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03-21 04:40...我国目前不承认“虚拟货币”的法定地位,任何从事代币发行融资行为均属非法。虽然我国不承认“虚拟货币”,但仍有很多不法分子抓住社会公众不了解详情、想赚钱的心理,通过发行所谓的“虚拟货币”来吸收资金,涉嫌通过炒作概念进行非法集资、传销、诈骗等活动。不法分子常常通过租用境外服务器搭建网站,面向境内居民开展非法活动,依托互联网、... 0
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03-01 21:20...我国目前不承认“虚拟货币”的法定地位,任何从事代币发行融资行为均属非法。虽然我国不承认“虚拟货币”,但仍有很多不法分子抓住社会公众不了解详情、想赚钱的心理,通过发行所谓的“虚拟货币”来吸收资金,涉嫌通过炒作概念进行非法集资、传销、诈骗等活动。不法分子常常通过租用境外服务器搭建网站,面向境内居民开展非法活动,依托互联网、... 0
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07-08 18:30...具体作案手段为:不法分子通过设立某区块链技术公司,内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队,通过该平台以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名,以承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵,吸引用户加入。......案情摘要:近几年,一个名为“老妈乐”的项目在全国多地以“赚钱、养老两不误”为名号向老年人实施集... 0
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03-17 00:00...开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪... 0
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02-23 18:50...通过该平台以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名,以承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵,吸引用户加入。在该平台上的投资者需购买大量虚拟货币,再将其兑换为该平台发行的所谓代币,以此缴纳入门费成为平台会员。同时,平台设置了名目繁多的直推奖、间推奖等动态收益和团队收益等返利奖励类别,诱导会员不断发展下线,由此不断扩... 0
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11-22 20:50...严厉打击涉及互联网金融、养老等各领域的非法集资犯罪,注重对区块链、元宇宙、NFT等概念背后违法犯罪风险的研判处置,今年1至9月起诉非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪13368人。张晓津指出,当前,内外部环境依然复杂多变,管控金融风险、打击金融犯罪仍面临诸多挑战。从检察办案来看,主要有两个方面的难题:一方面,金融犯罪类型不断... 21
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