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05-24 22:10...待事情结束后便会如数归还。急于自证清白的万先生积极配合,没想到落入了诈骗圈套。案发后,开发区·铁山区公安分局刑侦大队立即抽调精干警力,迅速对涉案账户信息进行梳理分析、深度研判,全力开展案件侦办工作。4月8日,办案民警前往河南洛阳,将涉案资金流入的一级卡账户持有者唐某抓获。在对唐某调查后,民警发现其银行账户内有5笔涉诈资... 0
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05-22 05:20...李某隐瞒已婚事实,与之前工作认识的王先生谈起了“恋爱”。李某深知,要想成功骗得钱款,仅靠温柔与撒娇远远不够。于是,李某开始了她的表演。在王先生眼里,女友身体娇弱、命运不济,从小被亲生母亲抛弃,在养父母的照料下长大成人,随后孤身一人前往上海工作,十分不易,于是对女友百依百顺。每次李某提出借钱,王先生均慷慨解囊,甚至,在他... 0
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05-19 19:30...与之前工作认识的王先生谈起了“恋爱”。李某深知,要想成功骗得钱款,仅靠温柔与撒娇远远不够。于是,李某开始了她的表演。在王先生眼里,女友身体娇弱、命运不济,从小被亲生母亲抛弃,在养父母的照料下长大成人,随后孤身一人前往上海工作,十分不易,于是对女友百依百顺。每次李某提出借钱,王先生均慷慨解囊,甚至,在他一时拿不出来很多钱... 0
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05-17 04:50...当刘某再次向对方指定的账户转账后发现仍无法提现,遂意识被骗,共计被骗13234元。该案易受骗群体:待业、兼职群体作案手法:骗子在求职平台上私信受害人,介绍虚假求职信息,引导受害人下载虚假刷单软件。当受害人尝到甜头后,骗子诱导受害人完成转账新任务,以数据异常需转账修复数据为由,诱导受害人多次转账,从而实施诈骗。警方提醒:... 0
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04-29 02:50...深入推进未成年人权益保障“诉源治理”工作,晋源区人民法院“校园法庭”走进太原生态工程学校,千余名师生共同旁听了该院公开审理的一起“手机口”电信诈骗案件,“全景式”现场观摩了庭审。2023年7月,被告人李某使用张某办理的手机卡,武某提供的手机与连接线,组装设备由上线实施诈骗。其间,被害人被骗资金4万余元,而被告人李某因多... 0
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04-27 01:20...——北京反洗钱研究★★★案例三十八:雷某等集资诈骗洗钱案01★介绍2019年11月19日,杭州市拱墅区人民法院作出一审判决,雷某犯洗钱罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金360万元;李某犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,并处罚金170万元。02★基本案情2016年底,杭州B投资管理咨询有限公司实际控制人朱某(另案处理)出资成... 1
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04-23 20:30...多名受害者向陌生的银行卡里转账,最高甚至超百万元。而这些被骗来的钱,则立刻落入早就谋划好的“洗钱链条”中。“洗钱链条”共涉及5人,这5人均听从诈骗者的指挥。诈骗者以“借用银行卡就可以获得报酬”“帮公司走账买东西就能获得好处”等理由将他们聚在一起。这5人是张某、李某、王某、赵某、孙某,他们在网上认识了诈骗者,并分别被许以... 0
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04-22 08:50...则立刻落入早就谋划好的“洗钱链条”中。“洗钱链条”共涉及5人,这5人均听从诈骗者的指挥。诈骗者以“借用银行卡就可以获得报酬”“帮公司走账买东西就能获得好处”等理由将他们聚在一起。这5人是张某、李某、王某、赵某、孙某,他们在网上认识了诈骗者,并分别被许以2000元到5000元左右的好处费。张某提供银行卡,李某、孙某和王某... 0
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04-22 05:30...诈骗者以“借用银行卡就可以获得报酬”“帮公司走账买东西就能获得好处”等理由将他们聚在一起。这5人是张某、李某、王某、赵某、孙某,他们在网上认识了诈骗者,并分别被许以2000元到5000元左右的好处费。张某提供银行卡,李某、孙某和王某负责用张某的银行卡买东西等,王某将买来的东西交接给赵某。2023年3月28日,张某将银行... 0
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04-08 23:40...被判处有期徒刑6年6个月。但这次刑期尚未服刑完毕,李某就因在监狱内对同监区狱友进行诈骗,被甘肃省酒泉监狱立案侦查并隔离审查。据公诉机关指控,2023年3月8日,服刑人员吴某到酒泉监狱服刑,与李某关押于同一监室。李某利用自己担任分监区生活委员和纪律委员的机会,在与吴某接触过程中谎称可以调整轻松劳动岗位、照顾生活,取得吴某... 0
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04-04 17:10...并四处留言咨询。不久,晓雯收到某网络软件上陌生人的私信,对方称可以做法事帮忙复合,自己也是通过做法事在很短的时间便与男友复合的。这让晓雯喜出望外,当即加了对方的微信,并在对方的推荐下加了一个所谓的“复合官”。“他们说能够通过做法事让我和前男友复合,但必须支付6000元的费用。”晓雯说,抱着试一试的态度,她给对方转了60... 0
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02-08 08:30...这是黔江区在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式施行以来,首次依据该条例对这类涉诈嫌疑人采取行政处罚措施。警示案例2023年1月27日,邻鄂派出所发现辖区居民李某电话号码有涉嫌诈骗的预警提示,于是联合黔江区反诈骗中心迅速展开研判工作。期间,发现李某的电话号码和支付宝已被停用,且与外省一诈骗案件有关联。民警将李某传唤到... 27
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01-22 20:00...”北京市公安局通州分局反诈民警谭喆说,不法分子以“ETC中心”“交管局”“高速中心”“车管所”等大众通常不大熟悉的机构名义发送短信骗取当事人信任,再通过附带于短信中的非法链接将受害人引入其用来鱼目混珠的山寨“官方平台”,诱骗车主在山寨网站输入银行卡号、密码、身份信息及电话号码等信息。“这些关键信息被不法分子骗取后,受害... 13
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2024-05-29-11:05 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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