民生银行烟台分行开展《金融机构涉刑案件管理办法》专题培训 #案件

-loading-

听音频 🔊 . 看视频 🎦

... 2025-02-03 14:10 .. 本次培训围绕新管理办法主要变化、条文细则等内容进行了重点讲述，包括关于案件／风险事件、案件、重大案件的界定标准，发现案件后的报送渠道、报送方式，对案件中发现有关金融机构及人员涉案的处置方式等。
    同时，培训结束后进行知识测试，使全体员工进一步清晰认识新管理办法的条款和内容，有利于指导案防工作的开展。
    新管理办法深入贯彻了中央金融工作会议有关“加强全面监管”精神，为金融机构涉刑风险事件及案件的管理工作提供了明确的法律依据和操作规范，但也预示着金融机构监管再次升级。
    下一步，民生银行烟台分行将积极适应新规定、新要求，依法合规经营，在“长牙带刺”的监管趋势之下长足发展。
    一是加强内部控制和风险管理，强化对业务操作、风险管理、合规履职等方面的监督，确保各项业务操作符合法律法规要求；二是建立有效的案件报告和应急响应机制，确保在第一时间内报告和处置涉刑案件；三是利用大数据、人工智 .. UfqiNews ↓ 1

...未成年人犯罪仍呈上升趋势.
    宫鸣表示，针对这些新的趋势和特点，检察机关积极贯彻“教育、感化、挽救”方针，一体落实“保护、教育、管束”理念，根据未成年人的犯罪性质、主观恶性、危害后果不同，采取相应的惩戒教育措施.
    对于实施严重犯罪、性质恶劣、不思悔改的未成年人，依法惩治、该严则严，批准逮捕2.7万人、提起公诉3.9万人.
    对于犯罪较轻、初犯偶犯的未成年人，当宽则宽，不批捕3.8万人，不起诉4万人.
    “检察机关坚持认真落实社会调查、合适成年人到场等未成年人刑事案件特别程序，依法保障未成年人各项诉讼权利，通过心理干预、观护教育等多种方式，把精准帮教贯穿办案始终，最大限度教育挽救涉罪未成年人.”
    宫鸣说.
    综合履职全面维护合法权益司法办案发现，一些未成年人违法犯罪或受到侵害，往往与抚养、监护、教育等民事、行政合法权益得不到保障有很大关系.
    据宫鸣介绍，自2021年起，最高检全面推.. 03-08 10:20 ↓ 16

...《取证规则》分总则、证据的种类及取证要求、跨地区调查取证协作机制、附则四章，共23条.
    《取证规则》明确，证据是指市场监管部门在行政执法案件办理中收集、调取的能够证明案件事实、反映案件真实情况，与待证事实相关联，来源和形式符合法律规定的证明材料，主要包括证明当事人身份的材料，证明违法事实及其性质、程度的材料，证明从重、从轻、减轻或者不予行政处罚情节的材料，证明案件管辖权的材料，其他证明案件事实的材料.
    《取证规则》指出，证据种类包括书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、当事人的陈述、鉴定意见、勘验笔录、现场笔录.
    《取证规则》对执法人员调取各类证据的基本要求，逐一进行了细化.
    在构建长三角跨地区调查取证协作机制方面，《取证规则》明确，三省一市省级市场监管部门全面负责长三角地区市场监管执法协作的沟通协调工作.
    各级市场监管部门在案件查办过程中，确需异地市场监管部门协.. 02-29 04:30 ↓ 8 ..UfqiNews