诱导客户以小博大强制平仓稳赚不赔非法场外配资如何搅扰股市 #配资

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... 2024-12-03 07:00 .. 犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。
    北京市公安局经侦总队金融证券犯罪侦查支队办案民警向记者介绍，非法场外配资团伙主要由“金主+推销”人员组成，提供配资的资金通过民间借贷筹措，资金量巨大。
    记者了解到，针对不同资金需求的“客户”，配资团伙提供“差异化”方案。
    例如，某投资者持有本金100万元，需要配资至500万元。
    过程中，100万元通过指定账户打给“金主”作为“保证金”，“金主”配资400万元后开设股票账户，并与投资人共用账号密码，约定亏损本金50%后需要继续追加“保证金”，亏损本金70%后立即强制平仓，将剩余的本金扣除2%至4%的月息后返还投资人。
    “因为可以平仓操作，场外配资团伙实现了稳赚不赔，风险全部由客户来承担.”
    据警方统计，上述非法配资团伙中，“金主”团队年盈利2600余万元，销售团队年盈利4000余万元。
    办案民警说，针对投资金额比较小的客户，团 .. UfqiNews ↓ 31

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...同时用buyout的标准来看待少数股权投资.
Buyout领域的“锂电光伏化”“利润最大的敌人是竞争，投资最大的敌人是人多”但可以看到过去1-2个月，我们感觉是“一级并购市场越来越像1年的锂电光伏”，主要表现为：1.几乎所有卖方（投行、FA）都在推荐和pitch并购项目，人手5个以上2.几乎所有买方都在看并购项目，实际上有钱的机构不超过5家，大部分机构是以专项基金的模式在干并购，本质上是帮客户配资的FA，却用投资的团队做配资业务3.估值几乎翻倍了，6个月前我们看的某光伏小材料企业，7-8倍PE为谈判中枢，目前的市场估值中枢已经接近15倍，能接受大部分股份支付的话价格更高4.供给端持续放量，之前看过的，缺乏吸引力的少数股权项目，摇身一变开始卖身，变成了“具备体量的Buyout稀缺标的”这样让我们对一级股权并购市场开始有一丝丝担忧，甚至觉得应该阶段性的退出buyo.. 12-11 23:10 ↓ 53

...具体分工为：何某负责提供搭建证券交易平台的技术；徐某负责联系资方，提供出入金账户等运营业务；李某负责网站注册域名、租借服务、资金结算等.
    三人陆续搭建并上线运营多个网站进行股票买卖，并收取高额的佣金、利息盈利.
    “之所以有股民会选择这种非法的交易平台，甘愿承担高风险并支付高佣金，原因在于涉案平台以1-9倍的杠杆吸引客户.”
    承办检察官常尚德介绍说.
    股民刘先生（化名）向涉案平台转入20万余元后，加入高杠杆炒股，不到一个月时间就损失了14万余元.
    之后发现该APP无法打开，剩余保证金一时无法取出，于是报警.
    公安机关经侦查发现，在该平台用高杠杆炒股的客户超过160名.
    “在涉案平台上，这些中小散户投入几万至几十万资金不等，一般都会加5至8倍的杠杆进行炒股，这已经明显超出了正常股票交易的范畴.”
    常尚德说.
    据了解，场外配资的行为模式主要包括系统分仓、出借账户、虚盘配资、点买配资.. 06-06 10:40 ↓ 45 ..UfqiNews