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09-20 22:20...增强业务素质强化专业队伍,分行定期更新案例库开展风险分析会,提高全员风险防范意识。支付服务系两岸数字金融遍天下近日,恒丰银行烟台分行接待了一位台胞,该客户来烟台工作到该行开立银行卡用于薪资结算。客户到达大堂简单说明来意后,希望工作人员能够帮助其下载该行手机APP,并帮助其将开立的借记卡绑定到支付宝、微信上,并为其讲解支... 0
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09-20 21:00...女子被查时大喊“不要惹我!到底是谁出卖了我!”警察怒斥:“你知道有多危险吗?”经劝导,女子终于配合进行呼气检测,结果确属醉驾,被吊销驾照且5年不得重考,同时因为涉嫌危险驾驶罪被刑事立案。(来源:视频综合)交警:有时候挺想报警的!反正不是我举报的,我没去过甘肃。出门吃个饭五百块,喝个酒上千块,就是舍不得代驾费。这就是该省... 0
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09-18 21:40...因该卡突然无法转账,朋友才把卡还给王某,让王某到银行查明原因。对此案例,山西金融监管局提示,银行通过系统监测发现客户的银行账户存在大量快进快出,且每日重复类似交易,与客户身份、职业不匹配等可疑交易,可能涉嫌洗钱或其他违法犯罪活动,银行会采取止付或限制交易等措施。金融消费者要妥善保管自己的银行卡,注意持卡安全,及时掌握账... 1
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09-17 23:10...手机登录的微信绑定了该银行卡。面对小乐妈的追问,小乐承认是自己擅自用手机充值游戏币。小乐妈认为,小乐是未成年人,对于充值行为自己并不知情,得知后与商家联系退款。但多次沟通,商家始终拒绝退款,于是诉至法院。法院审理审理过程中,法官发现本案存在不少疑点,希望能与小乐见一面,但小乐妈一直表示拒绝。开庭审理时,小乐没有到庭,法... 0
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09-17 20:50...孙先生看到是一款投资理财的APP,想着能赚一笔钱,随后就下载注册了。APP提示需缴纳“激活金”,孙先生存了“激活金”后,APP又让其以各种理由缴费,意识到不对劲的孙先生选择报警。高青县公安局立即对资金流进行梳理,发现被骗资金已转入孙某账户中,通过细致研判,民警很快锁定孙某等4名犯罪嫌疑人。9月6日上午,高青县公安局刑侦... 0
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09-17 19:50...跟原来承诺的完全不一样。我发现上当了,不想干了,想退车给他们。结果他们要我赔两万块钱才肯退车解除还款协议!因为我的经济能力有限,我想问一下这种情况下,他们公司提供的工作达不到他们所承诺的工资水平。我这属不属于被骗了,是不是可以不用赔他们钱?把车退给他们公司?2024-09-1508:23:33地点:望城区黄金园街道高星... 0
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09-16 18:10...吴先生终于道出实情。原来,他在网上查询到名下某行银行卡存在异常,而一名自称“某监管机构客服”的人员告知其需要把所有资金归集至中信银行卡,并在“国家反诈中心”登记备案核查后方能为其解除账户冻结。当吴先生出示聊天记录后,工作人员立即判定他遭遇了电信诈骗,监管机构工作人员不会直接联系客户,更不会要求客户归集资金进行核查。但吴... 5
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09-16 13:00...夏季治安打击整治行动以来,东方市公安局紧盯涉诈突出违法犯罪,严打收贩、租借两卡行为。近日,根据前期侦查获取的线索,东方公安大田派出所成功破获一起出借银行卡、支付宝等工具进行电信网络诈骗犯罪案件。经查,2024年2月开始,嫌疑人符某烂明知其朋友徐某贤在实施网络电信诈骗的行为,为获取不法利益,依然出借其支付宝、银行卡以及自... 0
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09-13 05:00...李某因手头拮据在网上搜寻到可以出借银行卡获利的广告,并按照广告上提供的联系方式添加了一陌生男子为微信好友。然后对方称需使用他的银行卡用于接受款项并且对外转账,并承诺给予他相应的好处。李某一口应承下来,将自己招商银行卡的信息提供给对方,并全程配合对方进行支付认证。期间受害人许某某向李某名下的招商银行卡转账49800元,而... 0
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09-11 13:30...挖出一个涉案人员高达19人的“跑分”洗钱团伙。今年1月31日,孝昌县公安局刑侦大队接到线索,该县花园镇居民赵某的银行卡资金流水异常,且部分资金涉嫌诈骗,有洗钱嫌疑。办案民警接到线索后立即行动,顺利将赵某抓获。经过讯问,民警了解到,犯罪嫌疑人将其银行卡绑定在一“跑分”APP上,即可在APP上“接单”,有人将涉诈资金转入其... 0
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09-11 10:50...嘴里还念叨着一些“退货、银行卡、保证金”等字眼,引起了一旁民警的注意。本着谨慎的态度,民警第一时间上前询问女子情况,可女子一心放在和手机另一方的交谈中,不听民警说话还一直叫着:“我买的东西他说有问题,你等一会儿。”“叫你退换货会让你交什么保证金吗?”见此情形,民警略带“咆哮”地向女子说道,并一把“夺”过女子手机向对方亮... 0
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06-29 19:40...被告人王某强出售的其银行卡账户被他人用于诈骗犯罪转账结算,金额为822833元;其弟弟银行账户被他人用于诈骗犯罪转账结算,金额为4134623元(其中包含被告人账户转入814751元)。法院经审理认为,被告人王某强明知他人利用信息网络实施犯罪,仍出售银行卡为其犯罪提供支付结算帮助,支付结算金额大,情节严重,其行为构成帮... 1
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06-29 12:00...身材健硕彰显“男人力”,浑身没一点多余的赘肉,看起来和出道时没太大差别。他露面后先去便利店买了一包香烟,然后又返回楼下去和妻子周幼婷碰面,之后一起骑着共享单车离开。周幼婷同样保持很好,已经生活两个娃的她身材依旧纤瘦有型,身上丝毫没有妈妈味。当天她穿着与蓝正龙同色长袖出镜,脸上佩戴口罩,表情严肃但看不出伤心,对于离婚,两... 1
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06-29 11:30...当天接到一个陌生电话,对方自称是医疗保险工作人员,告诉杨某医保保险账户马上到期,必须经过“正规的操作”才能转换激活,于是杨某按照工作人员的提示,接收了所谓的安全链接,下载了一个APP,进入APP后继续按照他们的要求分别给3个指定账户转款30万元。转账后,工作人员没有了音信,杨某拨打电话想询问一下是否激活成功,这才知道被... 1
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06-28 16:20...2001年出生的温州小伙王某高中二年级便辍学在家,后在一商场做网站客服。2020年6月至8月间,有个王某不记得是如何添加,人也不认识的微信朋友通过微信联系王某,声称卖一张银行卡可以赚500元。王某明知对方收买银行卡用来实施网络犯罪活动,但因自己正好缺零钱花,便按照对方要求办了一张新手机卡、一个新的银行账户、一个网银U盾... 1
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06-27 18:20...广州医保部门面向全市医保参保人员推出“先诊疗、后付费、免排队”的就医信用无感支付服务,不仅可以实现医保个人账户或银行卡余额无感“免密支付”,省去窗口排队的麻烦,还能专属授权获取5000元以上的信用卡资金支持。记者了解到,就医信用无感支付已经被纳入“2023年广州十件民生实事”。广州医保负责人介绍,目前就医信用无感支付服... 1
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06-25 05:50...浦发银行青岛分行营业部为客户办理了代理解锁银行卡业务,得到了客户好评。某天傍晚,一名客户脚步匆匆地来到浦发银行青岛分行营业部,情绪非常激动的表示要见分行领导,网点运营主管立即到厅堂接待该客户,安抚客户情绪。据了解,事情的起因是近期客户儿子段先生在国内的房屋要拆迁,拆迁补偿款会陆续汇入浦发银行卡内,因其银行预留的身份证信... 1
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06-23 14:20...将钱存在存折里,只需要一本薄薄的册子即可,比现金更易携带。且由于存折取款的限制,需要本人拿着身份证去银行网点柜台办理支取,即使存折丢失,里面的钱也不容易损失。而且存折的交易明细是落实在具体纸张上的,不需要手机,不需要电源便可以查看,很适用于一些用不惯智能手机或者视力不佳的老人。但是存折也有着限制,就比如由于取款时限制比... 1
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06-21 23:00...还有一些其他隐藏在整个系统中的新功能。其中一个有趣的变化是,用户现在可以直接在AppleWatch上添加银行卡到ApplePay,而不需要使用iPhone。以前用户必须通过iPhone上的Watch应用来添加新卡到ApplePay,但是在watchOS10中,AppleWatch上的Wallet应用增加了一个“添加卡片... 8
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06-21 16:00...在当前大量兼职招聘信息通过互联网渠道发布的情况下,个别三方平台把关不严,导致“跑分”“充人头”等招聘信息赫然出现在应届毕业生集中处。在当前银行卡和三方支付账户实名制日趋严格的背景下,一些洗钱犯罪分子利用毕业期以高薪诱饵引诱招聘学生,开设银行卡并绑定手机银行、三方支付账户后,获取银行卡、U盾、手机卡三件套,并销售牟利;或... 2
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06-20 01:30...央行发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》(以下简称《通知》),结合条码支付受理终端与传统银行卡受理终端的异同点,对特约商户的条码支付受理终端实施分类管理。对于与传统银行卡受理终端类似,可采集主要支付信息、参与发起支付指令的条码支付受理终端如卡码复合智能终端等,执行与银行卡受理终端同等的监管要求。... 3
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06-19 14:20...让办案民警哭笑不得的是:今年2月甄先生刚刚被诈骗4.5万元,由于警方破案迅速,帮助其全部挽损,民警还专门上门入户做了反诈面对面宣传。据刑侦大队介绍:今年2月26日16时左右,甄先生从手机应用宝APP上下载了一款软件。打开该软件后,他按照提示填写了贷款信息,并在相关页面填好贷款数额15万元。随后热心的客服提示其需再下载一... 1
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