厦门警方推进“净网2024”专项行动 #犯罪团伙

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... 2024-09-27 15:20 .. 厦门警方组织多名精干警力奔赴广西南宁展开收网行动，成功抓获梁某、梁某林、黄某等10名违法犯罪嫌疑人，缴获用于作案的营业执照15张、手机16部、支付平台账户100余个，涉案金额高达4300万元。
    经审查，该犯罪团伙不同于传统的“跑分”洗钱模式，而是利用有支付功能的社交软件，大量组建作案群组，发放口令红包分散资金，再将资金汇总后通过购买外汇的方式回流给实施电信网络诈骗的犯罪团伙。
    目前，梁某、梁某林、黄某等10人因涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪、帮助网络信息犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
    利用四方支付洗钱取现地下钱庄团伙被一锅端日前，翔安公安分局联合相关警种对一个利用第四方支付平台进行洗钱取现的地下钱庄团伙开展集中收网，抓获何某宁、何某文等9名犯罪嫌疑人，查获涉案手机、银行卡等一批作案工具，涉案金额上亿元。
    经审查，自2018年至今，犯罪嫌疑人 .. UfqiNews ↓ 3

...海南省公安厅联合海南省烟草专卖局在琼海召开新闻发布会，对外通报海南警方破获的一起特大制售假冒卷烟案侦办情况.
    该案现场抓获违法犯罪嫌疑人33名，收缴查扣414.986万支各类伪劣、走私卷烟和2310支电子烟，现场货值458.53万元，涉案资金流水达2亿余元，打掉了一个销售网络涉及全国19个省市的特大涉烟犯罪团伙.
    记者从发布会获悉，2021年1月，海南省公安厅治安总队在工作中获悉一条制售假冒卷烟线索，通过精准研判，将该线索立为“2·17”制售假冒卷烟案，由海南省公安厅治安总队牵头组织，并与琼海市公安局成立联合专案组，全面开展专案侦查工作.
    经过近10个月的缜密侦查，专案组最终掌握了一个以“乐哥”为首，分工明确、组织严密的网络销售假烟犯罪团伙的犯罪事实、组织架构、层级关系及活动范围等关键信息，案件取得重大突破.
    在掌握大量犯罪证据后，专案组果断亮剑.
    2022年12月2.. 01-12 22:00 ↓ 33

...白银分局刑侦二大队民警在工作中发现，辖区居民龙某等人账户存在资金流水异常.
    民警通过进一步研判分析发现，龙某伙同境外不法分子开设网络赌场.
    办理案件过程中，二大队民警主动放弃节日休息，辗转多地，成功打掉了一个跨境网络赌博犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人16名，查获涉案赌资5000万元.
    “反应速度快、研判抓捕快、追赃挽损快，这体现了我们维护群众利益的坚定信念.”
    刑侦二大队民警苏晓说.
    全体民警“心往一处想、劲往一处使”，近3年来，白银分局刑侦二大队累计破案500余起，其中破获部督案件1起、省督案件4起，侦破命案积案2起，抓获犯罪嫌疑人580名，打掉犯罪团伙12个，为群众挽回经济损失1500余万元.
    因工作成绩显著，白银分局刑侦二大队荣立集体二等功1次、集体三等功3次，获评甘肃省扫黑除恶专项斗争先进集体，涌现出全国公安机关扫黑除恶专项斗争成绩突出个人苏晓等一批先进个人.
    “千万不.. 02-09 06:20 ↓ 17 ..UfqiNews