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04-27 11:20...在办理过程中,银行工作人员彭女士对客户进行了详细的询问,以了解转账对象和资金用途。客户表示,是她的老公要求她进行转账,而收款人是她老公的好朋友。在高效的自助柜台服务下,客户的38000元资金在两分钟内成功转至他行。然而,约30分钟后,情况发生了戏剧性的变化。临近下班时,这位女士再次返回银行,表示有资金到账并希望进行再次... 0
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04-26 21:40...是她的“老公”要求她进行转账,而收款人是她“老公”的好朋友。在高效的自助柜台服务下,客户的38000元资金在两分钟内成功转至他行。然而,约30分钟后,情况发生了戏剧性的变化。临近下班时,这位女士再次返回银行,表示有资金到账并希望进行再次转账。工作人员彭女士对此产生了疑虑,她向客户提出了几个关键问题,但客户却无法给出明确... 0
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04-20 08:00...察觉到客户可能遇到电信网络诈骗,随即向当地派出所报警处理,成功堵截一起涉诈资金取现案件。据介绍,客户在转账过程中,工行系统提示“该笔交易存在风险”并拒绝了该笔转账交易。网点工作人员见此立即对客户的转账行为进行劝阻,并细致地询问客户转账原因和收款方信息。客户表示是自己老友的家人身患重病需要帮忙,准备将10万元转过去,并表... 1
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04-17 19:40...该旅游公司有个投资项目,只要存入10万元,一年到期后可返款11万元。经办柜员听到高息回报立刻警觉起来,凭借日常培训掌握的知识,初步判断该客户极有可能遇到了电信诈骗,立刻找来运营主管共同确认。在沟通过程中,工作人员得知,客户转账对象是上海某旅游公司的客户经理,今年年初刚刚认识,客户已经分几次转账给对方,而对方都会分批返还... 0
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04-03 22:10...竺东帅了解到,王女士当天下午3点左右来到银行柜面办理转账业务,要求给两个不同单位的账户各转账12万元。按照业务流程,柜面工作人员询问王女士是否认识收款人、转账用途等,王女士表示,这些钱是投资款,用于投资市场。为更具说服力,王女士还表示,其“姐夫”的朋友已投入并回款了,还展示了部分聊天记录。柜面人员发现,王女士口中的“姐... 0
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03-29 21:20...对他们协助警方打击治理电信网络诈骗犯罪的见义勇为行为表示肯定,勉励他们再接再厉,为打击治理电信网络诈骗违法犯罪活动作贡献。2月13日10时许,家住东海县牛山街道的张某走进中国银行晶都支行表示要办理汇款业务。该行工作人员朱泰宇发现该张某身体不便后便主动帮助其取号。后朱泰宇仔细询问张某其转账用途及是否认识对方时,发现其面露... 0
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03-22 22:20...陪同人员张某立即要求将该笔资金转入某公司账户。此时,江苏银行工作人员发现其填写的收款人信息为某养老服务有限公司,并非房地产公司,与先前的转账用途表述不一致。为确保客户资金安全,工作人员耐心向客户询问了转账的具体原因和目的,以及是否有相关购房合同及其他证明材料,此时客户却显得支支吾吾、言辞闪烁。这一异常行为引起了江苏银行... 0
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03-21 18:50...客户表示自己的银行卡被冻结,所以需要先解锁。客服经理小金在了解到汇款对象是一家异地对公账户后较为警觉,询问客户是否认识对方,汇款的用途是什么,一开始客户声称认识对方,没有问题,但当客户说出要缴纳保证金后,工行工作人员警铃大作,请来网点现场经理现场协办。与此同时,客服经理查询到客户账户锁定原因是过去几个月中曾有交易向涉案... 0
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03-14 19:50...年逾八旬的李先生独自来到中国银行广州东风西路支行,要求提取10万元现金,当银行工作人员询问取款用途时,李先生拒绝透露且神情悲伤,工作人员察觉异常,一边安抚李先生的情绪,一边尝试了解大额取现的真实用途,在工作人员的追问下,李先生才道出了实情。原来,他接到了自称“公安机关”的来电,电话里“警官”声称李先生的女婿因违法犯罪已... 0
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03-09 06:50...因款项较大,银行工作人员沟通后发觉该人有被诈骗的可能。这人是谁?面对疑问,甘女士神色慌张,急忙说对方是某银行办理理财投资专人。专人?投资?工作人员本能地警觉起来。此时甘女士已深信不疑,一直未挂掉电话,且为让对方将前期的钱转回,执意要用农行卡继续转账。于是,银行立即启动防诈机制,第一时间通知辖区派出所协助现场进行预警劝阻... 0
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01-31 10:20...焦急催促该行工作人员为办理转账。经了解,许先生接到一个自称京东客服的电话,让他打开京东APP查看钱包中“京东白条”功能是否开通,称“京东白条”的贷款利率远高于国家核准的贷款利率,可以帮其关闭此功能,如果不关闭有可能会影响个人征信。为了不影响自己的征信,许先生便按照对方提示在网页上点击在线变更。随后对方称许先生的账户还关... 2
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2024-05-03-05:35 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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