... 2024-11-07 20:10 .. 对具体的资金往来、交易用途等情况均不清楚。
因该卡突然无法转账，朋友才把卡还给王某，让王某到银行查明原因。
对此案例，山西金融监管局提示，银行通过系统监测发现客户的银行账户存在大量快进快出，且每日重复类似交易，与客户身份、职业不匹配等可疑交易，可能涉嫌洗钱或其他违法犯罪活动，银行会采取止付或限制交易等措施。
金融消费者要妥善保管自己的银行卡，注意持卡安全，及时掌握账户交易信息，不要将银行卡号、密码等信息透露给他人。
如果出售出租出借自己名下的银行卡，很有可能被不法分子用于诈骗、洗钱、逃税等非法活动，持卡人本人也要承担有关法律责任，涉嫌触犯帮助信息网络犯罪。
案例二：买卖银行卡或被用于违法犯罪张某是一名大学生，其借记卡交易流水显示，开卡当日，该账户通过网银转入资金达十几笔，金额共计50余万元，单笔金额最高达10余万元，并且资金来源难以追溯。
银行工作人员发现上述情况后，立 .. UfqiNews ↓
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