地下钱庄等买卖外汇具有非法性和危害性,不仅资金安全无保证,还将承担相应法律责任。“社会公众应通过银行等正规渠道合法办理外汇业务,远离‘黄牛’、地下钱庄,自觉抵制非... 0
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06-06 16:20...侦破一起非法倒卖外汇的“地下钱庄”犯罪案件,涉案金额1200余万元,这也是红寺堡公安破获的首例“地下钱庄”犯罪案件。经查,马某非法倒卖外汇金额178.1915万美元,折合人民币1258.0320万元。5月9日,经侦大队将马某抓获归案,经审讯,马某对其非法倒卖外汇的违法事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人马某已被依法采取强制措... 22
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06-06 13:00...对“地下钱庄”实施精准打击,经过缜密侦查,侦破一起非法倒卖外汇的“地下钱庄”犯罪案件,涉案金额1200余万元,这也是红寺堡公安破获的首例“地下钱庄”犯罪案件。经查,马某非法倒卖外汇金额178.1915万美元,折合人民币1258.0320万元。5月9日,经侦大队将马某抓获归案,经审讯,马某对其非法倒卖外汇的违法事实供认不... 23
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2024-05-03-11:21 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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