... 2023-11-24 20:00 .. 指出香港上市公司中国鼎益丰(00612.HK，已更名为“中国投资基金公司”)存在非法集资风险。
风险提示内容具体如下：近期，我办接到群众反映，“鼎益丰”关联主体，包括“元丰”“元汇”“元亨”“万鼎”“天鼎”“嘉鼎”“华音”等分部，通过茶会、晚会、读书会、上市发布会等线上线下活动，宣扬“肽”“光波磁电疗法”等产业概念，以“禅意投资法”等吸引投资人认购“鼎益丰”关联主体的“原始股权”或“期权”，存在非法集资风险。
目前，相关投资活动已出现“返利延期”“合同到期未退款”“难以兑付”等情况。
关于“鼎益丰”相关主体，我办在今年2月19日发布了有关风险提示，并组织有关部门依法对“鼎益丰”在深圳辖内的经营主体进行核查，对有关单位和个人进行警示约谈，责令不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质的主体不得非法从事金融活动，不得非法集资。
针对群众反映的有关情况，我办将依法依规采取措 .. UfqiNews ↓
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...经审理查明：被告人冯翔通过实际控制的上海中延实业（集团）有限公司（以下简称中延集团）及关联公司，未经国家有关主管部门批准，发布私募资金、股权转让、影视投资、员工理财等理财产品，并采用电话推销、线下推销会、口口相传等方式，以还本付息及承诺支付5%-30%不等的年化收益为诱饵，向社会不特定公众募集资金，所得资金主要用于借新还旧、兑付前期投资人本息、公司运营等.
经审计，2017年5月至2021年6月期间，中延集团及其关联公司累计非法募集资金人民币33亿余元（以下币种均为人民币），造成被害人损失9亿余元.
2020年底，被告人冯翔与姜立威、许可等（另案处理）合伙成立北京艺鼎尚来文化有限公司（以下简称艺鼎尚来公司），通过该公司运营尚来拍卖微信公众号平台，由许可等购买字画，加价后以委托拍卖的方式组织尚来拍卖平台会员抢拍.
冯翔指使中延集团非法集资团队通过电话、微信等方式招揽.. 12-28 16:20 ↓ 15
...伙同他人通过举办投资宣讲会以及在微信群发布宣传信息等方式，向公众宣传虚构的EOS币、GBFA社区币、GBFA生态币和CNCC币付宝等数字货币有高额静态收益、发展下线有直推奖和管理奖等，利诱社会公众通过线下向其转账的方式参与数字货币投资.
至案发时，徐某非法集资致使投资人损失近500万元.
佛山市顺德区人民法院生效判决认为，被告人徐某无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，以集资诈骗罪判处徐某有期徒刑10年，并处罚金300万元.
法院指出，本案是利用数字货币实施集资诈骗犯罪的典型案例.
数字货币是虚拟货币，产生并存在于计算机网络.
2017年9月，中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》指出，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等“虚拟货币”，本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，代.. 10-13 04:00 ↓ 12 ..UfqiNews
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