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01-23 03:10...本报为大家整理了一份春节安全温馨提示，祝大家平平安安、开开心心过大年！消防安全是重点，要加强用火管理，远离易燃物；祭祀活动要选择安全地点，防止引发森林草原火情。各社区、物业要确保小区消防通道畅通无阻。交通安全记心间，返乡、外出要关注路况信息，合理规划出行路线，避开高峰时段和拥堵路段。要加强车辆检查，确保车辆性能良好。要... 0
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01-23 03:00...祝大家平平安安、开开心心过大年！消防安全是重点，要加强用火管理，远离易燃物；祭祀活动要选择安全地点，防止引发森林草原火情。各社区、物业要确保小区消防通道畅通无阻。交通安全记心间，返乡、外出要关注路况信息，合理规划出行路线，避开高峰时段和拥堵路段。要加强车辆检查，确保车辆性能良好。要遵守交通法规，不酒后驾车、不疲劳驾驶、... 0
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01-22 17:30...工行重庆江北建新北路支行供图第1眼TV-华龙网发据悉，自2024年12月25日起，工行重庆建新北路支行连续两天收到同一客户提交的3笔合计10万港币的网银境外汇款落地审核申请，外汇专员在处理第一笔外汇指令时仔细核实相关内容，由于申报项并未出现异常，于是，外汇专员按照客户指令为其汇出了该笔款项。次日该行员工又收到了两笔金额... 0
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01-20 05:20...一名客户来到支行柜台办理2万元取款业务，柜员在办理时发现客户账户存在临时性管控，便依照规定对客户的资金来源和取款用途进行询问。然而客户表现得支支吾吾，不愿正面回答，只是一味地要求取款。这一反常行为立刻引起柜面人员的警觉，当即将此情况上报给会计主管。会计主管得知后，迅速采取多种渠道对客户交易情况进行核实。经查询发现，客户... 0
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01-12 11:10...运用大数据、区块链、OCR智能识别等前沿技术，依托网上银行、手机银行、开放银行三大平台为境内外客户提供低成本、高效率、一站式的线上跨境业务解决方案。在服务创新方面，该平台推出国际信用证“自动开”服务。系统可对业务背景材料进行自动校验并实现授信审批，最快2小时便可开出进口信用证。在场景建设方面，打造“我是出口商”“航运金... 0
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01-08 04:50...避免因护照遗失导致入境受阻。请提前查询当地天气、食宿、交通及入住酒店配套设施等情况，避免前往偏远景点游玩。二、文明守法出行请遵守东法律法规，尊重当地宗教习惯和风俗。节日期间出行请保管好随身物品，走路时注意及时避让摩托车。不从事与入境事由不符的活动，不逾期逗留，不参与赌博等违反法律法规的活动。三、谨防电信网络诈骗请切实提... 1
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01-07 11:50...盗用领导头像要求财会人员转账汇款，或将财会人员拉入虚假“公司内部群”，设置办公聊天情景，骗取财会人员信任，以各种理由指令财会人员转账汇款。不法分子还会冒充领导发送短信，声称更换了新的手机号码，向财会人员下达指令，骗其向指定的银行账号汇款。警方提醒，财会人员要时刻保持警惕，不轻信来历不明的电话或短信，要确保个人信息和财务... 1
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01-03 13:00...运用大数据、区块链、OCR智能识别等前沿技术，依托网上银行、手机银行、开放银行三大平台为境内外客户提供低成本、高效率、一站式的线上跨境业务解决方案。在服务创新方面，该平台推出国际信用证“自动开”服务。系统可对业务背景材料进行自动校验并实现授信审批，最快2小时便可开出进口信用证。在场景建设方面，打造“我是出口商”“航运金... 1
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12-23 21:50...维护涉案企业的合法权益。今年4月，浙江省政府发布《关于进一步提升行政执法质效助力打造营商环境最优省的指导意见》，提出“推广信用修复告知书、合规指导建议书与行政处罚决定书‘三书同达'机制”，对重大、疑难、复杂或明显存在较大经济风险的涉企行政执法案件，探索开展经济影响评估。规定明确了经济影响评估范围。涉企行政案件具有下列情... 3
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12-16 14:00...厅堂工作人员瞬间警觉起来：如此大额且跨境的汇款业务，背后可能隐藏着风险。他们将老人引导到会客室，并通知了内控行长。经了解，老人收到一封来自境外的邮件，并接到了电话，对方声称一名外国人在车祸中丧生，留下巨额遗产。在处理遗产事宜时，发现老人可以领取550万美元，并表示已经在国外给老人开立了账户，邮件中还附上了在国外的详细账... 2
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12-11 16:00...16日，记者再次联系宁波市慈善总会，开启“追踪”之旅。“顺其自然”的捐款信件。宁波市慈善总会供图始于“江东１号”的温暖约定“是的，他（她）又来了。”记者联系宁波市慈善总会副会长陈海英，她脱口而出。就像回忆一位老友，她从心底掏出了那些温暖而清晰的片段。陈海英参与了“顺其自然”历次捐款的接收和处理工作，“顺其自然”的第一笔... 0
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11-30 15:00...并告知民警，王女士前期曾被诈骗过，已电话劝告王女士不要办理。后续经过民警和支行工作人员的劝阻，终于打消了王女士取现的想法，成功拦截一笔电信网络诈骗，为客户避免了3万元人民币的经济损失。海珠区反诈中心对于广发银行广州分行此次的“警银联合”行动表示高度认可，并通过表扬信肯定了该行工作人员尽职守责、务实高效的工作作风与精湛专... 1
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11-21 08:40...鉴于情况可疑，且客户情绪十分紧张，工作人员立即对黄先生作进一步情况了解。黄先生反映，前一天接到自称公安的电话，被要求连接视频，并逐步指引把本人名下定期支取后购汇，转账到香港某个人账户。工作人员判断客户可能遭受电信诈骗，马上安排查核单证系统，同步核查客户交易，并联系核查客户操作及停止汇款审批。10:12，经核查确认黄先生... 3
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11-14 20:50...实现了汇款状态的全程可视化。通过“收汇预知”功能，企业可以快人一步了解款项的到账时间和金额，提前安排自助线上结汇，线下T+1、T+2非当日交割，锁定短期汇率风险。二、深耕流程优化，提供多币种灵动的便利体验渤海银行以优化客户体验为关键内驱力，通过对内部流程的不断优化，大幅缩短了跨境账户开立及汇出款项各环节的用时，对于汇款... 0
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10-10 09:20...网点运营主管立即让工作人员通过后台查询公司账户明细，确认的确无此笔资金转入记录，当即询问陈女士是如何确定收到客户货款订金的，陈女士打开手机展示了对方转账回执的截图。网点运营主管凭借多年工作经验，在仔细查看截图时发现此笔汇款的转账方式为24小时到账，于是详细向陈女士说明了24小时转账汇款的规则。陈女士这才恍然大悟，惊呼：... 2
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10-09 09:40...使馆或国内公检法机关不会通过社交软件、电话等方式与公民沟通案件，不会要求当事人到馆领取文件或包裹，不会要求当事人提供银行账户和个人信息，不会要求当事人进行转账汇款等交易。警惕任何可疑电话，不要轻易透露个人信息，不要听信“有紧急包裹和重要文件需前往使馆领取、签字”“涉嫌违法犯罪需要配合调查”等谎言，不要依据电话引导向任何... 1
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10-09 07:40...或者扫描学校公众号发布的新生群二维码入群。进群后，骗子锁定老师的身份并摸清其活动规律，随后克隆班主任或老师头像和昵称，在班级群里发送有关“学校收取学费、资料费、班费”等信息，或私信家长缴费，从而骗取钱财。另外，诈骗分子还可能会安排同伙在群里发送已缴费的截屏，以此带动其他家长一起缴费。由于家长群(班级群)的真实性，许多家... 3
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10-09 05:30...不要随意点击陌生链接，扫描二维码，更不要操作转账……”活动中，民警张楠向辖区居民发放宣传资料，围绕冒充熟人诈骗、虚假投资理财等高发诈骗类型手段向大家详细讲解诈骗分子的作案手法、特点和规律，提醒居民在日常生活中要保持警惕，不轻易相信陌生人的电话或信息，不乱点链接，不给陌生人转账汇款，切实认清新型网络电信诈骗的“套路”。告... 1
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10-01 15:20...经办柜员按照规定进行安全告知和例行询问，发现李先生并不认识收款方，且一直通过微信与所谓的客户联系。柜员当即停止办理该笔业务，并对李先生进行劝阻。然而，起初李先生态度强硬，坚持要求汇款。经网点人员耐心交流，李先生透露自己在网上结识了一位贷款专员，对方称其银行卡流水不足无法获得低利率贷款，需增设流水才能放贷。多日来，李先生... 0
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10-26 20:50...今年5月，民警在海量线索抽丝剥茧中，在一条不起眼的转账线索中发现了端倪，经过分析研判，异常转账记录背后极有可能隐藏着不为人知的秘密。我们在线索梳理时发现了这条异常转账记录，转账手法特别像对敲型地下钱庄，对此支队立即抽调精干警力，加大了对该线索的进一步深挖力度。兰州市公安局经侦支队四大队大队长王学农介绍，不法分子从事跨境... 8
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10-14 19:50...但已被诈骗分子“洗脑”的张女士情绪非常激动，在王浩宇表明意图后，仍然反复挂断电话并发泄着不满的情绪。多一秒的等待，就是给诈骗分子犯罪的机会，一路狂奔使王浩宇气喘吁吁，看着执拗的张女士，他心急如焚，但做群众工作却急不得。在认真倾听了张女士的不满和诉求后，王浩宇方才耐心地说：“国家反诈中心正在梳理嫌疑人账户，发现你刚刚汇款... 5
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10-04 18:30...帮助群众更好的理解电信诈骗的危害，更加的了解法律，并且能够识别网络电信诈骗，能够识别违法犯罪行为。传授实用技巧。托溪派出所民警传授实用防范电信网络诈骗技巧和建议，帮助群众学会辨别诈骗，让群众牢记8个“凡是”，凡是自称公检法要求汇款的一定是诈骗；凡是叫你汇款到“安全账户”的一定是诈骗；凡是通知中奖、领奖要你先交钱的一定是... 1
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2025-01-23-13:30 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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