齐商银行晏婴路支行拦截一起电信诈骗 #诈骗

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... 2024-12-13 12:20 .. 一位女士急匆匆地来到齐商银行晏婴路支行，要求办理一张银行卡，且限额需要调整到200万元。
    面对这一不寻常的要求，齐商银行工作人员立刻警觉起来，耐心地询问女士办理如此高额限额的原因。
    该女士的回答让工作人员心头一紧——她声称国家即将为她拨付一笔扶贫款。
    凭借多年积累的反诈知识和敏锐的职业直觉，工作人员迅速判断，这位女士很可能已经落入了电信诈骗的陷阱。
    于是，她一边用平和的语气安抚女士的情绪，一边迅速拨打了反诈中心的报警电话。
    警察一再叮嘱工作人员一定要阻止女士踏入诈骗的深渊，并表示处理完手头的紧急公务后会马上赶往现场。
    经了解，该女士是在某APP网络平台上与诈骗分子建立了联系。
    诈骗分子以各种花言巧语，让她深信自己即将获得一笔来自国家的扶贫款。
    工作人员耐心地对其进行了反诈宣传，详细讲解新型电信诈骗的手法和渠道。
    但遗憾的是，女士已经被诈骗分子深度洗脑，她坚持认为自己是国家扶贫 .. UfqiNews ↓ 27

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...高先生在微信群看到了一条有关报名“消防工程师”资格证的考证信息.
    他想如果妻子张女士能取得资格证，便能够增加家庭收入.
    可他担心妻子学习能力不足、无法通过考试.
    于是，高先生扫描了群中的二维码，加了某咨询公司客服的微信、了解相关课程.
    该咨询公司客服建议张女士可以报一个“保过班”，公司提供线上课程，并且在考前还可以提供“密题”，并称学习和考试只是“走过场”，公司能“保过”.
    张女士遂决定报名“保过班”，直接向客服微信转账1.8万元，后登录网站学习一段时间网课后，加之客服称考前会有密题，考试是保过的，事主便询问客服何时能报名考试.
    客服称信息已经上报考试系统需耐心等待，后期会安排张女士直接参加考试.
    但之后张女士多次询问客服，客服的答复均为等通知.
    直到事主通过官方渠道，询问相关考试资格时才发现，自己的学历根本不符合“消防工程师”资格证的报名条件，便联系客服要求退款，但客服称.. 11-05 19:00 ↓ 38

...快递包裹中有什么？如果是黄金一类的贵重金属，作为消费者长期且高频次以网购形式购买，这种行为本身就不符合普通消费者的消费习惯.
    民警立刻将情况上报.
    台江分局随即成立工作专班开展研判侦查.
    通过多日走访侦查，民警确定这两名男子和日前侦办的刷单诈骗案件的作案手法如出一辙.
    刷单诈骗案中，刷单软件的“客服”多次以完成充值、加码返利、缴纳信誉押金等理由，要求受害人通过购买黄金并寄送至指定地址，受害人在完成任务后，仍被“客服”要求继续购买黄金才可正常提现.
    为了逃避检查，犯罪嫌疑人利用黄金快递转寄的方式套现洗钱.
    民警进一步侦查，发现取快递的这两名男子未从事贵金属行业经营，很可能涉嫌利用黄金套现洗钱.
    循线追踪查获百万黄金“诈骗分子为了规避涉诈资金被拦截追踪，在实施诈骗时诱导受害人购买黄金等贵重物品邮寄或交付，到货后立即卖出套现，这种新型的涉诈资金洗钱方式，给我们侦办案件和追赃挽损.. 10-16 16:50 ↓ 31 ..UfqiNews