... 2024-09-28 14:20 .. 请胡女士把钱退回。
网点工作人员立即提醒客户，不要轻易转账给陌生人，很有可能在自己没察觉的情况下帮助了不法分子完成洗钱。
胡女士立即紧张起来，表示对方来电人提供了支付宝账号，要求胡女士把钱转到支付宝。
最终在银行工作人员的提醒下，胡女士没有转账，立即报警处理。
此事件中，银行网点人员对客户查询账户中发现的不明交易保持高度警惕，及时阻断客户向对方转账并引导客户报警处理，防止客户误中圈套，在不知情的情况下帮助不法分子完成洗钱。
建设银行宁波市分行介绍，以转错账户名义诈骗的常见套路有：1.不法分子利用网络贷款平台的漏洞，通过盗取或购买他人个人信息，在网络贷款平台上以受害人的身份申请贷款，然后把贷款资金转到受害人的银行账户上。
2.不法分子将非法资金转到受害人的银行账户上，试图通过受害人的银行账户进行洗钱。
资金到达受害人账户后，不法分子会以转错账号为由打电话或发微信给受害人，让 .. UfqiNews ↓
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