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09-19 22:10...涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。其实此类非法集资早有惨痛先例。北京市第二中级人民法院刑二庭法官刘万琨在接受中国经济网记者采访时就讲述了一个典型案例:2018年,被告人汪某注册了一家公司,宣称其“云储链”项目180天增值达70%,可享受国家五星级养老机构免费养老服务,购买者还可获得提成,一年时间就欺骗了上百名投资人,累... 0
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09-18 03:10...重点排查是否注册、备案、许可,经营范围是否与注册登记相符,并约谈相关负责人,对检查中发现的问题进行指导纠正。此外,检查人员特别对部分重点楼宇进行复查,针对前期排查行动发现的问题,逐一核查是否整改到位;同时针对群众投诉次数多、投诉人数多的2家助贷机构进行重点排查,执法人员现场要求这2家助贷机构停业整顿。据悉,本次“扫楼清... 0
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09-17 22:50...各地区、各部门要坚持齐抓共管,强化央地协同,共同筑牢防非打非铜墙铁壁,有效保护人民群众切身利益,保障经济金融安全和社会大局稳定。协调不同意见,推动工作落实据金融监管总局消息,联席会议召集人为金融监管总局党委书记、局长李云泽,同时,还有多位来自其他单位的联席会议副召集人,这些单位包括中央政法委、人民银行、市场监管总局、证... 0
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09-17 22:40...经济日报微信中经网微信农业农村部发布风险提示:警惕“云养经济”领域非法集资风险2024年09月13日19:29来源:中工网[][字号][]中工网讯(工人日报-中工网记者徐潇)近年来,随着我国互联网经济快速发展,一些地方出现“云养殖”“代养殖”“云种植”“云种菜”等(以下简称“云养经济”)做法。与此同时,一些不法企业和个... 0
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09-17 22:00...检察机关起诉该类犯罪2275人。近年来,养老领域非法集资犯罪在一些地方多有发生,严重侵害老年人合法权益,严重影响社会和谐稳定。检察机关办案发现,非法集资手法多样、迷惑性强。有的不法分子打着“投资赠送养老服务”的旗号实施非法集资;有的以贴近老年人日常生活的旅游、养生、家政等服务为噱头,私设资金池非法集资;有的甚至针对不同... 1
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09-17 15:00...诱导消费者线上认购鱼类、畜禽、茶场等,承诺到期后可获得高额回报,吸引群众投入资金。这类违法行为已在近日被农业农村部点名通报。按照规定,未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的各类行为属非法集资。近年来,涉农非法集资活动往往以响应国家农业政策... 3
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06-26 01:30...非法集资人往往会在吸纳到大额资金后“跑路”,而其经营的公司或是人去楼空,或是因为经营不善资金链断裂。在犯罪分子挥霍、浪费、转移或者非法占有后,集资参与人往往很难收回资金,遭受惨重经济损失,甚至血本无归。非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序,极易引发社会风险。如何识别非法集资?要识别非法集资,需谨记这四个常见“套路”,承... 8
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06-25 23:20...中国人寿寿险公司聚焦非法集资多发的重点领域,不仅面向公众宣传保险业基本知识、非法集资性质特征及主要手法,还对人民群众关注的养老服务、涉农组织、解债等领域开展宣传活动。严格规范有关工作流程,充分揭示保险产品的风险特征,涉及资金异常变动的,及时进行欺诈等风险提示。此外,对打着科技创新、绿色转型、“一带一路”、乡村振兴等“落... 3
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06-25 18:20...广大市民一定不要被这些合法的外衣迷惑,一定要查询企业是否取得相关金融牌照或经金融管理部门批准。二看宣传内容,看宣传中是否含有或暗示“有担保、无风险、高收益、稳赚不赔”等内容。切勿相信所谓的“稳赚不赔”“无风险、高收益”宣传,不要投资业务不清、风险不明的项目。收益率超过6%就要引起高度警惕。“保本高收益”就是金融诈骗。三... 1
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06-25 17:10...推动防范非法集资宣传工作常态化、长效化。聚焦重点领域关注重点人群在宣传内容上,中国人寿寿险公司聚焦非法集资多发的重点领域,不仅面向公众宣传保险业基本知识、非法集资性质特征及主要手法,还对人民群众关注的养老服务、涉农组织、解债等领域开展宣传活动。严格规范有关工作流程,充分揭示保险产品的风险特征,涉及资金异常变动的,及时进... 3
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06-25 12:30...利用网点优势,积极营造宣传氛围广发银行重庆分行营业网点门口的LED电子显示屏,不断播放“守护钱袋子护好幸福家”的宣传主题,“举报非法集资,人人有责”“警惕高息诱惑,远离非法集资”等相关宣传标语,警示客户保护自身利益,警告犯罪分子远离非法集资。二是在广发银行重庆分行营业厅摆放防范非法集资宣传小册子,以形象生动的漫画及简短... 5
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06-25 09:50...本次活动以“星火相传·阳光同行”为主题,由青岛市地方金融监督管理局、青岛市委宣传部、青岛市委政法委、青岛市教育局、青岛市公安局、青岛市城市管理局、中国人民银行青岛市中心支行、青岛银保监局、青岛证监局、青岛日报报业集团、青岛旅游集团有限公司联合主办,青岛新闻网承办。青岛各区(市)地方金融监管局主要负责同志、防非“星火”志... 3
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06-25 05:40...由青岛市地方金融监督管理局、青岛市委宣传部、青岛市委政法委、青岛市教育局、青岛市公安局、青岛市城市管理局、中国人民银行青岛市中心支行、青岛银保监局、青岛证监局、青岛日报报业集团、青岛旅游集团有限公司联合主办,青岛新闻网承办。青岛各区(市)地方金融监管局主要负责同志、防非“星火”志愿宣讲团成员代表、防非“阳光”工作站站长... 3
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06-24 08:50...自立案以来,该局积极动员集资参与人登记报案,但仍有部分集资参与人未到公安机关履行诉讼权利义务,请未报案的集资参与人自本公告发布之日起15日内,携本人身份证原件及复印件、投资协议原件及复印件、银行转账明细(含投资明细、利息明细)到泰州市公安局海陵分局经济犯罪侦查大队登记报案。通告还提醒,公安机关广泛收集有关大唐财富投资管... 3
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06-24 04:30...平安人寿宁夏分公司根据自治区金融监管局及宁夏银保监局相关工作要求,已经于6月1日启动防范非法集资宣传月活动。本次宣传月主题为“守住钱袋子护好幸福家”,重点关注养老领域防范非法集资知识宣传,引导老年群体对打着以房养老、科技创新、绿色转型等政策旗号,利用元宇宙、NFT、虚拟货币等新概念的新业态、新形态非法集资加强警觉,增强... 3
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06-24 03:40...犯罪嫌疑人谷某飞(河南籍)、汪某江(河北籍)、李某(天津籍)等人为达到骗取钱财的目的,在固原市注册空壳公司,利用第三方网络公司开发“某某环保”手机APP,在未经有关金融管理部门依法许可且无任何生产经营活动的情况下,以“该公司大量生产绿色环保净水材料‘絮凝剂’产品,现启动‘招商引资、入股分红’”为幌子,通过组建微信群、举... 4
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06-23 14:20...结合实体经济发展、时事热点讯息、过往经典案例等展开金融安全防范知识宣讲。在社区内部设立宣传点,为社区内群众提供金融知识宣讲服务。重点针对近期出现的养老、绿色转型、NFT、元宇宙、科创、数字藏品等新概念非法集资案例进行讲解,提示广大人民群众,勿听勿信虚假集资宣传。本次活动以社区为据点,以中老年群体为主要宣传方向,紧抓不法... 3
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06-23 13:40...这种产品既不能有效保障投资者资金安全,而且还存在挪用或者侵占募集资金的情形,涉嫌欺诈。4.未到协会备案。以私募基金名义宣传、募集,但并未到基金业协会办理产品备案手续。5.没有资金门槛限制。私募基金有较高的资金限制。“伪私募”一般不会对投资者设置如此高的资金投入限制。6.人数限定严格,人数多少是区分真假私募的关键点。按照... 2
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06-22 19:50...中国进出口银行广西分行集中开展了主题为“守住钱袋子护好幸福家”的防范非法集资宣传活动。聚焦新型非法集资。为扎实开展宣传活动,中国进出口银行广西分行充分发挥营业网点宣传优势,采取线上线下相结合的模式,扩大宣传阵地。该分行在营业大厅摆放活动展架,在LED屏滚动播放宣传主题,在柜台显眼处摆放宣传折页。在办理业务时,柜面人员向... 1
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06-22 14:50...根据《国家金融监督管理总局办公厅关于开展2023年防范非法集资宣传月活动的通知》、《内蒙古银保监局办公室转发关于开展2023年防范非法集资宣传月活动的通知》,平安人寿内蒙古内蒙古分公司积极开展防范非法集资宣传月活动,对公民普及宣传防非反诈知识的同时,传达生产生活方式的绿色低碳理念等,全区各机构同步线上线下全面开展系列活... 5
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06-22 14:30...非法集资的危害和损失承担非法集资不可持续,犯罪分子通过欺骗手段聚集资金后,挥霍、浪费、转移或者非法占有,参与者很难收回资金,此外,非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序,极易引发社会风险。根据我国相关法律法规规定,非法集资不受法律保护,参与非法集资风险自担。非法集资人的法律责任我国《刑法》中,非法集资根据主观态度、行为方... 2
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06-22 02:50...该行聚焦老年群体,推出“敬老护航数字有招”主题活动,走进社区养老院、老年大学等机构等,为老年人开设智能教学课堂,普及养老集资诈骗、电信网络诈骗等知识,帮助老年人跨越数字鸿沟,共享数字生活便捷安全;聚焦青少年,组织开展“乐趣童年”财商教育活动及“送金融知识进校园”活动,帮助学生群体树立正确金融价值观,加强金融知识储备,提... 1
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2024-09-20-15:13 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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