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12-26 22:00...金融研究院根据文书制表据悉，苏权通过自己或他人召集多名不具备贷款和担保条件、没有稳定收入和足够固定资产的农民、外出务工人员，借其是信用社主任、领导身份，以投资房产等生意名义，承诺由其还款、或承诺给申请贷款人发放贷款等方式骗取贷款人、担保人的信任，并指使贷款人、担保人虚构事实提供虚假个人信息、资产信息、经济收入、经营项目... 0
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11-19 22:00...就近提车，押金可提”⋯⋯这些常人看不明白的“黑话”，是中介招揽“猪仔”的暗号。东莞市公安局塘厦分局经侦大队警官张敏告诉《中国新闻周刊》，“一证”是指“猪仔”的身份证，“两证一卡”是指身份证、驾驶证和银行卡，“纯白”意味着“猪仔”从来没有办理过贷款。以“猪仔”的名义购车，进而获取融资租赁公司和银行的贷款，这些身份证件和“... 1
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11-17 10:50...后期主要采取欺诈手段持续骗取贷款。其中，2015年10月至2017年6月，张青嵩实际控制的雷烁光电科技、浩森照明生产经营亏损或已不再生产经营。于是，他收购多家没有实际经营活动的当地公司。在没有实际偿还能力的情况下，他以补充公司流动资金、购买房地产和农信社股权等名义，让太康农商行原董事长王培学、西华县农信社原理事长齐某通... 1
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11-03 23:10...但这丝毫不能掩盖其借款借得“偷偷摸摸、鬼鬼祟祟”！更不能否认其“拿了本不该拿的钱”！万幸是还回来了。02债务泰山压顶，先来场分红狂欢用这些“下三滥”手法没底线地筹钱，用脚底板想想也知道泰鸿万立很缺钱，怕是要“火烧眉毛”啦！2020-2022年，泰鸿万立的长短期借款总额一路攀升，在2022年末一度达到6.12亿元，同期账... 3
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10-31 21:10...“所谓的核销就是将债务拉入到银行后台要删掉的账户。国家将这部分权限回收，由征信管理部门去核销。”随后，该人员展示了一份名为《全民清债清查工作会议精神和未来五年规划》的文件，称这是“2024年9月11日至13日在北京举行会议，由多部门联合发布的政策”，并让听众自己去网上搜。“骗局揭露群”中流传的现场照片（图说）记者在搜索... 2
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10-28 04:40...自己的名下竟然在2003年、2004年共有两笔个人住房商业贷款记录。根据李先生提供的《个人信用报告》中显示，其名下在两家银行分别有贷款。其中一家是2003年9月29日发放80000元（人民币）个人住房商业贷款；另一家是2004年3月31日发放123000元（人民币）个人住房商业贷款，贷款累计203000元，并全部结清，... 2
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10-16 16:40...青浦分局立即部署经侦支队牵头相关单位抽调精干警力展开侦办工作。通过对贷款合同综合研判，青浦分局迅速锁定一个以曹某、陈某为首的犯罪团伙，在上海市公安局经侦总队的指导和协助下，办案民警于7月18日在嘉定区等地展开集中行动，摧毁一个专门利用“购车人”以向金融机构办理购车信用贷款的方式骗取贷款的团伙，抓获曹某、陈某等犯罪嫌疑人... 4
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10-16 12:50...个别楼盘违规推出“零首付”购房活动。所谓“零首付”购房，就是百分之百用贷款买房。这样做，看似买房压力较轻，实际上存在不少隐患，背后的风险需警惕。监管政策明令禁止“零首付”购房。住房和城乡建设部、中国人民银行、原中国银监会2017年联合发布通知，严禁房地产开发企业、房地产中介机构违规提供购房首付融资；严禁互联网金融从业机... 3
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08-13 08:10...严禁房地产开发企业、房地产中介机构违规提供购房首付融资；严禁互联网金融从业机构、小额贷款公司违规提供“首付贷”等购房融资产品或服务；严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房。“零首付”购房暗藏违规操作、骗贷等法律风险。在合法合规的前提下，银行不可能允许借款人“零首付”购房。于是，个别房企、中介机构就想了两种涉嫌违法违规的“... 1
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08-03 19:10...此后一年内，基本房子基本都是按时还款。然而，好景不长。今年1月份，李洋突然接到了银行的催款电话，告知他房贷已经逾期未还。他急忙联系“大哥”，却发现对方已经失联，电话打不通，人也找不到。此时，李洋才恍然大悟，自己竟然被骗了，背上了高达50多万的房贷债务。更令人震惊的是，李洋并不是唯一的受害者。在同一个网吧里，还有二十多名... 1
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07-11 18:20...宋海龙以购买原材料为由以新疆海川胜鸿食品有限公司名义向中国股份有限公司阿勒泰兵团支行申请贷款500万元。为骗取银行的信任，宋海龙伪造了6份虚假的产品购销合同，并提供不能真实反映企业财务状况的审计报告，同时骗得北屯得仁融资性担保有限责任公司提供保证担保。再比如，2014年12月，宋海龙以购买原材料为由以海川胜鸿公司名义向... 0
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04-25 08:30...然后通过手机进行线上“公积金信用贷”申请办理，贷款发放后由职业包装团伙、职业骗贷中介、一般中介、贷款嫌疑人按比例将贷款资金进行分配。由于所谓的“白户人员”多属低收入群体甚至绝症患者，根本没有偿还能力，在催收时往往无动于衷，很难真正受到诚信体系的制约。如此操作手法，跟之前的“职业背债人”骗取银行存款的套路极其相似，都是以... 2
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04-25 07:50...无业，文化程度不高，离异后独自赡养老人，抚养孩子，生活较为拮据。2020年4月的一天，罗某霞的“朋友”杨某荣联系到她，给生活困难的她带来一个“好消息”，称可以帮其搞到大额贷款，且到手可以拿到50%的贷款额度，能够帮助其解决医疗费用及日常开销。罗某霞心动了，随即在杨某荣的带领下办理了某银行银行卡，并打印了个人征信报告，将... 9
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04-25 07:50...斩断了一条涉及全国23省份的庞大网络犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人8名，涉案金额3500余万元。梳理其套路，先是神秘“操盘手”利用空壳公司包装有贷款需求的“白户人员”，垫资为“白户人员”集中补缴12个月的住房公积金，然后通过手机进行线上“公积金信用贷”申请办理，贷款发放后由职业包装团伙、职业骗贷中介、一般中介、贷款嫌疑人按比... 3
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04-25 06:30...然后通过手机进行线上“公积金信用贷”申请办理，贷款发放后由职业包装团伙、职业骗贷中介、一般中介、贷款嫌疑人按比例将贷款资金进行分配。由于所谓的“白户人员”多属低收入群体甚至绝症患者，根本没有偿还能力，在催收时往往无动于衷，很难真正受到诚信体系的制约。如此操作手法，跟之前的“职业背债人”骗取银行存款的套路极其相似，都是以... 3
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04-25 06:30...罗某霞今年53岁，无业，文化程度不高，离异后独自赡养老人，抚养孩子，生活较为拮据。2020年4月的一天，罗某霞的“朋友”杨某荣联系到她，给生活困难的她带来一个“好消息”，称可以帮其搞到大额贷款，且到手可以拿到50%的贷款额度，能够帮助其解决医疗费用及日常开销。罗某霞心动了，随即在杨某荣的带领下办理了某银行银行卡，并打印... 10
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04-20 18:50...专案组民警围绕涉案资金流向、人员关系等开展调查取证，逐步刻画出一个以李某为枢纽，从上为上线职业中介、包装团伙推荐介绍有贷款需求的贷款人员，到下招揽下线中介宣传推广为不符合贷款条件白户人员办理不用偿还的住房公积金信用贷款，进而通过职业中介、职业包装团伙对贷款人进行公司化包装，肆无忌惮地侵吞国有信贷资金的职业骗贷犯罪团伙组... 3
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04-20 18:20...景泰县公安局经侦大队迅速立案并成立专案组开展侦查，专案组民警围绕涉案资金流向、人员关系等开展调查取证，逐步锁定一个以李某为枢纽，线上、线下分工明确的职业骗贷团伙。经查，自2020年4月份以来，李某伙同袁某、赵某等犯罪团伙核心成员，一方面利用微信朋友圈、贷款中介微信群大肆虚假宣传，在全国各地广泛寻找有贷款需求的白户人员，... 3
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03-22 23:50...2014年10月27日，奥威公司在偿还上一笔1350万贷款及利息后，又再次从封丘信用社贷款1350万，贷款期限为两年。当地两家公司为奥威公司提供了担保，另有多名奥威公司股东提供担保。2016年10月30日，贷款到期，奥威公司未能如约还款。此后，封丘信用社将奥威公司和担保人起诉至法院。2017年8月，河南省新乡市封丘县人... 4
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03-19 07:20...不法中介“帮助”转贷者去金融机构申请消费贷或经营贷，等贷款批下来，转贷者再把这笔钱还给不法中介。但问题是，消费贷的资金用途有明确限制，转贷者用其偿还不法中介的垫款，这涉嫌违约；申请经营贷的前提是，申请人要拥有实际经营的公司，但多数转贷者并没有公司，不法中介通过伪造证件、流水，为其包装出一个空壳公司，这又涉嫌骗贷。房贷“... 12
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03-14 04:30...住西安市西咸新区，系中信银行西安分行电子城支行客户经理。此案还涉及秦波、皇兴锋、张金伟三名被告。判决文书显示，2017年11月，被告人秦波得知银行在办理个人公积金网络信用贷款业务，并告知被告人张金伟。后秦波、张金伟与中信银行西安分行工作人员高义飞商议，三人决定使用伪造的贷款人公积金缴存记录等资料骗取银行贷款。此后，秦波... 6
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05-31 07:40...据此购房者“骗取”的贷款额为104万减去80万，即24万。拿这20万去缴纳20万首付，还多出了4万元。如此看来，“负首付”与零首付、低首付、首付贷等有相似之处，都是“瞒天过海”的花式营销。但易居研究院研究总监严跃进强调，“负首付”与其他几项仍有差异，零首付等主要通过房企垫资、寻找首付贷、首付分期实现，“负首付”则是典型... 17
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