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12-23 21:50...维护涉案企业的合法权益。今年4月，浙江省政府发布《关于进一步提升行政执法质效助力打造营商环境最优省的指导意见》，提出“推广信用修复告知书、合规指导建议书与行政处罚决定书‘三书同达'机制”，对重大、疑难、复杂或明显存在较大经济风险的涉企行政执法案件，探索开展经济影响评估。规定明确了经济影响评估范围。涉企行政案件具有下列情... 2
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12-16 14:00...厅堂工作人员瞬间警觉起来：如此大额且跨境的汇款业务，背后可能隐藏着风险。他们将老人引导到会客室，并通知了内控行长。经了解，老人收到一封来自境外的邮件，并接到了电话，对方声称一名外国人在车祸中丧生，留下巨额遗产。在处理遗产事宜时，发现老人可以领取550万美元，并表示已经在国外给老人开立了账户，邮件中还附上了在国外的详细账... 2
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12-11 16:00...16日，记者再次联系宁波市慈善总会，开启“追踪”之旅。“顺其自然”的捐款信件。宁波市慈善总会供图始于“江东１号”的温暖约定“是的，他（她）又来了。”记者联系宁波市慈善总会副会长陈海英，她脱口而出。就像回忆一位老友，她从心底掏出了那些温暖而清晰的片段。陈海英参与了“顺其自然”历次捐款的接收和处理工作，“顺其自然”的第一笔... 0
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11-30 15:00...并告知民警，王女士前期曾被诈骗过，已电话劝告王女士不要办理。后续经过民警和支行工作人员的劝阻，终于打消了王女士取现的想法，成功拦截一笔电信网络诈骗，为客户避免了3万元人民币的经济损失。海珠区反诈中心对于广发银行广州分行此次的“警银联合”行动表示高度认可，并通过表扬信肯定了该行工作人员尽职守责、务实高效的工作作风与精湛专... 1
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11-21 08:40...鉴于情况可疑，且客户情绪十分紧张，工作人员立即对黄先生作进一步情况了解。黄先生反映，前一天接到自称公安的电话，被要求连接视频，并逐步指引把本人名下定期支取后购汇，转账到香港某个人账户。工作人员判断客户可能遭受电信诈骗，马上安排查核单证系统，同步核查客户交易，并联系核查客户操作及停止汇款审批。10:12，经核查确认黄先生... 2
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11-14 20:50...实现了汇款状态的全程可视化。通过“收汇预知”功能，企业可以快人一步了解款项的到账时间和金额，提前安排自助线上结汇，线下T+1、T+2非当日交割，锁定短期汇率风险。二、深耕流程优化，提供多币种灵动的便利体验渤海银行以优化客户体验为关键内驱力，通过对内部流程的不断优化，大幅缩短了跨境账户开立及汇出款项各环节的用时，对于汇款... 0
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10-10 09:20...网点运营主管立即让工作人员通过后台查询公司账户明细，确认的确无此笔资金转入记录，当即询问陈女士是如何确定收到客户货款订金的，陈女士打开手机展示了对方转账回执的截图。网点运营主管凭借多年工作经验，在仔细查看截图时发现此笔汇款的转账方式为24小时到账，于是详细向陈女士说明了24小时转账汇款的规则。陈女士这才恍然大悟，惊呼：... 2
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10-09 09:40...使馆或国内公检法机关不会通过社交软件、电话等方式与公民沟通案件，不会要求当事人到馆领取文件或包裹，不会要求当事人提供银行账户和个人信息，不会要求当事人进行转账汇款等交易。警惕任何可疑电话，不要轻易透露个人信息，不要听信“有紧急包裹和重要文件需前往使馆领取、签字”“涉嫌违法犯罪需要配合调查”等谎言，不要依据电话引导向任何... 1
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10-09 07:40...或者扫描学校公众号发布的新生群二维码入群。进群后，骗子锁定老师的身份并摸清其活动规律，随后克隆班主任或老师头像和昵称，在班级群里发送有关“学校收取学费、资料费、班费”等信息，或私信家长缴费，从而骗取钱财。另外，诈骗分子还可能会安排同伙在群里发送已缴费的截屏，以此带动其他家长一起缴费。由于家长群(班级群)的真实性，许多家... 2
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10-09 05:30...不要随意点击陌生链接，扫描二维码，更不要操作转账……”活动中，民警张楠向辖区居民发放宣传资料，围绕冒充熟人诈骗、虚假投资理财等高发诈骗类型手段向大家详细讲解诈骗分子的作案手法、特点和规律，提醒居民在日常生活中要保持警惕，不轻易相信陌生人的电话或信息，不乱点链接，不给陌生人转账汇款，切实认清新型网络电信诈骗的“套路”。告... 1
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10-01 15:20...经办柜员按照规定进行安全告知和例行询问，发现李先生并不认识收款方，且一直通过微信与所谓的客户联系。柜员当即停止办理该笔业务，并对李先生进行劝阻。然而，起初李先生态度强硬，坚持要求汇款。经网点人员耐心交流，李先生透露自己在网上结识了一位贷款专员，对方称其银行卡流水不足无法获得低利率贷款，需增设流水才能放贷。多日来，李先生... 0
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10-01 08:00...助力我市精准脱贫工作。众人拾柴火焰高，让我们伸出援助之手，奉献一份爱心，温暖每个家庭。捐赠不分多少，能力不分大小，善举不分先后，您的爱心奉献，让弱者不再孤独，让患者不再无助，给身处困境的人们带去温暖和希望!慈善武汉，爱满江城，期待您的参与!武汉市慈善总会向社会各界郑重承诺：严格按照《中华人民共和国慈善法》规定，遵循依... 1
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09-28 19:30...神色焦虑。民警随即上前询问。经了解，老人姓赵，当天上午她接到了一个自称是广东公安局反诈中心的电话。诈骗分子利用赵大娘的个人信息和消费记录取得了她的信任，然后以需要配合调查为由，诱导她采取了一系列行动，包括购买新手机和办理新手机卡，并意图让赵大娘按指示转账汇款。在得知这一情况后，巡逻民警迅速采取措施，耐心劝阻赵大娘，向她... 5
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09-27 20:50...接收两笔不同人员汇入款后立即购汇港币，购汇金额与境外汇款便利化额度相近（等值5万美元）。由于此前公安部门下发过通过境外汇款转移涉诈资金的案例，分行据此初步判断，该账户疑似将要通过境外汇款转移涉诈资金。当天14:10，分行通知开户支行对账户进行管控，支行立即与客户进行核实。该客户表示，知晓详细流水情况，但未配合支行进一步... 2
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09-26 22:40...而仝某是通过一个“中国梦”app认识的。出于职业敏感性，察觉异常后大堂经理呼叫营业主管，经查询，该app是诈骗软件，双人与客户沟通询问对方和客户的关系及为什么给对方汇款，客户说是工资，该行工作人员更觉异常，极力阻止客户汇款，并试图联系客户家人，但客户在纸上书写“我很生气，我不理他们”，且客户催促转账，如不能转就去其他银... 0
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09-26 18:10...以杜某打架需要医疗费以及需要向警察缴费为由骗取资金，并安排魏某、张某（另案处理）、于某（另案处理）三人前往向爷爷住处取款。根据“阿龙”的安排，魏某负责去向爷爷家中拿取现金15000元，张某和于某负责在向爷爷家附近望风。接应后魏某将从向爷爷处拿取的15000元交给于某保管，当日下午魏某三人乘坐火车离开宜昌。5月11日，魏... 2
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09-07 19:50...4月3日晚发表了利用央行数字货币进行验证试验的消息。各国央行当中，除日本银行之外，纽约联邦储备银行、英格兰银行、法国银行、瑞士国家银行、韩国银行和墨西哥银行也将参与其中。由于国际金融协会（IIF）的呼吁，预计各国的主要民间银行也将加入其中。日本三菱UFJ金融集团回应称“正在积极讨论”。三井住友金融集团和瑞穗金融集团也表... 0
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09-07 18:50...与其他日本银行和欧美大型银行等10多家主要金融机构开始面向实用化进行验证实验。主要设想在以贸易结算为中心的企业间国际汇款中使用。未来也有可能用于留学资金汇款等个人之间的资金往来。新机制的特点是，结合了国际结算基础设施“环球银行金融电信协会（Swift）”和区块链技术。目前主流的使用Swift的国际汇款由于需要通过被称为... 2
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10-04 18:30...帮助群众更好的理解电信诈骗的危害，更加的了解法律，并且能够识别网络电信诈骗，能够识别违法犯罪行为。传授实用技巧。托溪派出所民警传授实用防范电信网络诈骗技巧和建议，帮助群众学会辨别诈骗，让群众牢记8个“凡是”，凡是自称公检法要求汇款的一定是诈骗；凡是叫你汇款到“安全账户”的一定是诈骗；凡是通知中奖、领奖要你先交钱的一定是... 1
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09-15 18:30...她一直都在买这家财富公司的理财，每次本息都准时回来，没有发现问题。联系到近期部分平台“爆雷”，且收款单位存疑，主管通过鼓楼区反诈-银行联动群向区反诈中心反映该情况。鼓楼区反诈中心魏警官了解情况后第一时间要求银行暂不要操作汇款，并立即联系辖区派出所前来厅堂核实情况。几分钟后，辖区民警及鼓楼区反诈中心人员赶到浦发银行厅堂，... 4
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09-12 16:20...通过财通基金直销柜台及网上直销（含APP移动端、微信服务号、PC版网上交易）汇款方式申购（不含定期定额申购），基金申购费率按0.1折优惠，即实收申购费率=原申购费率×0.01，原申购费率为固定费用的，则按原申购费率执行。通过财通基金APP、微信服务号及网上交易（不含汇款方式）申购本基金，申购费率最低可享受4折优惠，但折... 1
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09-04 06:30...工作人员例行询问其汇款用途时，黄大爷面露紧张，支支吾吾不予告知，并一直催促工作人员抓紧汇款，说再不汇款孙子那边就来不及了。工作人员见状便立即警觉起来，一边安抚老人急躁情绪，一边与其耐心交流，得知黄大爷的孙子在国外留学，暑假回国了，今天黄大爷接到一个电话，告知其孙子因打架斗殴被关进派出所，现在急需4万元保证金，对方要求立... 1
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