... 2024-12-21 19:50 .. 涉案流水超10亿元。
目前，相关犯罪嫌疑人已被依法移送起诉。
2023年11月，随州市公安局曾都区分局接到居民严某某报警称，自己在“果博东方”网络赌博平台上的赌资被平台线下代理杨某、陈某等人转走，请求公安机关调处。
民警调查发现，严某某无固定工作，但近半年的账户流水却高达2300万元。
警方深挖发现，严某某、杨某、陈某均存在高频次大额资金转入、转出记录，且绝大部分转账行为发生在深夜。
这些资金先分别进入多个不同的社交平台账户，经多次倒手，最终流入一登录地在缅北的社交平台账户。
民警判断，最终接收资金的社交平台账户归属“果博东方”赌博平台，而陈某和杨某是该网络赌博团伙的分支代理。
专班民警随即将严某某、杨某、陈某及其主要资金往来对象逐一抓捕。
据犯罪嫌疑人交代，“果博东方”网赌平台实际运营地为缅北，与他们对接的片区上线人员是随州籍人员冯某某、管某某。
据悉，冯某某等人在随州发展 .. UfqiNews ↓
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...对方称只需要提供银行卡帮忙刷“流水”，便可以按照“流水”金额的2%作为报酬.
被金钱冲昏头脑的陈某没有多想，便痛快地答应了.
将自己的银行卡及密码交给对方后，陈某还在过程中多次配合进行面部识别验证.
持续进行了两个小时的操作后，对方将银行卡还给了陈某，并按照事前约定支付了5000元现金作为报酬.
对方的种种可疑行为并未引起陈某的警觉，她反而暗自窃喜，觉得仅帮忙刷了一会儿“流水”，便轻松拿到了高额报酬，这钱来得十分容易.
“您的银行卡已被冻结，如有问题请与银行联系.”
几天后，陈某突然收到了银行的短信提示.
在证实自己的银行卡被冻结后，陈某顿时傻了眼，手足无措的她随即报警反映自己被骗.
张家湾派出所接到指挥中心布警后，立即开展调查工作.
在查询了陈某银行卡的交易记录后，民警发现其账户曾在短时间内频繁交易27万余元.
经进一步核实，其账户涉及全国电信诈骗案件16起，已被外省公安机关.. 04-08 05:40 ↓ 28
...若是借网贷，不仅贷款利率高，中介的服务费也会翻倍，感觉自己被骗，于是就找个借口离开了这家助贷公司.
同样是做生意急需资金的王然则被贷款中介骗去了“真金白银”.
由于自身资质不佳，王然难以从正规渠道获取贷款，于是向贷款中介小赵寻求帮助.
小赵表示，有门路能让王然从银行获得贷款，单家银行最多可贷100万元.
等到王然申请到100万元贷款后，到手却仅有70余万元.
其余被贷款中介以手续费、利息费等费用名义扣除.
吴龙、王然的经历并非个例，当前不法贷款中介利用借款人急需用钱的心理，用“XX银行”“XX银行贷款中心”“与XX银行有合作”等名义，以“内部有人、特殊渠道、低息贷款”“无抵押、无担保，可当天放款”等诱人话术，设置各类贷款骗局.
业内人士告诉记者，此类中介机构专门为贷款机构牵线搭桥，部分中介机构并不具备合法资质，往往与银行机构、小贷公司人员相互勾结，向借款人索取高额手续费.
.. 10-11 10:10 ↓ 18 ..UfqiNews
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