-
01-08 05:10...北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件1803件3464人，其中非法集资犯罪案件仍处于高位运行态势，占金融犯罪案件总数的86.6%，且犯罪手段不断翻新。北京市检察机关金融检察白皮书系统梳理了2023年10月至2024年9月北京市检察机关办理金融检察案件整体情况。在这一年里，北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮... 0
-
01-08 04:50...(京ICP040090)经济日报微信中经网微信洛阳市处非办：警惕以商务服务为幌子的非法集资2024年12月18日13:07来源：洛报融媒·洛阳网[][字号][]日前，市处非办公布了一起以酒类投资为幌子的非法集资案例。案例2023年5月，河南某实业发展有限公司以酒领域投资为噱头，通过熟人介绍、口耳相传、组织酒会等方式，吸... 0
-
01-08 04:50...经济日报微信中经网微信提醒！警惕被“拼购模式”类非法集资“收割”2025年01月07日15:42来源：洛阳网[][字号][]随着互联网的不断发展，电商网购早已深入百姓生活。近日，市处非办公布了一起有关“拼购模式”的非法集资案例，并以此提醒广大市民，切莫贪图小利，此模式可能衍生非法集资行为，广大消费者小心被“收割”。案例... 0
-
01-08 04:50...(京ICP040090)经济日报微信中经网微信江苏涟水警方严厉打击和防范非法集资犯罪2024年12月12日13:39来源：法治日报[][字号][]近年来，江苏省淮安市涟水县公安局经济犯罪侦查大队坚持“点、线、面”相结合，严厉打击和防范非法集资犯罪，努力营造良好的金融环境。一是聚焦重点群体，开展精准宣传。聚焦企业员工、家... 0
-
01-08 04:40...(京ICP040090)经济日报微信中经网微信福建泉州鲤城公安多管齐下打击非法集资犯罪活动2024年12月13日16:53来源：法治日报[][字号][]今年以来，福建省泉州市公安局鲤城分局开展多项有力措施防范非法集资犯罪活动，旨在打击非法集资等违法金融活动、维护金融秩序稳定、保障人民群众财产安全。鲤城公安分局对辖区内融... 0
-
01-08 04:30...经厦门市思明区人民法院审理，邹某因集资诈骗罪判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金60万元。案例分析近年来，黄金珠宝销售公司开展非法集资的案例层出不穷，目前涉及黄金珠宝领域的非法集资主要为以下3种模式：一是销售返利模式。该模式主要分为两种作案类型，一种为商家设计极具吸引力的宣传口号诱导客户大量购买黄金，承诺在后续的每个月或... 0
-
-
01-06 13:10...非法集资一般有“四部曲”：画饼—造势—吸金—跑路。画饼。编织一个或多个尽可能“高大上”项目，以“新技术”“新革命”“新增长点”为幌子，描绘一幅预期报酬丰厚的蓝图把投资者的胃口“吊”起来，让其产生“不能错过”“机不可失”的错觉，这样把“饼”画得大大的尽可能吸引投资者眼球。造势。利用一切资源把声势做大，集资者通常会举办各种... 0
-
01-03 23:30...有效提升公众金融素养和风险防范意识，营造全民参与防范非法集资的良好氛围，当天吸引了超300余名社区居民及周边群众参与，现场气氛热烈。开展“防范非法集资”主题课堂。小雨点供图在“防范非法集资”主题课堂上，小雨点法律专家结合当前非法集资的新形势、新特点，对《防范和处置非法集资条例》等法律法规进行了讲解，介绍了非法集资的特征... 1
-
01-03 11:50...为听众朋友们普及防范非法集资知识，引导提升风险防范意识，守护群众“钱袋子”。节目中，彭雅坤结合国家关于打击非法集资专项行动的安排部署，针对非法集资的定义、特征、表现形式和高发领域等进行了详细讲解，结合翔实的案例，引导广大市民了解和辨别非法集资，揭露非法集资典型套路，介绍了非法集资的危害性和防范方法，帮助市民正确认识非法... 0
-
01-02 22:40...并通过提供垫资开户、以原始股转让等方式向投资者高价出售挂牌公司股票获取巨额利润，导致投资者蒙受重大经济损失。事实上，企业到新三板挂牌转让，只是成为可以在新三板市场交易的公众公司和股票，而并非类似上交所、深交所等上市交易的A股股票。个人投资者在新三板开户有门槛，对个人金融资产有较高要求。广大投资者在投资新三板市场时，要注... 2
-
12-22 07:00...构建全要素护航、全区域支撑、全过程护航的护企安商新格局，在重商、安商、亲商、暖商、护商方面不断出新招、出实招，让企业和企业家放心投资、专心创业、安心经营、舒心发展、顺心成长，法治化营商环境得到了全县企业及个体一致肯定好评，为金湖县经济社会高质量发展作出了积极贡献。“幸好有你们全力帮助，及时帮我们挽回300多万元损失……... 0
-
12-22 02:50...应立即前往上海市公安局浦东分局经侦支队全额退缴非法获取的佣金、提成、返点等违法所得，或将违法所得依法退还至公安机关指定的涉案赃款退款账户退款时注明“退缴赃款人”（退缴赃款前需与承办民警核对退缴赃款金额）。对于构成非法集资罪且拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究刑事责任。目前，公安机关正全面搜集犯罪证据，全力推进案件侦办、... 1
-
-
12-21 20:20...像我已经退休了，平时主要就是跟着旅旅游、收收利息，身边很多投资者也都这样，没想到突然就爆雷了。”该名投资者称。天眼查显示，金恪集团成立于2014年6月，注册资本32亿元，法定代表人为任松，任松也是公司董事长、总经理。公司现有股东为深圳金言恪行控股有限公司（下称“金言恪行”）和王建峰，持股比例分别是99%和1%。穿透来看... 0
-
12-19 06:50...关于睿安集资是否符合相关法律规定，春光科技曾在回复中用了长达23页的篇幅来回应此问题。但从二轮问询内容来看，长达23页的篇幅也难消除监管部门对此问题的质疑。二轮问询中，结合睿安资产和春光有限的运营模式，进一步说明睿安资产和公司是否存在涉嫌非法吸收公众存款罪、非法经营罪的情形，实际控制人韩卫东是否存在违法犯罪、承担刑事责... 2
-
12-19 06:10...首先映入眼帘的就是一个电子宣传栏，滚动播放着各类防范宣传标语和防骗提醒。走进大堂，醒目的彩色LED宣传屏不断放送防范非法集资的微视频、微电影，深入揭示了非法集资、传销、洗钱等经济犯罪的常见手段和危害。此外，还在辖区酒店宾馆醒目位置设置了宣传角，放置宣传折页，粘贴宣传海报，剖析警示案例，提醒旅客防范经济犯罪。并发动酒店员... 3
-
12-16 00:20...该行成立防范和处置非法集资工作领导小组，强化员工管控、强化风险排查、强化宣教力度，显著提升合规经营意识、提高公众防非打非意识。强化重点员工行为管控针对新入职员工开展背景调查，确保不带病上岗；针对离职员工涉及业务进行全面排查，确认无风险事项后方可进行脱密或离职审批程序；针对信贷客户经理，重点排查展业合规性，是否存在兼岗及... 1
-
12-11 23:20...一栋房屋上悬挂着“非遗扶贫就业工坊”牌子。透过窗户，展览架上满是各色陶器作品，引人注目。“尼囊村有些偏僻，之前也没有什么名气，但自从成立了曲桑陶器合作社，有很多人慕名而来。”尼囊村农牧专干仁青桑布一边介绍，一边把记者带进工坊。选土、和泥、制坯、成型、阴干、烧制……经过一道道工序，一件件尼陶作品便成型了。摆在展览架上的尼... 0
-
12-11 20:00...滚动播放着各类防范宣传标语和防骗提醒。走进大堂，醒目的彩色LED宣传屏不断放送防范非法集资的微视频、微电影，深入揭示了非法集资、传销、洗钱等经济犯罪的常见手段和危害。此外，还在辖区酒店宾馆醒目位置设置了宣传角，放置宣传折页，粘贴宣传海报，剖析警示案例，提醒旅客防范经济犯罪。并发动酒店员工向住宿人员宣传经济犯罪防范知识，... 0
-
-
12-11 17:30...邹某向65名社会不特定对象集资诈骗960.5万元。经厦门市思明区人民法院审理，邹某因集资诈骗罪判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金60万元。案例分析近年来，黄金珠宝销售公司开展非法集资的案例层出不穷，目前涉及黄金珠宝领域的非法集资主要为以下3种模式：一是销售返利模式。该模式主要分为两种作案类型，一种为商家设计极具吸引力的... 0
-
12-11 15:50...经济日报微信中经网微信巧！北京公安排查一办公大楼首日“撞”上非法集资案2024年11月13日17:13来源：光明网[][字号][]一公司“忽悠”老人缴费进入“理事会”，承诺每月返钱，实际上是用于自己偿还债务。近日，北京市公安局经济犯罪侦查总队会同丰台公安分局经侦大队组织开展为期一周的“定点摸排+防范宣传”源头整治专项行... 0
-
10-13 10:30...向公众宣传虚构的EOS币、GBFA社区币、GBFA生态币和CNCC币付宝等数字货币有高额静态收益、发展下线有直推奖和管理奖等，利诱社会公众通过线下向其转账的方式参与数字货币投资。至案发时，徐某非法集资致使投资人损失近500万元。佛山市顺德区人民法院生效判决认为，被告人徐某无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法... 2
-
10-13 04:00...伙同他人通过举办投资宣讲会以及在微信群发布宣传信息等方式，向公众宣传虚构的EOS币、GBFA社区币、GBFA生态币和CNCC币付宝等数字货币有高额静态收益、发展下线有直推奖和管理奖等，利诱社会公众通过线下向其转账的方式参与数字货币投资。至案发时，徐某非法集资致使投资人损失近500万元。佛山市顺德区人民法院生效判决认为，... 9
-
-
-
本页Url:
-
2025-01-08-14:20 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
-
