↖  涉案160万元!湖北孝昌警方打掉19人“跑分”洗钱团伙..


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... 2024-09-11 13:30 .. 挖出一个涉案人员高达19人的“跑分”洗钱团伙。
    今年1月31日,孝昌县公安局刑侦大队接到线索,该县花园镇居民赵某的银行卡资金流水异常,且部分资金涉嫌诈骗,有洗钱嫌疑。
    办案民警接到线索后立即行动,顺利将赵某抓获。
    经过讯问,民警了解到,犯罪嫌疑人将其银行卡绑定在一“跑分”APP上,即可在APP上“接单”,有人将涉诈资金转入其绑定的银行卡内,“接单者”再将钱取出交给上线,按照其指令进行“跑分洗钱”,从而赚取佣金。
    由于本案涉案人员多、银行卡数量多、资金流水量大,孝昌县公安局立即组织精干警力对案件进行全面分析研判。
    经过5个多月的缜密侦查,通过网上线下大量工作,收集并固定有力证据,等待时机成熟后,民警辗转省内外多地,陆续对涉案人员展开集中收网行动。
    8月5日上午,办案民警一组驱车赶往浙江省,对该案件的犯罪嫌疑人宋某康实施抓捕;另外一组民警驱车赶往恩施市,将犯罪嫌疑人宋某抓获 .. UfqiNews 1

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