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04-29 07:10...法院审理迭部县人民法院经审理认为,被告人赵某、黑某明知是犯罪所得而予以转移,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,应予惩处。根据案件事实、情节及被告人的认罪悔罪态度等,依法作出上述判决。法官释法时下电信网络诈骗犯罪的手段在不断翻新,电信诈骗多是团伙作案,主要分为三个组成部分:一是有一套为诈骗网络平台提供技术服务的人员,犯罪团... 0
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04-23 20:30...多名受害者向陌生的银行卡里转账,最高甚至超百万元。而这些被骗来的钱,则立刻落入早就谋划好的“洗钱链条”中。“洗钱链条”共涉及5人,这5人均听从诈骗者的指挥。诈骗者以“借用银行卡就可以获得报酬”“帮公司走账买东西就能获得好处”等理由将他们聚在一起。这5人是张某、李某、王某、赵某、孙某,他们在网上认识了诈骗者,并分别被许以... 0
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04-22 08:50...则立刻落入早就谋划好的“洗钱链条”中。“洗钱链条”共涉及5人,这5人均听从诈骗者的指挥。诈骗者以“借用银行卡就可以获得报酬”“帮公司走账买东西就能获得好处”等理由将他们聚在一起。这5人是张某、李某、王某、赵某、孙某,他们在网上认识了诈骗者,并分别被许以2000元到5000元左右的好处费。张某提供银行卡,李某、孙某和王某... 0
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04-22 05:30...诈骗者以“借用银行卡就可以获得报酬”“帮公司走账买东西就能获得好处”等理由将他们聚在一起。这5人是张某、李某、王某、赵某、孙某,他们在网上认识了诈骗者,并分别被许以2000元到5000元左右的好处费。张某提供银行卡,李某、孙某和王某负责用张某的银行卡买东西等,王某将买来的东西交接给赵某。2023年3月28日,张某将银行... 0
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04-21 22:10...钱某、王某、朱某3人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被起诉到丽水市云和县人民检察院。只需要提供自己的银行卡帮忙取现,就能赚取高额的佣金?其实这种行为本质是利用银行账户帮助电信网络犯罪团伙进行洗钱活动,是一种违法犯罪行为。2023年12月4日,云和县公安局刑侦大队民警在工作中发现朱某的一张银行卡涉及云和县一起电信网络诈骗案,其行... 0
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04-14 15:50...同比上升77.1%;破获电信网络诈骗案件数同比上升55.5%,警情数、案件数同比实现“双下降”,电信网络诈骗犯罪得到有效遏制,有力维护了全市社会治安大局持续稳定。自3月1日以来,广州警方专门发起针对涉银行卡、电话卡(“两卡”)黑灰产业犯罪链条专项打击行动,共打击处理“卡头”“卡贩”“卡商”“开卡人”和“跑分”洗钱等嫌疑... 0
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03-23 19:40...招商银行发布《关于开展个人“沉睡账户”提醒提示专项工作的通告》。为加强账户管理,维护存款人资金安全,保障消费者合法权益,根据《国家金融监督管理总局办公厅关于开展“沉睡账户”提醒提示专项工作的通知》,该行将开展“沉睡账户”提醒提示工作。无独有偶,华夏银行、渤海银行等多家金融机构发布类似通知。3月11日,本土银行湖南银行就... 0
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03-23 19:20...招商银行发布《关于开展个人“沉睡账户”提醒提示专项工作的通告》。为加强账户管理,维护存款人资金安全,保障消费者合法权益,根据《国家金融监督管理总局办公厅关于开展“沉睡账户”提醒提示专项工作的通知》,该行将开展“沉睡账户”提醒提示工作。无独有偶,华夏银行、渤海银行等多家金融机构发布类似通知。3月11日,本土银行湖南银行就... 0
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03-20 16:30...我们金信基金特地开展此次防范电信诈骗知识宣传活动,希望大家能够时刻保持清醒的头脑,加强认识,提高警惕,远离诈骗之害。电信诈骗的定义与特点电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信等方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人打款或转账的犯罪行为。这类诈骗往往具有隐蔽性、欺骗性和高发性等特点,使... 0
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03-09 16:10...这样“来钱快”的兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。近日,东海县公安局牛山派出所民警迅速行动,破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件,成功抓获犯罪嫌疑人孙某。2月26日,牛山派出所民警在工作中发现,居民孙某名下多张银行卡涉及电信网络诈骗案件,其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。据犯罪嫌疑人孙某交代,今年1月... 0
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03-09 11:10...开始投资提现。第一笔成功提现后,项女士继续加大投入,总计投入21万元,而当项女士想要再次提现时,却只有冷冰冰的“提现失败”的字样提示她:被骗了!风险提示:虚假投资理财诈骗都需要一个假的投资理财APP,不要点击陌生链接下载APP,也不要安装他人发来的APP。防范网络电信诈骗,需要关注以下几点:1.妥善保管个人信息。不向陌... 1
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03-07 21:40...开展“3·15”消费者权益保护教育宣传活动。为该公司员工宣讲防范电信诈骗、保护个人信息等金融知识,发放消费者权益保护、防范电信诈骗等宣传折页。讲解如何安全使用银行卡,警惕高收益投资等金融知识,提醒年轻人不要轻信网络借贷、游戏装备、快速办理信用卡等针对年轻人的诈骗手段。现场科普反诈小妙招:共享屏幕要警惕、银行卡信息勿提供... 0
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03-03 06:40...盘总就是金主们手下的得力干将,专门在电诈园区负责盯诈骗盘子的。而猪仔就是那些电信诈骗的最后实施者,这个园区干不下去了被加价卖到下一个园区,被转卖的园区越多,猪仔的身价就越高。当然,我说的身价指的是赔付。咱们再接着说回国内,下一个咱们说卡农。卡农,体现在一个卡字上,主要是在国内负责帮境外的电信诈骗人员收购接收赃款的银行卡... 1
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03-03 04:50...做好厅堂阵地宣传。以自己的营业网点为主阵地,通过电子屏滚动播放防范电信诈骗宣传内容、发放防诈骗宣传折页、柜台摆放宣传卡片,向网点流量客户宣传防范电信诈骗相关知识。重点加强对中老年客户的宣传力度,全方位解读电信诈骗骗术,宣传防范电信诈骗常识,温馨提示出租出借银行卡犯罪行为的严重后果,提醒客户注意用卡安全,提升客户防骗意识... 2
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03-03 04:30...专门在电诈园区负责盯诈骗盘子的。而猪仔就是那些电信诈骗的最后实施者,这个园区干不下去了被加价卖到下一个园区,被转卖的园区越多,猪仔的身价就越高。当然,我说的身价指的是赔付。咱们再接着说回国内,下一个咱们说卡农。卡农,体现在一个卡字上,主要是在国内负责帮境外的电信诈骗人员收购接收赃款的银行卡,很多无业青年还有学生,就是因... 0
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03-02 18:20...、11月(53条)连续3个月数量排名全市第1,根据《济南市加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的实施办法》第五部分第(二)项之规定,市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室决定将“中国()济南分行”列为反诈重点整治单位,进行黄牌警示,开展为期3个月的限期整治。另外,在工作中发现,中国(4-0-0.24%)济南分... 0
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02-27 09:20...通过电子屏滚动播放防范电信诈骗宣传内容、发放防诈骗宣传折页、柜台摆放宣传卡片,向网点流量客户宣传防范电信诈骗相关知识。重点加强对中老年客户的宣传力度,全方位解读电信诈骗骗术,宣传防范电信诈骗常识,温馨提示出租出借银行卡犯罪行为的严重后果,提醒客户注意用卡安全,提升客户防骗意识与能力。其次走进商圈,针对重点人群,开展反诈... 0
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02-25 18:40...检察机关引导公安机关查明“跑分洗钱”运营团伙长期勾结上游电信网络诈骗分子,厘清提供银行卡、POS机、虚拟币交易的跑分洗钱犯罪链条,依法惩处关联犯罪人员,有效铲除电信网络诈骗的下游黑灰产业链,对遏制上游诈骗犯罪起到积极作用。(二)全面依法准确定性各层级人员行为,做到罪责刑相适应。电信网络诈骗关联犯罪涉案人数多、层级不同,... 0
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02-07 06:00...但由于和对方周旋了三个小时,且对方还说出了他名下其他银行的银行卡的信息,客户最终放松了警惕,按照对方的要求提交了自己的银行卡卡号和密码等私密信息。而自己之所以来网点,是因为想把定期存款转入到活期账户,以方便对方将其名下资金转入安全账户,从而解除安全隐患。凭借丰富的反诈经验,客户经理认为该客户是遭遇了电信诈骗。随即,她立... 0
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01-27 22:00...结果上线人员使用其银行卡接收、转移电信网络诈骗款项42万元,岳某某获利6000元。2024年1月,法院判决岳某某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处拘役四个月,并处罚金一千元。在法庭上,岳某某深深忏悔,只因自己一时贪念,走上了犯罪的道路。所谓帮助信息网络犯罪活动罪是《刑法》第二百八十七条之二规定的罪名,是指明知他人利用信息网... 1
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01-27 04:40...筑牢防范电信诈骗防火墙,民生银行聊城分行以打击治理银行卡买卖、出租、出借为主题,通过网点宣传、外出宣教、网络渠道等多种形式,积极开展防范电信网络诈骗宣传活动,取得了良好的效果。加强防范意识教育,做好厅堂阵地宣传。该行以营业网点为主阵地,通过采取电子屏滚动播放防范电信诈骗宣传内容及口号、发放防诈骗宣传折页、柜台摆放宣传卡... 0
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01-21 08:30...印制第一批宣传“五件套”1万套,完成“扫楼”“入户”7000余户,收回防骗明白纸回执7000余份。在抓好线下宣传的同时抓好网络宣传。依托新媒体宣传延伸反诈宣传触角,制作发布微信公众号文章25篇、反诈宣传视频8条。精准预警,劝阻止付同步跟进“大姐一定要记住啊,再见到这些宣传单上的二维码千万别点,这些都是电信诈骗。”11月... 0
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2024-05-02-22:39 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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