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04-20 07:40...货款到期后明光某科技公司多次催要,邯郸市某科技公司未及时支付。2022年1月,明光某科技公司起诉,经过一审、二审,判决邯郸市某科技公司支付货款11.9万余元及资金占用费,邯郸市某科技公司未履行生效判决确定的义务,明光某科技公司于2022年3月申请强制执行。执行过程中,执行干警依法采取财产查控措施,并线下走访调查,均未发... 0
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03-16 03:20...明光某某科技公司起诉,经过一审、二审,判决邯郸市某某科技公司支付货款119320元及资金占用费,邯郸市某某科技公司未履行生效判决确定的义务,明光某某科技公司于2022年3月申请强制执行。无财产可供执行,陷入困境被迫终本执行过程中,执行干警依法采取财产查控措施,并线下走访调查,均未发现邯郸市某某科技有限公司有可供执行财产... 0
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03-15 23:30...对方承诺差旅食宿全包。苦于无法贷款的温某心动不已,与何某约好一同前往。9月14日,两人按对方要求,购买机票前往外地并入住指定的酒店,在此期间,对方称餐旅食宿的费用会在刷完流水后再行报销。第二天,一男子带温某前往银行,在办理业务等待过程中,温某银行卡陆续收到20万元、8万元、20万元三笔转账。男子告知温某,需要取钱出来刷... 0
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02-28 23:30...小袁很快便深陷其中。为了翻本,他充值下注金额从几千元增加到上万元。不到半个月时间,就把几年打工的积蓄输了个精光,银行卡里的十多万全部投入进去了。此时,小袁后悔莫及,这才报警求助。警方调查:团伙网上开设真人视频赌场总投注额约7255亿元此后一段时间,罗江警方相继接到辖区居民多起类似报案,赌客输钱金额从几千元到几万元不等。... 0
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02-22 20:30...对方承诺差旅食宿全包。苦于无法贷款的温某心动不已,与何某约好一同前往。9月14日,两人按对方要求,购买机票前往外地并入住指定的酒店,在此期间,对方称餐旅食宿的费用会在刷完流水后再行报销。第二天,一男子带温某前往银行,在办理业务等待过程中,温某银行卡陆续收到20万元、8万元、20万元三笔转账。男子告知温某,需要取钱出来刷... 1
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02-21 20:00...是被衡山县公安局吴警官冻结,吴警官电话19973480099,我了解到说我这笔钱的来源是别人网赌提现,冻结了上面人的银行卡,钱不够划扣,所以不分青红皂白把我也冻了,强盗逻辑,话里话外全是想划扣的意思,让我等法院判决,我讲诉了我的合法情况,咨询如何解冻,吴警官给我冻结改为部分冻结5万元,需要提供我和给我打款方双方身份证复... 0
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01-31 20:30...并让黄某提供三个月内银行流水和限额情况等。对方查看了之后说黄某银行流水不够,想借5万元,必须有三倍以上的银行流水,黄某声称自己没有那么多钱,对方便说可以安排贷款专员帮助操作刷银行流水。紧接着对方说福州没有贷款专员,让黄某去莆田找他们。1月19日中午,按照对方提供的地址,黄某就去了莆田。不过在莆田等了半小时后,对方又说莆... 1
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12-28 22:00...警方判定金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务,同时,存在与国内其他地下钱庄进行交易的行为,涉嫌非法经营犯罪。警方决定对金某进行立案侦查。经调查,警方发现,金某不仅涉嫌地下钱庄交易,其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。为了全面打击该地下钱庄案所涉及的上下游犯罪,国家外汇局和公安机... 1
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11-03 20:00...崇阳县的市民赵军(化名)在通过某网络平台贷款时,客服在帮助他刷资金流水提高贷款金额的过程中,先后给其银行卡转了多笔资金,要求其将客服转进来的钱转到另外指定的账户,以达到提升银行卡资金流水的目的。“我在聊天软件上突然收到一个添加好友的信息,就添加了对方,对方告诉我,我有一笔贷款通过了,然后对方给我发了一个链接。点进去之后... 0
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08-17 20:50...29岁的江西小伙韦某在网上看到了一则“找人办理某购物网站账户”的招聘启事,启事上还写着报销来回路费和伙食、住宿费,不仅每天提供200元的生活补助,事成之后还有7000元报酬。韦某十分心动,便联系了对方。7月20日,韦某协助对方用自己的身份证办理了一张名为“天津某某汽车贸易有限公司”的营业执照,随后又到银行开设该“公司”... 0
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05-25 08:20...就能拿到600元钱,我没想过他收银行卡是做什么用的?”23日,涉嫌帮信罪的犯罪嫌疑人国某某如是说。3月11日,呼和浩特市公安局新城区分局反诈中队民警接到一条线索,呼和浩特市某小区居民国某某银行卡流水异常,可能涉嫌电信网络诈骗。接到线索后,民警立即将国某某传唤到公安机关。经调查取证,2天时间,国某某名下的一张银行卡流水3... 28
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05-18 20:00...犯罪嫌疑人李某芹在明知对方利用自己的银行卡进行转移电诈资金的情况下,仍然将自己名下银行卡出售给他人,银行卡流水达91万余元。目前,犯罪嫌疑人李某芹已被东阿公安采取刑事强制措施。5月11日,刑侦大队三中队联合铜城派出所抓获一名帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人任某港(男,26岁,山东省青岛市人)。经查,犯罪嫌疑人任某港在明知对... 12
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05-08 04:00...全力维护人民群众的生命财产安全,持续净化社会治安环境。4月29日,东阿县公安局刑侦大队二中队联合新城派出所赴湖南湘阴县抓获一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的上网逃犯杨某宇(男,27岁)。经查明,该犯罪嫌疑人在明知是帮助网络违法犯罪活动洗钱的情况下,把自己名下公司公户银行卡出卖给诈骗团伙,被用于转移电诈资金流水,此外,犯罪... 28
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04-08 17:50...该银行卡流水金额高达750余万元。本院经审理认为,被告人曾某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍提供银行账户帮助进行资金结算,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人曾某主动投案并如实供述自己的罪行,且自愿认罪认罚,依法可以从轻处罚。鉴于曾某认罪态度良好,社会危害性较小,可以宣告缓刑,故依法判处曾某有期徒刑一年... 10
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04-08 05:40...对方称只需要提供银行卡帮忙刷“流水”,便可以按照“流水”金额的2%作为报酬。被金钱冲昏头脑的陈某没有多想,便痛快地答应了。将自己的银行卡及密码交给对方后,陈某还在过程中多次配合进行面部识别验证。持续进行了两个小时的操作后,对方将银行卡还给了陈某,并按照事前约定支付了5000元现金作为报酬。对方的种种可疑行为并未引起陈某... 25
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03-08 13:30...被告人孙某某通过微信群认识了王某(另案处理),在其推荐下联系到张某(另案处理),张某答应给其5000元好处费,被告人孙某某在张某的指使下,由张某提供车费开支等费用,带领尹某某和赵某某(二人均另案处理)从哈尔滨出发到内蒙古通辽,尹某某和赵某某每个人办了一张银行卡,并按对方要求将办理的银行卡开通网上银行和U盾。在上线张某的... 17
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03-03 02:20...该局成功侦破一起特大非法经营案,该案涉案交易流水超20亿余元,涉案人员达80名。2022年10月,东胜警方“6.18”专案组侦破了“幸福彩”跨境网络赌博案,民警敏锐地察觉到,案件背后有可能隐藏着不为人知的犯罪线索。随后,民警围绕“人员链、技术链、资金链”展开全方位调查取证,最终发现了非法从事网络资金支付结算的线索。专案... 13
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02-27 13:30...被告人袁某偶尔会协助被告人李某进行转账。同时,被告人袁某提供了其银行卡给该团伙用于“跑分”,并介绍彭某(另案处理)提供了三张银行卡给该团队。被告人李某非法获利30000元,被告人陆某非法获利10000元,被告人袁某非法获利7000元。经统计,被告人袁某提供的银行卡进账流水为200057元,其中18000元系被害人刘某被... 15
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12-15 12:40...周某某在武汉市蔡甸区一网吧厕所内看到一则可以帮助银行“黑户”贷款的广告,周某某因贷款逾期不能继续贷款,遂添加广告上的微信号,希望对方帮助他贷款。对方约见周某某后,表示周某某的银行卡流水太少,需要刷足流水才能贷款,周某某将两张银行卡、手机卡、网银密码和支付宝账号交给对方。几天后,周某某通过手机网银查询到自己的银行卡流水巨... 14
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12-08 01:20...2022年12月08日星期四新闻搜索:乐东滚动新闻:08:2908:5709:2809:3614:5315:1607:2919:4420:4508:05您当前的位置:流水达1000多万乐东一居民出售银行卡给他人用于非法转账被起诉时间:2022-11-3019:44来源:南海网作者:张宏波新海南客户端、南海网、南国都市报... 15
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08-26 05:30...近日,包头市公安局东河区公安分局刑侦大队反诈中队抓获两名“两卡”嫌疑人员,扣押手机2台,涉案银行卡4张。二人涉案流水400余万元,串并案近20起。8月22日,反诈中队接到外地核查指令,辖区居民刘某某和曾某某具有输送“两卡”嫌疑,于是立即展开调查。调查中发现刘某某和曾某某两人银行卡流水确实巨大,且行程轨迹与核查内容相符。... 17
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