著名商人两枚“萝卜章”诈骗300亿，云南信托与湘财证券的纠纷有了新进展 #诈骗

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... 2024-12-08 06:40 .. 湘财证券与云南信托的纠纷，还要从五年前由“商界木兰”罗静引出的300亿金融诈骗案说起。
    2019年6月，原港股上市公司承兴国际的主席兼执行董事罗静被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。
    经上海市第二中级人民法院审理查明，2015年2月至2019年6月，由罗静实际控制的中诚公司、承兴公司、康安公司等承兴系公司，利用其与苏宁、京东开展采购业务的供应链贸易背景，私刻两家公司印章、伪造合同，通过虚构应收账款债权，以转让及回购等方式向湘财证券、云南信托等公司融资。
    截至案发，云南信托发行的云涌系列信托产品与湘财证券旗下的资管产品均涉及承兴系控股的300亿元诈骗案，湘财证券损失9亿余元，云南信托损失15亿余元。
    云南信托云涌系列信托产品产生损失的本质是，承兴系公司通过虚构与苏宁的供应链贸易，骗取信托资金。
    2022年11月，上海市第二中级人民法院对“罗静案”作出了一审判决，其中罗静因犯 .. UfqiNews ↓ 1

...一行五人乘飞机抵达昆明后，又转机至澜沧机场.
    出机场后，5人被人用面包车接走.
    车子一直开到第二天凌晨，又被一辆三轮车接走.
    辗转“淘金”颠簸几个小时后，在一座大山山腰处，司机让5人下车，等候接应.
    不久后，有人带着几十人过来会合，一行人翻山越岭，走了一天一夜，据说已经到了缅甸境内.
    “同行的又累又渴，想休息，但却被催着赶路.
    口渴了，就在水沟找水喝.”
    吴奇明说，一路上换过几次带路的人.
    后来，众人被皮卡车接走，行驶一段时间后又被面包车接走.
    辗转很久，这些人被一名男子接走，安顿在一栋六层大楼内，“这就是我的工作地点.”
    进“公司”后，负责人很直接地说出工作内容：电信网络诈骗.
    听说是诈骗，吴奇明第一反应是“不想干”，且工资并不是招聘广告说的8000元月薪，跟吴奇明一样，所有人都不乐意.
    又进“狼窝”一段时间后，吴奇明设法与同在缅甸的老乡联系上.
    他找了一个时机，从楼上扔下行李逃走.. 05-05 23:00 ↓ 22

...向群众揭开理财诈骗、冒充公检法诈骗、保健品类诈骗、中奖类诈骗等几大诈骗类型的惯用套路.
    同时，向大家传授防范非法集资的小窍门，帮助大家提高防范非法集资识别能力.
    诸城农商银行吕标支行在公益宣传期间，聚焦金融消费者的实际需求，启动以“钱袋子守护计划”为主题的宣传活动.
    在这期间，工作人员深入大街小巷和商家店面，通过发放宣传手册、实际案例讲解等方式，让客户充分理解消费维权、防范金融诈骗等相关知识，为保护消费者自身合法权益，净化消费环境起到了良好的宣传效果.
    此次宣传得到了消费者的好评和认可.
    诸城农商银行兴华路支行积极响应开展公益宣传活动，为前来办理业务的消费者提供金融相关问题的咨询服务，引导金融消费者根据自身的风险承受能力进行良性存款和合理负债，学会跟踪和评估自身债务水平，选择适当的金融产品和金融服务，充分尊重消费者的财产安全权、知情权、自主选择权等权利，使其“受教育、.. 04-27 18:30 ↓ 19 ..UfqiNews