农行莱阳市支行慧眼识破民族资产解冻类诈骗 #民族资产

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... 2025-06-13 20:40 .. 该客户支支吾吾，对问题避而不谈，这引起了网点工作人员的高度警觉；按照反诈培训的要求，该柜面客服对客户进行了进一步询问，并向客户科普电信网络诈骗常识，该客户态度十分抗拒，拒绝回答问题。
    客服经理察觉事有蹊跷后，立即报告网点内勤主管，主管在了解情况后，立即查询断卡先锋与反电诈一体化平台，经核查，该客户是涉及“民资资产解冻类”的红码客户，结合客户异常的举动，该行主管当机立断，马上报了警。
    在等待警方期间，该行工作人员再三劝说客户让其冷静思考问题，切勿轻信他人进行转账，并为其宣传普及了最新形势下的金融反诈骗、反洗钱相关知识。
    警方到达后，面对警方的询问，该客户说明自己在参加“民族资产最高管理委员会”的“民族大业”活动。
    面对如此情况，警方将该名客户带往派出所对案情进行详细调查。
    民族资产解冻是一种借助互联网传播的新型诈骗方式，这类诈骗团伙通常打着国家、民族旗号，通过伪造、编造 .. UfqiNews ↓ 36

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...随着公安机关不断加大对民族资产解冻类诈骗犯罪打击力度，利用App实施的新型民族资产解冻类诈骗犯罪快速增多.
    该类犯罪窝点往往藏匿境外，幕后金主招募人员出境组成诈骗集团，雇佣黑产技术团队开发诈骗App，利用短视频平台广告引流发展下线，通过洗钱团伙转移赃款.
    此外，诈骗团伙还打着国家机关单位的幌子虚构项目，伪造国家机关公文，通过AI软件制作虚假图片或视频进行宣传，煽动受害人到指定地点聚集，领取所谓的“福利”，严重侵害人民群众财产安全，损害党和政府的形象，危害社会治安稳定.
    工作中，公安部部署全国公安机关纵深推进专项行动，组织大案攻坚，强化研判分析，成功打掉了“圆梦行动”“智天金融”“云数贸”“福利中国”等一大批犯罪团伙.
    积极开展国际警务执法合作，先后派出工作组赴新加坡、马来西亚等国家开展工作，成功捣毁6个盘踞在境外的诈骗窝点，抓获张某豪、黄某红等幕后金主.
    同时，进一步.. 03-04 14:20 ↓ 46

...吕梁市公安局供图今年1月份以来，吕梁市公安机关根据公安部下发线索，精准研判、主动出击，成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙，立案侦办涉民资类诈骗案件46起，抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人)，上网追逃12人，查明涉案金额2.4亿元，已冻结资金1.2亿余元，扣押现金540余万元、车辆5辆，冻结房产4套，扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件.
目前，该专案已通过公安部发起全国集群战役1起，其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件.
据了解，民族资产解冻类诈骗违法犯罪始于上世纪80年代初，诈骗团伙通常打着国家、民族旗号，通过伪造国家机关公文、证件、印章，编造国家相关政策等手段，虚构“民族资产解冻”“养老帮扶”“精准扶贫”等投资项目，诱骗受害人缴纳“项目启动资金”“会员报名费”投资入股.. 07-17 19:30 ↓ 44 ..UfqiNews