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12-07 15:50...叶某某等人特意使用境外聊天软件进行交易。听说境外直邮的发货方式易被警方查获，叶某某等人选择使用国内寄递减少风险。为了顺利转移和掩饰赃款，叶某某还伙同居住在境外的网友施某(另案处理)，以转发某移动支付工具“口令红包”的方式，由施某代为收取毒资后进行转移，实现毒资“漂白”。案发后，朝阳区检察院应北京市公安局朝阳分局商请提前... 0
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12-01 15:40...伊通满族自治县公安局通过对贩卖毒品案深入挖掘、梳理线索，成功侦破一起通过新型“虚拟支付平台”的团伙洗钱案。此案中，伊通警方对洗钱环节的侦破尤为引人注目，彰显了公安机关在追踪非法资金流向的强大实力。2024年秋，伊通公安缜密侦查，逐渐掌握以杨某为首的贩毒、洗钱团伙，通过对杨某、王某、于某等5人的自媒体软件、游戏账号的关注... 0
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07-20 21:10...采买大量水果后分装成7、8件包裹，再通过不同的快递公司寄往成都，而购买的尽是成都本地常见的水果。这一反常行为直接将警方视线聚焦到水果快递上。通过深入调查，警方发现，彭某海寄送水果快递收件人均未使用真名，留的则是其妻子郭某的联系电话，夫妻俩频繁收取大量快递，而发包人则是境外涉毒人员。经过前期摸排侦查，云南警方获悉毒品发货... 0
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06-29 21:50...小甲吸食时小丽也在现场；同月，小甲在小强家楼下先后以550元、600元的价格分别向小强购买了2颗含依托咪酯的电子烟弹。2023年11月20日，吸毒人员小乙(化名)与小丙(化名)前往小丽家玩耍，看到小丽与男友小强正在吸食含有依托咪酯的电子烟，于是就一起吸食了几口。小乙自觉体验感不错，便以600元的价格向小强购买了1颗。2... 1
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03-12 18:40...检察履职一、引导侦查，追诉洗钱漏罪承办检察官在审查该案时发现，赵某多次利用他人微信账户收款，可能涉嫌洗钱罪，遂在审查起诉期间多次引导公安机关取证，通过调取魏某、何某微信账户向赵某支付宝账户转账的记录，并与接收毒资的记录一一对应，厘清每一笔毒资去向，最终查实赵某为掩饰、隐瞒贩卖“依托咪酯”所得的来源和性质，通过转账的方式... 2
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03-12 01:00...吸毒人员自称在购买毒品后将毒资通过微信转账给了贩毒人员刘某某（另案处理），然而相关微信转账账单显示，收款方并不是刘某某，而是刘某某的妻子王某。而刘某某的微信属于正常使用状态，为什么要用自己妻子王某的微信收取毒资，王某本人是否知情？承办检察官敏锐地发觉该案可能还存在隐情。随即，检察官向侦查机关提出了继续补充侦查的意见，引... 1
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01-19 21:00...并处罚金人民币八千元；犯洗钱罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币一万元。经审理查明，2023年6月9日至6月28日，被告人曾某某先后6次在萍乡市贩卖毒品海洛因给吸毒人员，被告人钟某某被公安机关抓获后，从其身上搜出16小包疑似毒品白色粉末物，经称重共计0.5克，经... 1
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01-16 21:50...该案先后经7次分段收网，共抓获犯罪嫌疑人18人，缴获各类毒品101.32公斤，成功打掉武某某贩毒团伙共5个层级，彻底铲除一个横跨缅北及覆盖国内云南、四川等地的特大贩毒网络。在2年零8个月时间中，凉山州公安机关专案组逐步摸清了以武某某为首的贩毒团伙长期盘踞云南，从境外向国内走私贩运毒品的犯罪事实。侦查前期，专案组主动向云... 2
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10-22 02:50...民警立即展开调查，一个以黄某为首的贩毒团伙逐渐进入警方视野，民警发现该贩毒团伙多次将冰毒、依托咪酯电子烟（新型毒品）贩卖到海口、琼海、文昌、三亚等地。为尽快将该贩毒团伙一网打尽，三亚市公安局天涯分局立即抽调精干警力组成专案组，展开缜密侦查。随着侦查工作的不断深入，整个贩毒网络架构逐渐清晰，黄某系该贩毒团伙的组织策划者，... 4
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09-24 16:50...警方还对其他下线人员进行集中收网，共抓获吸毒违法人员10名、容留他人吸毒犯罪嫌疑人2名。经查，犯罪嫌疑人冯某曾因吸食毒品被警方行政处罚，但其不思悔改，仍继续吸食毒品，且为了获取毒资，不惜走上“以贩养吸”的犯罪道路。2022年年初，冯某通过让马某和王某免费吸食毒品，将二人发展为下线“马仔”。此后，三人多次向他人贩卖毒品，... 2
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06-29 10:40...并预付毒资52900元至许某列的银行卡账户内。同月27日，许某列以13600元的价格将20克海洛因贩卖给廖某明，并雇佣黄某（另案处理）驾驶许某列的小轿车，从德保县将海洛因运输至河池市宜州区庆远镇，与廖某明进行交易。事后，许某列通过支付现金、微信发红包的方式，陆续付给黄某好处费约4000元。2022年8月2日，廖某明为贩... 3
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05-20 16:50...马某于2021年12月至2022年1月期间，多次向他人贩卖毒品，获取非法利益。其为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，逃避查处，使用他人身份信息注册手机微信号、银行卡进行毒品交易，接收毒资。后将接收的毒资用于提现、消费或转入马某本人微信号。保康法院审理后认为，被告人马某违反国家毒品管理制度，多次贩卖毒品，情节严重。马某为掩饰、隐瞒... 15
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04-01 19:20...并于2021年8月18日凌晨，用支付宝账号帮罗某收取毒资1500元；罗某向何某贩卖1次，何某以现金方式向罗某支付毒资1000元；罗某向郭某贩卖1次，郭某按照罗某的安排，通过微信将毒资2000元转给何某某。2021年7月11日，何某某又将其中1700元毒资转入杨某的微信账户，剩余300元毒资用于帮助罗某充值赌博游戏。杨某... 17
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