... 2024-12-05 10:40 .. 以W区检察院办理的两起跨境电信网络诈骗犯罪案件为例，论述不同情况下犯罪金额的认定情况。
在第一起案件中，公安机关通过被害人提供的转账记录，梳理出13个用于接收诈骗资金的一级账户，结合在案犯罪嫌疑人的供述了解到，该诈骗集团内部有专门负责洗钱的人员，且上述账户内资金进出频率在犯罪集团成立后呈现明显界分。
基于此，检察机关判断上述账户为该诈骗集团独立使用的账户，则诈骗集团存续期间，上述账户内的资金均可以认定为诈骗集团的诈骗金额。
在第二起案件中，公安机关根据被害人提供的转账记录共梳理出69个一级账户，但根据犯罪嫌疑人的供述，使用的收款账户由洗钱公司提供，公司老板定期到洗钱团伙领取现金，即洗钱环节外包，无法将上述账户内的资金直接认定为案件的犯罪金额。
检察机关引导公安机关通过银行流水显示的汇款人倒查被害人，将同时符合诈骗平台、诈骗人员使用身份、诈骗话术一致的被害人认定为本案 .. UfqiNews ↓
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