... 2024-09-15 18:30 .. 实则为骗税提供凭证2021年11月24日，象山县公安局接到人民银行移送的线索：广东籍男子邱某与象山籍男子钮某某存在非法买卖外汇的犯罪嫌疑。
初步研判后，办案民警发现钮某某与邱某的非法买卖外汇交易中存在资金未结算的情况。
随着调查深入，警方发现钮某某承接了大量非法买卖外汇业务，涉及金额巨大，于是立案并成立了11专案组。
经过5个多月侦查，分析信息流12万余条，累计资金流水130多亿元。
专案组成员发现了以严氏家族为核心的团伙，该团伙控制大量通道账户，资金多来源于河南某地的木材企业法人账户，到账后迅速分散至境外散户，这是典型的境内外对敲模式。
据介绍，对敲是指一种变相的非法买卖外汇行为，行为人在境内收取客户的人民币，再将等额的外汇存入客户指定的境外银行账户，资金在境内外实行单向循环，双方形式上进行的不是人民币和外汇直接买卖，而实质上已完成非法买卖外汇的一种行为。
专案组现场 .. UfqiNews ↓
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