帮人买金条能轻松赚大钱？殊不知是为电信诈骗洗钱 #诈骗

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... 2024-04-22 05:30 .. 诈骗者以“借用银行卡就可以获得报酬”“帮公司走账买东西就能获得好处”等理由将他们聚在一起。
    这5人是张某、李某、王某、赵某、孙某，他们在网上认识了诈骗者，并分别被许以2000元到5000元左右的好处费。
    张某提供银行卡，李某、孙某和王某负责用张某的银行卡买东西等，王某将买来的东西交接给赵某。
    2023年3月28日，张某将银行卡提供给李某和孙某。
    当受害者的钱转入张某的银行卡内后，王某与李某一起按照“上家”的指示，购买了价值90余万元的金条与黄金首饰。
    之后，王某与赵某在附近公园内进行了货物交接。
    “洗钱者”均犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪公诉机关指控，被告人李某、王某、赵某伙同张某(另案处理)、孙某(另案处理)受上线指示，明知是犯罪所得，各自根据分工安排，在某公司金条柜台内使用90余万元人民币购买黄金，并转移给上线指定人员。
    针对上述指控，公诉机关向法院提供了相应的证据材料。
    公诉 .. UfqiNews ↓ 1

...骗子以你的支付信用不足、理赔渠道未开通、赔款无法到账等为由，诱导你进行贷款，将钱转至诈骗分子账户，骗取钱款.
    套路3：谎称“健康码有异常”诈骗分子冒充疫情防控工作人员，谎称受害者健康码存在异常，要求受害人速速前往公安机关核查.
    受害人相信后，主动提出将电话转至“公安局”进行线上调查，随后“公安人员”称在核查行程时发现受害人有几笔异常经济交易，怀疑与一起洗钱案有关，要求受害人配合调查清查资金洗清嫌疑，进而骗取钱财.
    套路4：谎称“线上排查”诈骗分子伪装成“疫情防控中心”或“卫健委”工作人员，谎称进行线上排查，要求受害人提供联系方式、身份证号码及验证码等相应信息，从而盗取受害者银行卡内资金.
    套路5：假冒“核酸结果查询群”诈骗分子通过不法渠道批量购买账号，伪装成“疫苗接种普查调查员”或“回访员”，以社区工作人员的名义添加好友，再将受害人拉群.
    诈骗分子将受害人拉群后，会在.. 12-12 04:50 ↓ 15

...真是太感谢了！这面锦旗当之无愧！”家住程郭镇董家村的董大爷向莱州农商银行程郭支行武官分理处负责人激动地说道，随后将印有“真心帮助贴心服务”的锦旗送到她的手中.
    “你好，我着急支取13万元现金，家中急用，请帮我办理一下吧.”
    该分理处负责人收到董大爷的业务需求后，一边安抚董大爷焦急的心情，将其引导至客户等待区，一边向董大爷耐心了解具体情况，在交谈过程中发现了电信诈骗惯用手段的端倪.
    通过交流了解到，老人的儿子在北京工作，早上突然拿着同事的手机给老人打电话，声称因喝酒后发生意外伤了人，急需至少13万元现金，让老人抓紧取钱汇款.
    老人知道后便没多想，急忙找出存单支取给孩子应急.
    该分理处负责人听后，耐心询问了来电的手机号码、孩子的声音及说话方式等关键性信息，并建议老人拨通儿子自己的手机号码核实一下具体情况，经过核实，老人的儿子目前正在去往湖南出差的路上，并未发生任何意外.
    该.. 01-28 11:30 ↓ 12 ..UfqiNews