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02-07 02:40...全国公安机关共侦办涉跨境赌博及关联案件7.3万起，打掉网络赌博平台4500余个，摧毁多个境外特大赌博集团在我境内的招赌吸赌网络和地下钱庄等非法资金通道，进一步巩固了对跨境赌博活动的压倒性态势。一年来，全国公安机关针对45起重大跨境赌博案件开展4波次集群战役，抓获违法犯罪嫌疑人11000余名。重庆公安机关经过3年的缜密侦... 0
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01-28 06:50...峨眉山市公安局在侦办一起网络赌博案件中发现一条可疑线索。据了解，该团伙使用他人身份信息注册的第三方平台账户，接收从网赌平台的资金，收款后进行多级洗钱操作，挣取洗钱回扣。同时，该团伙按照赌博平台指令，将收取的赌资转至指定银行账户，用于支付赌客从平台的提现，赚取了高额佣金。峨眉警方经过分析研判，对资金流及犯罪模式等方面梳理... 1
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12-15 02:40...行动以来，公安部对16起重大案件挂牌督办；国家移民管理局指导珠海、深圳、广州等地边检机关，积极协同工作专班开展核查处置和人员移交工作，专项行动以来，共依法查获并向工作专班移交换钱党人员142名。各地共打掉263个涉嫌非法经营、组织偷越国（边）境、诈骗、非法拘禁等衍生犯罪团伙，捣毁地下钱庄100余个，查明涉案资金流水80... 0
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12-14 03:10...公安部对16起重大案件挂牌督办；国家移民管理局指导珠海、深圳、广州等地边检机关，积极协同工作专班开展核查处置和人员移交工作，专项行动以来，共依法查获并向工作专班移交“换钱党”人员142名。各地共打掉263个涉嫌非法经营、组织偷越国（边）境、诈骗、非法拘禁等衍生犯罪团伙，捣毁地下钱庄100余个，查明涉案资金流水800余亿... 0
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12-14 01:40...又抓获了一批“换钱党”人员，捣毁了一批“地下钱庄”，全链条摧毁了一批犯罪团伙，取得了新的成效。一是加强组织指挥，统筹推进专项工作深入开展。公安部在珠海设立前方指挥部，从六个省份抽调精干警力组建工作专班，指挥各地公安机关统一开展打击整治工作。行动以来，公安部对16起重大案件挂牌督办；国家移民管理局指导珠海、深圳、广州等地... 1
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12-13 06:30...指挥各地公安机关统一开展打击整治工作。行动以来，公安部对16起重大案件挂牌督办；国家移民管理局指导珠海、深圳、广州等地边检机关，积极协同工作专班开展核查处置和人员移交工作，专项行动以来，共依法查获并向工作专班移交换钱党人员142名。各地共打掉263个涉嫌非法经营、组织偷越国（边）境、诈骗、非法拘禁等衍生犯罪团伙，捣毁地... 0
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12-08 19:20...就洗钱罪相关法律适用问题作出规定。本次发布的《解释》共13条，明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。《解释》还明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准，洗钱数额在500万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失250万元以上；或者造成其他严重... 1
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12-07 15:30...11月27日，江西省公安厅召开“2024年优化营商环境护航经济高质量发展新闻发布会”。江西省公安厅供图据江西省公安厅经侦总队总队长曾家新介绍，江西警方始终保持打击锋芒，针对易发多发、企业群众反映强烈的突出经济犯罪活动，部署开展专项打击、集中整治，今年以来，共破获经济犯罪案件1705起，抓获犯罪嫌疑人3821名，挽回经济... 2
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10-11 18:10...暗中鼓动伍青举报赵海洋。这种暗戳戳的行为，性质恶劣、手段下作，但却从侧面说明梁震已经慌了。毕竟，善恶不妥协，正邪不两立。对于赵海洋而言，越是接近事情的真相，犯罪分子的反扑才会越疯狂。以前的赵海洋，虽然日常办案、抓捕罪犯，但于梁震而言，只是事不关己、无心过问。狗急了跳墙、兔子急了咬人，梁震这过激的反应，说明赵海洋已经窥见... 1
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10-11 06:20...2020年10月，公安机关接到一起网络赌博线索，循线侦查发现，该网络赌博平台隶属菲律宾“DC”集团。该集团创办于2009年，主营棋牌、老虎机等网络赌博业务，通过投放广告、发展代理人员返佣金等渠道面向我境内公民招赌、吸赌，滋生“地下钱庄”跨境洗钱等黑灰产业链，严重影响社会稳定和经济安全。公安部将该案列为部督案件，指定重庆... 1
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10-11 02:10...(京ICP040090正文中经搜索重庆警方破获特大跨境赌博案全国跨境赌博“十大涉案逃犯”之一吕某投案2024年10月10日21:00来源：新华网[][字号][]新华社重庆10月10日电（记者周文冲）记者10日从重庆警方获悉，近日，重庆警方破获一起特大跨境赌博案，被公安部列为跨境赌博全国“十大犯罪集团”之一的“DC”集团... 1
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10-01 18:50...小小的扑满被做成各种造型，人物、动物、建筑、书本等不一而足，可根据客户的不同需求和爱好，个性化地赠送。这些储蓄罐已经采用金属制作，配有钥匙，存满了可以打开取出后反复利用。但是有一点也很有意思，银行一般只送客户储蓄罐，而不送客户钥匙，存满了需要跑到银行来打开。如果客户的钱没有急用，银行员工便会建议客户开一张存单，将积少成... 7
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08-28 11:40...应依法惩处。2022年1月，中国人民银行、公安部等部门决定在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。据最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇在发布会上介绍，三年来，全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人，自洗钱犯罪案件逐年增加，“打击治理洗钱犯罪活动取得重要阶段性成效”。《解释》共13条，主要内容包括明确“... 0
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08-25 18:30...日升昌票号如同一颗耀眼的明珠，绽放着璀璨的光芒。道光三年，平遥商人李大全在掌柜雷履泰的建议下，将“西裕成”颜料行改为票号，并取旭日东升之意，将其命名为“日升昌”。“票号是晋商做大做强的催化剂。日升昌票号的创办，结束了中国镖局押送现银的落后局面，极大地加速了中国商业的运转和货币的流通。”平遥古城保护专家委员会委员郝新喜称... 2
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08-22 09:50...在澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员持续增加，由此衍生的诈骗、抢劫、偷渡等违法犯罪时有发生，严重影响澳门社会治安稳定和人民群众生命财产安全。公安部对此高度重视，部署内地公安机关加强与澳门警方协作配合，全力开展侦查打击，向“换钱党”衍生违法犯罪发起凌厉攻势，成功抓获了一批犯罪嫌疑人，捣毁了一批地下钱庄，全链条摧毁了一批... 2
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08-20 21:40...虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，呈现更加复杂和隐蔽的“网络化”、“链条化”特征。当天，最高人民法院联合最高人民检察院举行新闻发布会，发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。据介绍，三年来，全国法院一审审结洗钱罪（刑法第191条）刑事案件共计2406件2978人，其中：... 1
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08-20 21:10...洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系，严重破坏金融管理秩序，危害国家经济金融安全，社会危害性大，应依法惩处。最高法刑三庭庭长陈鸿翔介绍，《解释》在制定过程中始终坚持罪刑法定原则，坚持宽严相济刑事政策，坚持以问题为导向，在总结司法实践经验的基础上，就洗钱罪相关法律适用问题作出规定。本次... 1
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08-20 02:50...危害国家经济金融安全，社会危害性大，应依法惩处。2022年1月，中国人民银行、公安部等部门决定在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。据最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇在发布会上介绍，三年来，全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人，自洗钱犯罪案件逐年增加，“打击治理洗钱犯罪活动取得重要阶段性成效”。... 3
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07-28 06:50...该公司出口报关单、退税发票上的供货方及货物信息与实际不符，涉嫌骗取出口退税。武汉市公安局经侦支队迅速成立专案组，汇聚多警种资源，围绕该公司的人员情况、经营情况、资金流向等，赴全国多地开展全面调查。专案组发现，该公司的报关单上显示，出口的货物品类多达十余种，但经逐一实地核查，公司根本没有相关货物出口，真实的出口商其实是广... 2
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10-26 20:50...今年5月，民警在海量线索抽丝剥茧中，在一条不起眼的转账线索中发现了端倪，经过分析研判，异常转账记录背后极有可能隐藏着不为人知的秘密。我们在线索梳理时发现了这条异常转账记录，转账手法特别像对敲型地下钱庄，对此支队立即抽调精干警力，加大了对该线索的进一步深挖力度。兰州市公安局经侦支队四大队大队长王学农介绍，不法分子从事跨境... 8
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07-02 05:50...主要以古代账房、钱庄使用的算盘为主。其中年代最早的有明清时期的算盘，各式各样造型有趣的古董算盘让人大开眼界，充满浓郁的传统文化气息。【同期】甘肃省定西市陇西县民间收藏爱好者程万里这就是清代大钱庄的，德盛昌钱庄的，这是我从山西收回来的。这是八仙算盘，你看下面有人物，八仙的人物，这个算盘同时可以八个人打。我们的八仙，就像房... 6
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06-06 16:20...侦破一起非法倒卖外汇的“地下钱庄”犯罪案件，涉案金额1200余万元，这也是红寺堡公安破获的首例“地下钱庄”犯罪案件。经查，马某非法倒卖外汇金额178.1915万美元，折合人民币1258.0320万元。5月9日，经侦大队将马某抓获归案，经审讯，马某对其非法倒卖外汇的违法事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人马某已被依法采取强制措... 26
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