-
12-22 02:50...应立即前往上海市公安局浦东分局经侦支队全额退缴非法获取的佣金、提成、返点等违法所得，或将违法所得依法退还至公安机关指定的涉案赃款退款账户退款时注明“退缴赃款人”（退缴赃款前需与承办民警核对退缴赃款金额）。对于构成非法集资罪且拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究刑事责任。目前，公安机关正全面搜集犯罪证据，全力推进案件侦办、... 0
-
12-21 01:00...杨某某指使王某某等人，以本人或他人名义注册多家空壳公司，协助将该科技公司支付的奖励金转至杨某某实际控制的账户。冯某指挥唐某某、杨某某分别利用8个境外虚拟币交易平台，将涉案钱款从人民币转化为虚拟币，通过境外“混币”平台混淆资金来源、性质，以虚拟币形式经多个层级转移，部分涉案钱款以人民币形式流入冯某等人控制的账户，部分涉案... 0
-
12-18 08:00...民警围绕夏某展开侦查，并在掌握充分证据后于11月25日将其传唤到派出所。经审查，11月7日，夏某将名下银行卡出借给他人进行转账，其中有一笔6.87万元的资金系受害人李某的被骗资金。幸亏反诈民警反应迅速，及时将其账户冻结。警方最终对夏某作出罚款1000元的处罚。无独有偶。男子高某，为了不到500元的报酬，将名下银行卡交给... 3
-
12-16 00:30...梁某犯罪集团内部一度有实施刷单诈骗、网络贷款诈骗、网络交友诈骗、网络赌博、裸聊敲诈等各种犯罪团伙千余人。王某所在的团伙是一个网络贷款诈骗团伙。专案组成员介绍，2020年4月，王某指使他人搭建了虚假贷款诈骗平台，随后组织了8个话务组；每个话务组有二三十人，共200余人。这些人一般采用偷渡的方式来到缅甸。太原市公安局反诈中... 0
-
12-12 16:10...来源于Wind数据对于一鸣食品股票连续多个交易日的大涨，12月11日，海报新闻记者以投资者身份咨询了浙江一鸣食品股份有限公司。一鸣食品董事会秘书方面表示，目前公司经营正常，且无并购的计划，有关公司四季度的销售情况目前不方便透露，股票异常波动原因公司有发布相关公告。12月10日晚间，一鸣食品发布了关于股票交易风险提示性公... 7
-
12-12 16:10...即便了解到用于购买纪念钞的资金来源于电信诈骗所得后，林某仍决定参与该兼职。为了能够获得更多佣金，林某还进一步发布兼职信息招募人员，通过花费高额资金购买纪念钞，再到不同银行柜台分别换取等同于纪念钞面值的资金完成洗钱，随后林某等四人将这些钱分批汇款给上游账户。上海市黄浦区人民检察院第一检察部检察官刘浩正：其中涉及犯罪所得共... 3
-
-
12-07 15:50...叶某某等人特意使用境外聊天软件进行交易。听说境外直邮的发货方式易被警方查获，叶某某等人选择使用国内寄递减少风险。为了顺利转移和掩饰赃款，叶某某还伙同居住在境外的网友施某(另案处理)，以转发某移动支付工具“口令红包”的方式，由施某代为收取毒资后进行转移，实现毒资“漂白”。案发后，朝阳区检察院应北京市公安局朝阳分局商请提前... 0
-
12-06 19:20...被告人朱某等三人明知是犯罪所得而予以掩饰，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在三人共同犯罪中，朱某起主要作用，系主犯。三人到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，并退还了部分赃款，可酌定从轻处罚。最终，法院依法判处被告人朱某有期徒刑一年六个月，并处罚金4000元；判处被告人杨某有期徒刑一年，并处罚金3000元；判处被... 1
-
12-05 10:20...这些人一般采用偷渡的方式来到缅甸。太原市公安局反诈中心主任张虹介绍，犯罪团伙向受害人定点发送或者由下级代理商群发附有虚假贷款平台链接的短信，并在短视频网站上对“山寨版”的虚假贷款平台进行推广。诱导受害人下载虚假贷款App后，他们冒充贷款平台客服人员，以办理贷款名义诱导受害人缴纳认证金、解冻费等，骗取受害人资金。起诉意见... 0
-
12-05 03:00...犯罪团伙向受害人定点发送或者由下级代理商群发附有虚假贷款平台链接的短信，并在短视频网站上对山寨版的虚假贷款平台进行推广。诱导受害人下载虚假贷款App后，他们冒充贷款平台客服人员，以办理贷款名义诱导受害人缴纳认证金、解冻费等，骗取受害人资金。起诉意见书显示，该犯罪集团在一段时间内，采用上述手法共诈骗1400余名受害人人民... 1
-
12-04 18:30...被害人赵某被以消除不良征信为由，电信诈骗108.9549万元，电诈分子将该电诈资金分别转入一级卡主曹某某的北京农村商业银行账户、罗某某的邮政储蓄银行账户、王某某的辽宁省农村信用社联合社银行账户，之后，再寻找下线周某某、孙某某、彭某、芶某某、聂某、欧阳某提供银行卡或商用POS机，用一级卡刷POS机消费再转移，或者利用下级... 1
-
12-04 17:30...王某指使他人搭建了虚假贷款诈骗平台，随后组织了8个话务组；每个话务组有二三十人，共200余人。这些人一般采用偷渡的方式来到缅甸。太原市公安局反诈中心主任张虹介绍，犯罪团伙向受害人定点发送或者由下级代理商群发附有虚假贷款平台链接的短信，并在短视频网站上对“山寨版”的虚假贷款平台进行推广。诱导受害人下载虚假贷款App后，他... 1
-
-
12-04 16:00...太原市公安局反诈中心主任张虹介绍，犯罪团伙向受害人定点发送或者由下级代理商群发附有虚假贷款平台链接的短信，并在短视频网站上对“山寨版”的虚假贷款平台进行推广。诱导受害人下载虚假贷款App后，他们冒充贷款平台客服人员，以办理贷款名义诱导受害人缴纳认证金、解冻费等，骗取受害人资金。起诉意见书显示，该犯罪集团在一段时间内，采... 1
-
12-04 11:00...随后组织了8个话务组；每个话务组有二三十人，共200余人。这些人一般采用偷渡的方式来到缅甸。太原市公安局反诈中心主任张虹介绍，犯罪团伙向受害人定点发送或者由下级代理商群发附有虚假贷款平台链接的短信，并在短视频网站上对“山寨版”的虚假贷款平台进行推广。诱导受害人下载虚假贷款App后，他们冒充贷款平台客服人员，以办理贷款名... 1
-
11-22 16:20...迅速锁定犯罪嫌疑人。当日21时许，民警在城关区平凉路附近成功抓获嫌疑人王某某。经突审，王某某交代了其为获取利益，用名下银行卡接受赃款并以取现的方式转移赃款的犯罪事实。办案民警顺线摸排，在对其进行法律宣讲及强大心理攻势下，王某某交代了其上线取现车手的相关线索。结合王某某提供的线索，民警顺藤摸瓜，连夜排查，同时对掌握信息进... 9
-
11-05 03:00...即墨分局通济派出所接到辖区一家金店员工姜某的报警电话，称一微信昵称为张某的男子添加其微信好友，称要购买5万元的黄金，并通过熊某的银行账户给姜某的工商银行账户转账，要求姜某将黄金送往指定地点。报案人姜某与张某从未见过面，对方豪掷5万元购买黄金，姜某觉得非常可疑，与之前民警宣传的反诈案例类似，便立即报警。接报警后，通济派出... 7
-
10-11 16:30...公安机关接到报案后进行了侦查。陈某某等4人陆续被抓获到案后，如实供述了主要犯罪事实。被告人关某某为谋取不法利益，从诈骗团伙手中承接洗钱任务，并介绍符某某、严某某共同参与，形成了一条从接收赃款到变现的完整犯罪链条。被告人陈某某按照上线指示，携带银行卡跨省转移，最终在金店通过购买黄金制品再低价出售变现后，将现金交给上家，成... 14
-
08-31 02:20...2万元现金被偷了“我们一定帮你挽回损失！”得到民警答复后王师傅默默走出接警大厅倚靠着派出所门口的路灯杆偷偷抹起了眼泪这一幕恰好被派出所教导员刘林声看到他赶忙上前询问缘由原来，王师傅是一名建筑工人最近老家的丈母娘生病需要手术为了筹集治疗费用他向工友、亲朋好友借来3万多元准备一下班就给妻子打过去没想到晚上8点下班后发现车内... 3
-
-
09-02 04:50...扣押在案的被告人高材林贪污赃款依法返还被害单位；继续追缴被告人高材林受贿赃款，依法没收，上缴国库。经审理查明：2017年6月至9月，被告人高材林利用担任松原市市长的职务之便，直接或者通过他人，指使厦门爵耀投资有限公司、松原城市发展投资控股集团红日房地产开发建设投资有限公司（以下简称红日公司），安排厦门爵耀投资有限公司从... 2
-
08-29 12:50...辖区内近日发生的另外两起‘拉车门’案件，赵某均有重大作案嫌疑。”南环路派出所办案民警张超介绍，“因为嫌疑人赵某作案时佩戴假发，一开始确实对我们的侦查方向产成了误导。”作案8月25日深夜11时许，距离潘先生报警仅五个小时，办案民警在丹阳市区金鹰商圈某酒吧内，将正在与朋友饮酒的盗窃嫌疑人赵某成功抓获，并在其家中找到未来得及... 6
-
07-21 02:50...强化个案攻坚，不断扩大战果。6月10日，“百名红通人员”郭洁芳回国投案，成为开展“天网行动”以来第62名归案的“百名红通人员”，也是党的二十大以来首名归案的“百名红通人员”。值得注意的是，对郭洁芳的追逃追赃工作，不仅实现了其回国投案，其涉案赃款也已被依法追缴。二十届中央纪委二次全会强调，强化对涉腐洗钱行为的打击惩处，对... 5
-
07-13 18:20...数字人民币是人民银行发行的数字形式法定货币，随着网络技术和数字经济不断发展，数字人民币在全国逐步推广，数字人民币钱包的注册量和使用量大幅上升，在为社会公众带来便利的同时，也被电诈分子用来转移赃款。近日，北京市人民检察院、北京市公安局联合通报了2022年打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况及典型案例。2022年，北京市检察机... 7
-
-
-
本页Url:
-
2024-12-22-09:58 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
-
