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02-02 10:30...取款5万元时被柜员询问资金用途，解释清楚后顺利取款；而另一位客户取款30万元，因资金来源问题被盘问了半小时。春节期间，银行网点除了处理取款外，还重点办理养老金存取、补卡、转账等业务。邮储银行某支行工作人员提到，很多老年客户来取一年的养老金，金额较大，办理时间较长。一名银行柜员表示，初三去办理业务时拿到了120号，理解网... 0
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01-24 18:20...保单已交满20年并可保障终身，且保单享有分红责任，定期有生存金。柜员对此产生疑问，询问张老先生退保原因，张老先生称前段时间有一小伙子自称是某保险公司的售后回访人员，上门进行保单检视，同时给他介绍了一款“高分红高回报”的理财产品，在听说张老先生定期还没到期后，该人员建议张老先生到保险公司办理退保后再买其推荐的理财产品。了... 1
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01-23 15:10...经过设备检测与双人核对，确定两张100元人民币为伪造假币。柜员当即向客户说明情况，并将根据相关规定对假币进行收缴。该客户情绪激动并提出质疑，表示自己是附近商户，收现金时误收了假币，强烈要求拿回两张假币。柜员耐心向其讲解假币识别的要点与国家货币管理政策，最终客户表示理解并接受假币收缴行为。经办人员和运营主管按照规定流程，... 9
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01-20 02:10...5万就很不错了。一位在山东工作的银行客户经理则表示，在当地，以一家支行的数据来看，可能有几百位资产200万左右的客户，一旦个人资产（主要是存款理财信托）超过300万，人数骤减，最多几十个，超过600万、达到私行标准的客户，大概在10-30位。“当然，有过亿存款，吃利息也是百万年薪，张雪峰女儿未必要来上这个班。”上述客户... 3
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01-11 02:50...随着国家对线上大额可疑转账拦截力度的加大，网络诈骗分子开始回归线下，选择让被骗人将现金或黄金运送到指定地点进行牟利。而银行作为将大额资金取出的第一环，是守护公众“钱袋子”的关键防线，坚决执行反诈骗规程是其职责所在，柜员对防诈骗流程的坚决执行也是出于维护用户资金安全的“好心”。然而，在本事件中，“好心”又是如何“误了事”... 0
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01-05 04:00...提醒邱阿姨谨防电信诈骗。同时，柜员留意到邱阿姨一直在接听电话，无论柜员询问任何问题，邱阿姨似乎都在等待对方的答复后才做出回答。鉴于以上异常现象，当班柜员立即将相关情况报告至当班营业主管，但邱阿姨此时已急匆匆地离开了四海支行，工作人员追至门外，也找不到邱阿姨的身影。营业主管仔细回忆后想起邱阿姨此前经常来到网点办理理财业务... 2
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12-16 10:40...柜员按照正常流程向杨爹爹核实取款用途时，杨爹爹先是称取款为老伴支付住院费，柜员随即提醒其支付医疗费可直接在医院收费窗口刷卡。随后老人又称取钱给子女拿去医院缴费，当柜员建议联系其家属时，老人又表示未带手机。工作人员向老人普及反诈知识及常见诈骗案例。杨爹爹听过之后，才透露取款是因接到自称远在美国孙子的电话，对方称开车出了交... 1
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12-14 16:40...揭阳金融监管分局发布关于杨少群广东普宁农商行行长任职资格的批复。据河源银行业公会信息，今年9月，宋佳已经以和平农商行党委副书记身份出席活动。广东连平农商行曾公布了宋佳简历：宋佳出生于1983年2月，籍贯广东兴宁，大学本科学历，电子信息工程专业，会计师、经济师职称，曾长期在梅州农信系统工作。2006年，23岁的宋佳从营业... 1
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12-08 16:20...真是我们老年人的贴心人啊！太感谢你们了！”刚办理完2025年城乡居民基本医疗保险缴费的北金水河村张婆婆高兴地说道。为畅通医保缴费渠道，莱芜农商银行汶源分理处提前对接村委、医保局等相关部门，以“柜面+手机银行+农金通”为载体，引导群众通过多种渠道缴纳医疗保险、养老保险等。自收缴活动启动以来，该行组织柜员和客户经理开展了代... 1
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12-02 18:10...指导厦门上市公司协会以线上线下相结合的方式成功举办厦门资本市场财务造假综合惩防暨上市公司并购重组专题培训会。厦门证监局负责同志出席培训会并致辞，中国证监会上市司和沪深证券交易所的专家应邀到会授课，厦门辖区68家上市公司董事长、总经理和其他董监高以及市属国有控股企业有关部门负责人共1000余人参加培训。厦门证监局负责同志... 6
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12-02 18:10...多次找领导提出转岗，但领导表示因为人手不够不同意转，只能辞职了吗？”“情况相同，我干了7个月对公客户经理，感觉自己干不下去了，每天上班都很不开心，特别是周日晚上焦虑得睡不着觉，想提转岗。”“我们人事找我谈话，让我先干着，说这个岗位有前途，叫我冷静考虑。身体实在不行再说。”有银行人表示，从八月份开了四个病假证明，请假一个... 0
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11-17 14:50...为确保客户资金安全，值班人员立即启动应急预案，锁屏防护舱监控，专人紧盯舱内动态。经监控指挥中心负责人同意，值班人员通知该处办公楼值班保安立即到自助区取走现金暂时保管，经监控下清点，这笔现金共计2000多元。建行工作人员通过查看监控录像发现，当日凌晨一名中年男性客户在5号自助柜员机办理自助存款业务，可能是拿错银行卡，经多... 4
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11-07 03:30...这笔资金是为了支付孩子的培训费用。在业务办理的过程中，高柜客服经理凭借敏锐的洞察力，捕捉到了孙女士眼神中流露出的焦虑与不安。面对经理的询问，孙女士透露了一个让人心生疑虑的细节：她被告知，在完成这笔培训费用的缴纳后，将能够获得10000元的返还。这一异常且不合常理的承诺，立刻触动了高柜客服经理的警觉神经，他毫不犹豫地将这... 5
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10-28 02:40...取款用途为结婚办酒席、结婚彩礼、聘礼之类说辞的，要第一时间与反诈中心联系。故大堂经理高度警觉，借向柜台询问未预约能否取款之机，将情况汇报给了网点营运主管。营运主管凭借丰富的反诈经验和敏锐的直觉，察觉到客户的说辞存在疑点，立即启动反诈机制。营运主管迅速在警银联动群内反馈情况，并亲自询问客户取款动机。客户改口称自己是东山街... 8
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10-26 15:20...客户应付自如，表现淡定，但是该客户还是存在很多可疑点。一是客户户籍为德州乐陵，卡片开户行为天津分行，工作生活地均不为本地，在滨州取彩礼款不符合常理；二是该客户近一年内基本无任何交易，于9月18日突然汇入55万元大额资金，账户交易出现异动。虽然从客户的现场沟通中未发现明显可疑，但是鉴于以上两个可疑点，授权柜员及时联系反诈... 3
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10-18 14:20...袁某来到邮储银行大冶新冶大道支行柜台办理跨行转账业务，要求将本人邮储银行卡上的16.8万元资金转账到本人农业银行卡。据介绍，袁某年龄较大且出示的是陕西的身份证。柜员在查看其邮储银行卡账户时，发现该卡此前长期处于未使用的状态，今天才跨行转入16.8万元，遂询问袁某是否认识汇款人。袁某一会说是汇款人是他亲戚，一会儿又说是儿... 8
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10-01 22:50...刚刚从微信零钱提现转入3万元，便立即要求将这笔资金转入他人卡内，收款地为外地。柜员询问客户是否认识收款人及转账用途，客户称对方为其对象亲戚，做陶瓷生意，且仅能反复称对方为亲戚，具体款项用途也不明确，没有透露更多信息。柜员进一步询问其亲戚联系及沟通方式。在征得王先生同意后，柜员查看其微信聊天记录，发现两人之间多为语音聊天... 1
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10-01 15:20...经办柜员按照规定进行安全告知和例行询问，发现李先生并不认识收款方，且一直通过微信与所谓的客户联系。柜员当即停止办理该笔业务，并对李先生进行劝阻。然而，起初李先生态度强硬，坚持要求汇款。经网点人员耐心交流，李先生透露自己在网上结识了一位贷款专员，对方称其银行卡流水不足无法获得低利率贷款，需增设流水才能放贷。多日来，李先生... 0
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10-22 20:20...察觉客户行为异常，立即决定与反诈中心联系。经向反诈中心提供相关信息后，柜员以系统故障为由拖延客户时间，待反诈中心警员抵达后现场抓捕了犯罪嫌疑人，成功堵截涉案资金4万余元。一位李姓客户于7月11日在华夏银行办理了开卡业务，开户原因为日常储蓄。但客户开户后其账户即发生异常交易情况，经支行柜员及主管核实判断，发现客户账户资金... 1
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10-13 21:10...立即决定与反诈中心联系。经向反诈中心提供相关信息后，柜员以系统故障为由拖延客户时间，待反诈中心警员抵达后现场抓捕了犯罪嫌疑人，成功堵截涉案资金4万余元。一位李姓客户于7月11日在华夏银行办理了开卡业务，开户原因为日常储蓄。但客户开户后其账户即发生异常交易情况，经支行柜员及主管核实判断，发现客户账户资金存在转入多少取多少... 5
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10-13 10:40...为行动不便的独居老人、身患残疾的客户等特殊群体办理银行业务，真正将“我为群众办实事”办到百姓的心坎上、心窝里。一位港澳客户前来广发银行昆明分行提取20年前存入的信用卡保证金，在业务凭证缺失、证件信息不全的情况下，广发银行总行运营和科技部门临时组建特殊服务专班，技术人员调取历史资料，业务人员逐项翻阅历史记录查找到当年的交... 1
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08-30 23:30...他还拥有经济师的职称。在此前的任职经历中，陈钢梁曾有多家农商行的任职经历。他最开始从绍兴县信用联社夏履办事处的柜员做起、还担任过湖塘分理处主任、团体业务副科长（主持工作）等职。其后，陈钢梁进入瑞丰银行的前身——绍兴县农村合作银行工作。他在该行的柯桥支行副行长、个私业务科科长、零售业务部副总经理（主持工作）、国际业务部副... 2
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2025-02-03-06:19 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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