-
10-11 18:10...暗中鼓动伍青举报赵海洋。这种暗戳戳的行为，性质恶劣、手段下作，但却从侧面说明梁震已经慌了。毕竟，善恶不妥协，正邪不两立。对于赵海洋而言，越是接近事情的真相，犯罪分子的反扑才会越疯狂。以前的赵海洋，虽然日常办案、抓捕罪犯，但于梁震而言，只是事不关己、无心过问。狗急了跳墙、兔子急了咬人，梁震这过激的反应，说明赵海洋已经窥见... 0
-
10-11 06:20...2020年10月，公安机关接到一起网络赌博线索，循线侦查发现，该网络赌博平台隶属菲律宾“DC”集团。该集团创办于2009年，主营棋牌、老虎机等网络赌博业务，通过投放广告、发展代理人员返佣金等渠道面向我境内公民招赌、吸赌，滋生“地下钱庄”跨境洗钱等黑灰产业链，严重影响社会稳定和经济安全。公安部将该案列为部督案件，指定重庆... 1
-
10-11 02:10...(京ICP040090正文中经搜索重庆警方破获特大跨境赌博案全国跨境赌博“十大涉案逃犯”之一吕某投案2024年10月10日21:00来源：新华网[][字号][]新华社重庆10月10日电（记者周文冲）记者10日从重庆警方获悉，近日，重庆警方破获一起特大跨境赌博案，被公安部列为跨境赌博全国“十大犯罪集团”之一的“DC”集团... 1
-
10-01 18:50...小小的扑满被做成各种造型，人物、动物、建筑、书本等不一而足，可根据客户的不同需求和爱好，个性化地赠送。这些储蓄罐已经采用金属制作，配有钥匙，存满了可以打开取出后反复利用。但是有一点也很有意思，银行一般只送客户储蓄罐，而不送客户钥匙，存满了需要跑到银行来打开。如果客户的钱没有急用，银行员工便会建议客户开一张存单，将积少成... 3
-
08-28 11:40...应依法惩处。2022年1月，中国人民银行、公安部等部门决定在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。据最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇在发布会上介绍，三年来，全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人，自洗钱犯罪案件逐年增加，“打击治理洗钱犯罪活动取得重要阶段性成效”。《解释》共13条，主要内容包括明确“... 0
-
08-25 18:30...日升昌票号如同一颗耀眼的明珠，绽放着璀璨的光芒。道光三年，平遥商人李大全在掌柜雷履泰的建议下，将“西裕成”颜料行改为票号，并取旭日东升之意，将其命名为“日升昌”。“票号是晋商做大做强的催化剂。日升昌票号的创办，结束了中国镖局押送现银的落后局面，极大地加速了中国商业的运转和货币的流通。”平遥古城保护专家委员会委员郝新喜称... 1
-
-
08-22 09:50...在澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员持续增加，由此衍生的诈骗、抢劫、偷渡等违法犯罪时有发生，严重影响澳门社会治安稳定和人民群众生命财产安全。公安部对此高度重视，部署内地公安机关加强与澳门警方协作配合，全力开展侦查打击，向“换钱党”衍生违法犯罪发起凌厉攻势，成功抓获了一批犯罪嫌疑人，捣毁了一批地下钱庄，全链条摧毁了一批... 2
-
08-20 21:40...虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，呈现更加复杂和隐蔽的“网络化”、“链条化”特征。当天，最高人民法院联合最高人民检察院举行新闻发布会，发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。据介绍，三年来，全国法院一审审结洗钱罪（刑法第191条）刑事案件共计2406件2978人，其中：... 0
-
08-20 21:10...洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系，严重破坏金融管理秩序，危害国家经济金融安全，社会危害性大，应依法惩处。最高法刑三庭庭长陈鸿翔介绍，《解释》在制定过程中始终坚持罪刑法定原则，坚持宽严相济刑事政策，坚持以问题为导向，在总结司法实践经验的基础上，就洗钱罪相关法律适用问题作出规定。本次... 1
-
08-20 02:50...危害国家经济金融安全，社会危害性大，应依法惩处。2022年1月，中国人民银行、公安部等部门决定在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。据最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇在发布会上介绍，三年来，全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人，自洗钱犯罪案件逐年增加，“打击治理洗钱犯罪活动取得重要阶段性成效”。... 3
-
07-28 06:50...该公司出口报关单、退税发票上的供货方及货物信息与实际不符，涉嫌骗取出口退税。武汉市公安局经侦支队迅速成立专案组，汇聚多警种资源，围绕该公司的人员情况、经营情况、资金流向等，赴全国多地开展全面调查。专案组发现，该公司的报关单上显示，出口的货物品类多达十余种，但经逐一实地核查，公司根本没有相关货物出口，真实的出口商其实是广... 1
-
07-11 20:10...澳门允许博彩业合法化，但若与之相关的地下钱庄等非法渠道接收、结算赌资、虚构交易协议进行跨境资金转移，有一项犯罪结果发生在内地，我国刑法就有管辖权。”2021年11月，周焯华因涉嫌开设赌场罪，被温州市人民检察院批准逮捕。经温州中院审理查明，随着赌博规模不断扩大，逐渐形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、张时秀等人为骨干的跨境... 0
-
-
07-09 15:10...成立多警种参加的打击整治工作领导小组，部署内地公安机关与澳门警方加强协作配合，切实加强专项工作部署推进，依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪行为。各地公安机关按照公安部统一部署，迅速行动、果断出击，快侦快破现案、全力缉捕逃犯，发起集群战役、深化整体打击，加强专案攻坚、组织集中收网，会同澳门警方成功侦破“10·11”涉黑跨... 1
-
07-07 05:30...会同澳门警方成功侦破“10·11”涉澳跨境赌博案、“5·04”澳门赌场杀人案、“8·16”澳门外港码头特大盗窃案等一系列大要案件，打掉了一批操纵内地人员虚假开设银行账户赴澳门从事非法汇兑的犯罪团伙，捣毁了一批境内人民币、境外外币平行交割的“对敲型”地下钱庄，全链条摧毁了一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙，有力打击了不法分子... 2
-
07-06 11:40...”吉林省四平市公安局副局长肖涤海在发布会上介绍了吉林省公安机关破获的“换钱党”衍生违法犯罪案件有关情况。肖涤海介绍，今年5月18日，专案组根据指挥部指令，在长春市龙嘉机场将涉嫌从事非法汇兑的蔺某权抓获，在现场查扣了大量银行卡、POS机、手机等涉案物品。经查，犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动... 2
-
06-29 19:20...违反了《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2014〕37号）第七条、第十五条第三款。由此，该局对涉事公司作出上述处罚。天眼查信息显示，兴信昌公司于2021年注册成立，曾用名青岛创瑞铜业有限公司，经营范围包括新材料技术推广服务、金属材料销售、金属制品销售等，缴纳... 3
-
06-27 18:50...该企业为什么低违法所得却被处以高罚款，成为舆论焦点。对此，青岛市分局有关负责人在接受证券时报记者采访时回应称，青岛兴信昌新材料科技有限公司为外商投资企业，经青岛市分局调查发现，该企业具有“假外资”空壳企业典型特征，如无生产经营痕迹、无工作人员、法定代表人仅为挂名并不参与公司实际经营、境外股东公司实控人为境内个人、资金快... 3
-
07-10 16:40...对买卖银行卡及其滋生的地下钱庄、电信网络诈骗等衍生犯罪开展全方位打击，构建一体化打击格局。要总结银行卡“资金链”规律特征，构建标签化银行卡基础数据库，搭建不同犯罪场景的犯罪模型，服务一线实战，全面提升打防金融犯罪的能力和水平。据了解，“清源”专题打击行动重点打击地下钱庄、洗钱、电信网络诈骗等背后隐藏的买卖银行卡、POS... 2
-
-
07-02 05:50...主要以古代账房、钱庄使用的算盘为主。其中年代最早的有明清时期的算盘，各式各样造型有趣的古董算盘让人大开眼界，充满浓郁的传统文化气息。【同期】甘肃省定西市陇西县民间收藏爱好者程万里这就是清代大钱庄的，德盛昌钱庄的，这是我从山西收回来的。这是八仙算盘，你看下面有人物，八仙的人物，这个算盘同时可以八个人打。我们的八仙，就像房... 3
-
06-18 13:00...打造集艺术创作、交流、培训、展览和生态观光为一体的综合性文化艺术旅游区，让游客“来了还想再来”。远离城市喧嚣，沉浸式体验乡村静谧，是很多上班族节假日的首选。近年来，赤壁市大力发展“回归经济”，大力倡导在外成功企业家回报家乡；积极引导本地农村合作社、农业领头人延长产业链办民宿。“目前，赤壁市有10多家民宿在建，将增加近5... 3
-
06-06 16:20...侦破一起非法倒卖外汇的“地下钱庄”犯罪案件，涉案金额1200余万元，这也是红寺堡公安破获的首例“地下钱庄”犯罪案件。经查，马某非法倒卖外汇金额178.1915万美元，折合人民币1258.0320万元。5月9日，经侦大队将马某抓获归案，经审讯，马某对其非法倒卖外汇的违法事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人马某已被依法采取强制措... 22
-
06-06 13:00...对“地下钱庄”实施精准打击，经过缜密侦查，侦破一起非法倒卖外汇的“地下钱庄”犯罪案件，涉案金额1200余万元，这也是红寺堡公安破获的首例“地下钱庄”犯罪案件。经查，马某非法倒卖外汇金额178.1915万美元，折合人民币1258.0320万元。5月9日，经侦大队将马某抓获归案，经审讯，马某对其非法倒卖外汇的违法事实供认不... 23
-
-
-
本页Url:
-
2024-11-24-23:01 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
-
